печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59078/21-к
Примірник № ___
15 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42018000000002894 від 20.11.2018, про тимчасовий доступ до документів,-
08 листопада 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківських установ.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000002894, внесеному до ЄРДР 20.11.2018, за фактами зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року і по теперішній час на території Київської, Харківської, Донецької, Луганської областей та м. Києва ОСОБА_5 разом з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється протиправна діяльність, пов'язана з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з виведення безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою готівковий обіг з подальшою їх легалізацією.
Вказана група осіб під прикриттям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надає послуги підприємствам реального сектору економіки, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, з незаконного виведення коштів за кордон через підконтрольні підприємства - нерезиденти, зареєстровані на підставних осіб, та проведення протиправних фінансових операцій з видачі не облікованих готівкових коштів у різних регіонах України.
Крім того, за наявною інформацією ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється одержання від фізичних осіб значних сум готівкових валютних коштів та у подальшому їх видача за відсоткову винагороду у розмірі від 1% до 3% за межами території України, в тому числі на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях України.
Встановлено, що вказані товариства, які надають послуги підприємствам реального сектору економіки, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, з незаконного виведення коштів за кордон через підконтрольні підприємства - нерезиденти, зареєстровані на підставних осіб, та проведення протиправних фінансових операцій з видачі не облікованих готівкових коштів у різних регіонах України, мають відкриті рахунки в банківських установах, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 (980 - українська гривня), НОМЕР_5 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_7 (980 - українська гривня), НОМЕР_8 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_9 (980 - українська гривня), НОМЕР_10 (980 - українська гривня), НОМЕР_11 (980 - українська гривня), НОМЕР_12 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_14 (980 - українська гривня), НОМЕР_15 (156 - юань ренмінбі), НОМЕР_15 (392 - японська єна), НОМЕР_15 (643 - російський рубль), НОМЕР_15 (756 - швейцарський франк), НОМЕР_15 (826 - англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_15 (840 - долар США), НОМЕР_15 (978 - євро), НОМЕР_15 (985 - польський злотий), НОМЕР_15 (980 - українська гривня), НОМЕР_16 (980 - українська гривня), НОМЕР_17 (980 - українська гривня), НОМЕР_18 (756 - швейцарський франк), НОМЕР_18 (156 - юань ренмінбі), НОМЕР_18 (978 - євро), НОМЕР_18 (826 - англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_18 (392 - японська єна), НОМЕР_18 (985 - польський злотий), НОМЕР_18 (643 - російський рубль), НОМЕР_18 (840 - долар США), НОМЕР_19 (980 - українська гривня), НОМЕР_20 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_21 (980 - українська гривня), НОМЕР_22 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_23 (980 - українська гривня), НОМЕР_24 (980 - українська гривня), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_26 (980 - українська гривня), НОМЕР_27 (980 - українська гривня), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_28 (980 - українська гривня), НОМЕР_29 (980 - українська гривня), НОМЕР_30 ((840 - долар США), НОМЕР_31 (980 - українська гривня), НОМЕР_32 (980 - українська гривня), НОМЕР_33 (980 - українська гривня), НОМЕР_34 (840 - долар США), НОМЕР_35 (980 - українська гривня), НОМЕР_36 (980 - українська гривня), НОМЕР_37 (980 - українська гривня), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_38 (980 - українська гривня), НОМЕР_39 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_40 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_41 (980 - українська гривня), НОМЕР_42 (980 - українська гривня), НОМЕР_43 (980 - українська гривня), НОМЕР_44 (980 - українська гривня), в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_46 (980 - українська гривня), НОМЕР_46 (840 - долар США), НОМЕР_46 (978 - євро), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_47 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_48 (978 - євро), НОМЕР_48 (840 - долар США), НОМЕР_49 (978 - євро), НОМЕР_49 (840 - долар США), НОМЕР_49 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_50 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_51 (980 - українська гривня), НОМЕР_52 (980 - українська гривня), НОМЕР_53 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ), за адресою: АДРЕСА_7 .
Слідчий вказує, що у досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в разі отримання службовими особами банківських установ відомостей про звернення правоохоронних органів до суду з метою отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, відомості в них будуть змінені або знищені, у зв'язку з чим розгляд цього клопотання доцільно здійснювати за їх відсутності.
За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що копії вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення.
Згідно ст. 9 КПК України, при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42018000000002894 від 20.11.2018, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) належним чином завірених копій, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунками, які відкриті наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), і перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 (980 - українська гривня), НОМЕР_5 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_7 (980 - українська гривня), НОМЕР_8 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_9 (980 - українська гривня), НОМЕР_10 (980 - українська гривня), НОМЕР_11 (980 - українська гривня), НОМЕР_12 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_14 (980 - українська гривня), НОМЕР_15 (156 - юань ренмінбі), НОМЕР_15 (392 - японська єна), НОМЕР_15 (643 - російський рубль), НОМЕР_15 (756 - швейцарський франк), НОМЕР_15 (826 - англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_15 (840 - долар США), НОМЕР_15 (978 - євро), НОМЕР_15 (985 - польський злотий), НОМЕР_15 (980 - українська гривня), НОМЕР_16 (980 - українська гривня), НОМЕР_17 (980 - українська гривня), НОМЕР_18 (756 - швейцарський франк), НОМЕР_18 (156 - юань ренмінбі), НОМЕР_18 (978 - євро), НОМЕР_18 (826 - англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_18 (392 - японська єна), НОМЕР_18 (985 - польський злотий), НОМЕР_18 (643 - російський рубль), НОМЕР_18 (840 - долар США), НОМЕР_19 (980 - українська гривня), НОМЕР_20 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_21 (980 - українська гривня), НОМЕР_22 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_23 (980 - українська гривня), НОМЕР_24 (980 - українська гривня), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_26 (980 - українська гривня), НОМЕР_27 (980 - українська гривня), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_28 (980 - українська гривня), НОМЕР_29 (980 - українська гривня), НОМЕР_30 ((840 - долар США), НОМЕР_31 (980 - українська гривня), НОМЕР_32 (980 - українська гривня), НОМЕР_33 (980 - українська гривня), НОМЕР_34 (840 - долар США), НОМЕР_35 (980 - українська гривня), НОМЕР_36 (980 - українська гривня), НОМЕР_37 (980 - українська гривня), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_38 (980 - українська гривня), НОМЕР_39 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_40 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_41 (980 - українська гривня), НОМЕР_42 (980 - українська гривня), НОМЕР_43 (980 - українська гривня), НОМЕР_44 (980 - українська гривня), в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_46 (980 - українська гривня), НОМЕР_46 (840 - долар США), НОМЕР_46 (978 - євро), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_47 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_48 (978 - євро), НОМЕР_48 (840 - долар США), НОМЕР_49 (978 - євро), НОМЕР_49 (840 - долар США), НОМЕР_49 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_50 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_51 (980 - українська гривня), НОМЕР_52 (980 - українська гривня), НОМЕР_53 (980 - українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ), за адресою: АДРЕСА_7 .
Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:
- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.01.2019 по 11.10.2021;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.01.2019 по 11.10.2021;
- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2019 по 11.10.2021;
- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2019 по 11.10.2021; із зазначенням IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59078/21-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1