Справа № 522/20898/21
Провадження № 1-«кс»/522/11766/21
16 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12021162510001376 від 20.10.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий слідчого відділення ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2021 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 в якій він просить вжити заходів реагування до групи осіб, представників АН « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інших осіб, які як встановлюється слідством діють у групі за попередньою змовою, шахрайським шляхом під приводом продажу свого нерухомого майна та за надання інформаційних послуг стосовно відшукання нерухомого майна останньому, перевірку документів для придбання, заволоділи його грошовими коштами в розмірі 2000 доларів США, а також в подальшому заволоділи його грошовими коштами у розмірі 54 000 доларів під приводом відчуження йому квартири АДРЕСА_2 , які за своїми технічними характеристиками є ідентичними, та на праві приватної власності квартира АДРЕСА_3 належить взагалі іншій особі, а саме гр. ОСОБА_6 .
Крім того, 20.10.2021 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 , в якій він просить вжити заходів реагування до групи осіб, представників АН «УСПЕХ», директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інших осіб, які як встановлюється слідством діють у групі за попередньою змовою, шахрайським шляхом під приводом продажу свого нерухомого майна, намагаються відчужити належну йому квартиру АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить заявнику.
В ході досудового розслідування встановлено, що в минулому ОСОБА_7 будучи співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою формування статутного капіталу, включила в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своє нерухоме майно, а саме квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , єдиним засновником якого на даний час в особі директора, є ОСОБА_5 .
Отже, як встановлено органом досудового розслідування, ОСОБА_7 може мати причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення, шляхом вступу у злочинну змову з ОСОБА_5 з метою заволодіння чужими грошовими коштами та майном ОСОБА_4 та ОСОБА_6 під приводом продажу квартири АДРЕСА_2 .
Посвідчення угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , відбулось 02.11.2021 у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , після чого на підставі ухвал Приморського районного суду одразу було проведено ряд обшуків в ході яких вилучено грошові кошти здобуті злочинним шляхом, встановлено усіх фігурантів та вилучено необхідну документацію.
Відповідно до вилученої документації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 зареєстровано 03.08.2021, та юридична справа Товариства знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На теперішній час, з метою встановлення обставин скоєного злочину та особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Таким чином, в ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження встановлюється наявність фактів протиправної діяльності групи осіб, яка вступивши у змову, групою осіб, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 та під приводом продажу неіснуючого нерухомого майна, у сукупності шляхом обману заволоділи грошовими коштами останнього та нерухомим майном ОСОБА_6 .
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 зареєстровано 03.08.2021, та юридична справа Товариства знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з наведених підстав.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021162510001376, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021162510001376 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
16.11.2021