Справа № 522/13066/21
Провадження по справі №1-кс/522/11791/21
16 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162510000771 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
У провадженні СВ Управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 23.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021162510000771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2021 року Одеською обласною прокуратурою, на підставі ст. 216 КПК України, підслідність вказаного кримінального визначено за слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області.
З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що 23.06.2021 до чергової частини відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій він просить застосувати заходи правого характеру до невстановлених осіб, які шляхом обману, під приводом надання банківських послуг, заволоділи грошовими коштами осіб.
Крім того, в ході моніторингу публікації в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено можливе вчинення невстановленою групою осіб шахрайських дій з банківськими картками та розрахунковими рахунками клієнтів АТ «ПриватБанк», з метою заволодіння грошовими коштами останніх за допомогою комп'ютерної техніки.
Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_4 показав, що на території Приморського району м. Одеси група осіб вчиняє шахрайські дії. Так, з показів ОСОБА_4 вбачається, що два чоловіка на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували злочинну групу, діяльність якої спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Літви, Казахстану, Естонії та Кіпру, шляхом здійснення до них телефонних дзвінків та під приводом надання банківських послуг, отримання реквізитів банківських карток. Задля безперешкодної та систематичної протиправної діяльності, організатори утворили стійку групу, розподіливши між усіма співучасниками злочинні ролі. До складу вказаної групи увійшли системний адміністратор на ім'я ОСОБА_7 , якого учасники групи знають під прізвиськом « ОСОБА_8 », який здійснює контроль за роботою та налаштування комп'ютерної техніки, адміністратор на ім'я ОСОБА_9 , який керує та контролює роботу інших учасників та учасники, які безпосередньою здійснюють телефонні дзвінки громадянам України та іноземним громадянам, та представляючись співробітникам банківських установ, під приводом надання банківських послуг, отримують від вказаних громадян інформації про реквізити банківських карток, після чого не санкціоновано здійснюють зняття з їхніх рахунків грошових коштів, а саме: ОСОБА_10 та особи, повні анкетні дані на теперішній час не встановлені - чоловіки на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та жінки на ім'я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Також, ОСОБА_4 показав, що з метою забезпечення діяльності вказаної групи, організатори орендували нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, задля недопущення викриття вказаної злочинної діяльності, організатори найняли осіб, що забезпечують охорону вказаного офісу.
12.11.2021 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
- 4 (чотири) прозорі пакетики «zip lock» із вмістом ймовірно наркотичних засобів, що знаходиться у незаконному обігу - канабісу;
- комплектуючі для вживання ймовірно наркотичного засобу - канабісу, у вигляді подрібнювача та ковпака для куріння у кількості 2 шт.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Не накладання арешту, на думку органу досудового розслідування, може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.
Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, згідно наданої заяви, підтримав подане клопотання, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 23.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162510000771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: 4 (чотири) прозорі пакетики «zip lock» із вмістом ймовірно наркотичних засобів, що знаходиться у незаконному обігу - канабісу, комплектуючі для вживання ймовірно наркотичного засобу - канабісу, у вигляді подрібнювача та ковпака для куріння у кількості 2 шт.
Вищевказані предмети було вилучено та вони можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021162510000771 від 23.06.2021 року.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що вилучене майно, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тому має значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на предмети, що були виявленеі та вилучені 12.11.2021 року в рамках кримінально провадження №12021162510000771 від 23.06.2021, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- 4 (чотири) прозорі пакетики «zip lock» із вмістом ймовірно наркотичних засобів, що знаходиться у незаконному обігу - канабісу;
- комплектуючі для вживання ймовірно наркотичного засобу - канабісу, у вигляді подрібнювача та ковпака для куріння у кількості 2 шт.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні №12021162510000771.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
16.11.2021