Справа № 712/12201/21
Провадження № 1-кс/712/5922/21
15 листопада 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021255330001712, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12021255330001712 від 25.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.09.2021 невстановлена особа, використовуючи телефонний зв'язок та представившись представником банку, шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, заволоділа грошовими коштами заявниці.(ЄО №53221 від 25.09.2021)
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.10.2021, остання повідомила, що 20.09.2021 близько 12 год. 49 хв. на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 від особи, яка представилась ОСОБА_6 з служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови він повідомив потерпілій, що з її карти хтось намагався перерахувати грошові кошти з карти на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а далі наполягав про те, що для того щоб зупинити ці дії та зберегти мої грошові кошти, мені потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувати їхні вказівки по перерахунку коштів на нову ключ-карту. Після чого вона виконала їхні вказівки та перевела першу суму 9.849 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на одержувача ОСОБА_7 , банківська карта якої НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі потерпілій почала поступати велика кількість дзвінків з різних телефонних номерів, таких як : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вона виконувала їхні вказівки та переводила грошові кошти на вищевказану карту, після чого потерпілу повідомили, що система дала збій та надали їй іншу карту на ім'я ОСОБА_8 , банківська карту НОМЕР_8 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », туди вона також переводила кошти на різні суми. Загальна сума переведених потерпілою коштів становить 95577, 91 грн. Після чого ОСОБА_5 для переконання в правдивості даних дій зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що оператори банку не здійснювали ніяких транзакцій з рахунку.
З метою проведення об'єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по вказаних у клопотанні банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння шахрайським способом грошових ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12021255330001712, в подальшому використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського картки516875736664002 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
?вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкрита банківська картка « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_9 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;
?відомості про зняття, перерахунок грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_9 » із зазначенням номерів на, які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбулося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей;
?матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківський карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_9 » в період з 22.09.2021 року по 28.09.2021 року включно;
?банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) в період з 22.09.2021 року по 28.09.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1