Справа № 760/29880/21
Провадження № 1-кс/760/10095/21
12 листопада 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12019100010004198 від 18.05.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду надійшло вказане клопотання.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Квартал 5» (код ЄДРПОУ 3892278) та ТОВ «Квартал-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41773167) уклало з ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532) низку договорів поставки, згідно з якими придбано у останнього товар на суму 93 млн. грн., але за поставлений товар ТОВ «Квартал 5» та ТОВ «Квартал-Трейдінг» не розрахувалися.
Так, 20.08.2018р. ТОВ «Квартал 5» уклало договір суборенди нежитлових приміщень з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А), що знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 536,5 м2, які належить на праві власності ОСОБА_4 .
В подальшому, з метою забезпечення виконання договорів поставки та розрахунків ТОВ «Квартал 5» і ТОВ «Квартал-Трейдінг» за боргами перед ТОВ «Тедіс Україна», 04.10.2018 ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.04.2007, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) укладено з ТОВ «Тедіс Україна» договір іпотеки, відповідно до якого він передавав у заставу (іпотеку) нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А), що знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 536,5 м2.
Від імені ОСОБА_4 під час укладання договору іпотеки діяв за довіреністю від 24.09.2018 ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).
Довіреність від 24.09.2018, якою ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 бути його представником та надав останньому низку повноважень, у тому числі користуватись та розпоряджатись належним ОСОБА_4 рухомим і нерухомим майном із правом передати майно у заставу (іпотеку) посвідчена нотаріусом ОСОБА_6 та зареєстрована у реєстрі за реєстровим № 234. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 працює за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході допиту в якості свідка, приватний нотаріус ОСОБА_6 підтвердила, що ОСОБА_4 24.09.2018 був особисто присутній при оформленні довіреності та надав свій паспорт та ідентифікаційний код, прочитав проект довіреності і підписав її у двох примірниках, поставив підпис в реєстрі нотаріальних дій та забрав довіреність.
Однак, відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби № 0.184-40250/0/15-19-вих від 25.11.2019 ОСОБА_4 станом 24.09.2018 не перебував на території України.
Висновком почеркознавчої експертизи від 09.01.2020 № 19/17/3-2252/СЕ/19 проведеної у кримінальному провадженні № 12019100100005532 встановлено, що рукописний запис « ОСОБА_7 » та підписи від імені ОСОБА_4 в графах «Підпис» у двох примірниках довіреності від імені ОСОБА_4 на імя ОСОБА_5 від 24.09.2018, виконанні не ОСОБА_4 , а іншою особою.
В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки закінчити досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019100010004198 від 18.05.2019р., у строк, який ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 17.05.2021р. був продовжений на 6-ть місяців, тобто до 17.11.2021р., неможливо, у зв'язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: відібрати експериментальні зразки підпису близьких родичів ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , отримати додаткові вільні зразки підпису ОСОБА_4 з метою проведення призначеної у даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизу.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, проте 12.11.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 18.05.2019р. відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України під № 12019100010004198.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв'язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100010004198 від 18.05.2019р., закінчувався 18.11.2020 року.
18.11.2020р. ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12019100010004198 від 18.05.2019р. на шість місяців, тобто до 18.05.2021р.
17.05.2021р. ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12019100010004198 від 18.05.2019р. на шість місяців, тобто до 17.11.2021р., включно.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 17.11.2021р. неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: відібрати експериментальні зразки підпису близьких родичів ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , отримати додаткові вільні зразки підпису ОСОБА_4 з метою проведення призначеної у даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизу.
Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Так, ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у строк до 17.11.2021р., складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на три місяці, тобто до 17.02.2022р., включно, який на думку слідчого судді, є об'єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12019100010004198 від 18.05.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12019100010004198 від 18.05.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України на 3 (три) місяці, тобто до 17 лютого 2022 року, включно.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1