11.11.2021 Справа № 756/15789/21
№756/15789/21
№1-кс/756/2628/21
11 листопада 2021 року м. Київ
слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102050000027 від 28.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 28.04.2021 до Оболонської оружної прокуратури м. Києва надійшло письмове звернення ОСОБА_5 за фактом можливого вчинення правопорушення ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , що проявились у привласнені грошових коштів.
У ході проведення досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка вказала, що 12.08.2000 між нею та ОСОБА_6 , було укладено шлюб. Під час перебування у шлюбі ОСОБА_6 03.02.2009 зареєстрував приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі статутним капіталом 16 000 000 грн. Також, 13.08.2010 було зареєстровано приватне підприємство « ОСОБА_8 » зі статутним капіталом 379 700 грн. Також, 13.04.2011 було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі статутним капіталом 1 500 000 грн.
Засновником та кінцевим беніфіціаром усіх підприємств та товариств є ОСОБА_6 , сама ж ОСОБА_9 являлась заступником директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку з тим, що стосунки подружжя погіршились, ОСОБА_9 в травні 2020 року подала заяву до суду на розлучення. 18.08.2020 у зв'язку із погіршенням подружніх стосунків та погіршення стану ОСОБА_10 , ОСОБА_11 під час того як остання перебувала на лікарняному звільнив її з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, повідомила що між нею та ОСОБА_6 в Корольовському районному судді м. Житомира перебуває судова справа № 295/6291/20 про поділ майна подружжя.
У ході розгляду судової справи № 295/6291/20, ОСОБА_11 подав клопотання щодо залучення до справи третю особу ОСОБА_7 , оскільки ніби то рішення суду може вплинути на його права та інтереси. В обґрунтування доводів вказує, що ОСОБА_7 нібито 04.04.2019 за інвестиційним договором №01-19, надав ОСОБА_12 1 000 000 грн. для внесення їх до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До клопотання ОСОБА_11 надав даний інвестиційний договір та до нього додав акт приймання - передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.04.2021, в якому зазначено, що ОСОБА_7 прийняв частину статутного капіталу в розмірі 90 %, що становить 1 350 900 грн.
Також, ОСОБА_10 повідомила, що зазначений інвестиційний договір та до нього акт приймання - передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.04.2019 року, фальсифікований, оскільки ОСОБА_7 весь час з 2009 року працював на посаді менеджера в ПП « ОСОБА_13 », де засновником являється ОСОБА_14 .
У ході досудового розслідування також був допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що дійсно працює на посаді менеджера в ПП « ОСОБА_13 », де директором є ОСОБА_14 . На запитання про інвестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовляється надавати покази у зв'язку із 63 Конституції України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_6 , якому не одноразово направлялись повістки про виклик на допит в якості свідка, однак останній не з'являється та про причини свого не прибуття не повідомляє.
Разом з тим, до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт співробітника ВКП Оболонського УП ГУНП у м. Києві, в якому вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Для встановлення чи дійсно ОСОБА_7 перераховував грошові кошти в сумі 1 350 900 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Підставою внесення клопотання стало те, що обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути підтверджені витребовуваними документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та стосуються предмету доказування.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Слідчий суддя, з урахуванням клопотання слідчого про розгляд справи без участі особи, у володінні якої перебувають документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи останнього, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42021102050000027 від 28.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вказує слідчий у клопотанні, для встановлення чи дійсно ОСОБА_7 перераховував грошові кошти в сумі 1 350 900 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09.04.2019 по 07.08.2019. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття (закриття) рахунку;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписку про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 09.04.2019 по 07.08.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;
- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України у матеріалах поданого клопотання не міститься доказів, що підтверджували наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, оскільки не зрозуміло, яке саме доказове значення можуть мати зазначені слідчим в клопотанні документи в кримінальному провадженні.
Також, слідчим не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить у клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчим та прокурором не надано в обгрунтування клопотання жодних належних та достатніх доказів того, що рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать та використовуються саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вивчивши клопотання, дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про недостатність підстав для задоволення клопотання та надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, оскільки до матеріалів клопотання не долучено достатніх доказів, які обґрунтовують необхідність доступу до документів, та не зазначено, яким чином вказані документи можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1