Справа № 752/22353/21
Провадження №1-кс/752/8997/21
про арешт майна
02.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 12021100000000618 від 13.07.2021 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -
02 листопада 2021 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 02.11.2021 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12021100000000618, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.
01.10.2021 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку індивідуального сейфу АТ "Банк Січ" (ЄДРПОУ 37716841) за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, який на праві користування згідно договору №1296 від 26.03.2019 року належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та відшукання грошових коштів, приладів та пристроїв для виготовлення паперових купюр, мобільних телефонів, сім-карток, електронних та записуючих пристроїв, що містять інформацію щодо обставин кримінального провадження, чорнових записів, штампів печаток та кліше,.
01.10.2021 року слідчими було проведено обшук індивідуального сейфу АТ "Банк Січ" (ЄДРПОУ 37716841) за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, в ході якого виявлено та вилучено речі та майно, перелік якого зазначено у клопотанні слідчого.
Також, незаконно виготовлені підроблені 6150 доларів США та 150 Євро, 150 долапів США добровільно надано ОСОБА_6 прокурору під час допиту останнього 18.08.2021 року та 07.09.2021 року.
28.09.2021 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.09.2021 року відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На обґрунтування необхідності арешту слідчий посилається на те, що вказані речі вилучені для забезпечення повного, всебічного та об"єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також з"ясування об"єктивної істини по справі.
Постановою від 01.10.2021 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 вилучене майно визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження за № 12021100000000618 від 13.07.2021 р.
Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.
Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачалось, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку індивідуального сейфу АТ "Банк Січ" (ЄДРПОУ 37716841) за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, який на праві користування згідно договору №1296 від 26.03.2019 року належить ОСОБА_5 , а саме:
- предмети, зовні схожі на грошові кошти в розмірі 6150 (шість тисяч сто п'ятдесят) доларів США та 150 (сто п'ятдесят) Євро, а саме: 117 банкнот номіналом 50 доларів США, з наступними серійними номерами: CG 31331771 A, MB 65459225 A, MB 42758463 A, MB 63029442 A, MB 16880462 C, KB 93447278 L, MB 63027341 A, MB 73729417 A, MB 65454681 A, MB 63028426 A, MB 42758512 A, MB 73727576 A, MB 63027884 A, MB 63027073 A, MB 73728994 A, MB 73729929 A, KB 48250881 L, KB 48244796 L, MB 63027078 A, MB 65455460 A, KB 48250903 L, KB 48250837 L, KB 48250240 L, MB 75161199 A, KB 48250239 L, KB 63450064 L, KB 63450113 L, MB 63029110 A, MB 63028621 A, MB 65458731 A, MB 67585732 D, MB 93761968 A, KB 48250877 L, MB 65458068 A, MB 85438982 D, MB 37133007 c, MB 75167900 A, MB 42758511 A, MB 73752857 A, KB 93450477 L, KB 93441833 l, MB 26644285 A, MB 63029441 A, KB 93450476 l, KB 93444438 L, KB 48247650 l, KB 48250835 L, KB 63450742 L, KB 48250577 L, MB 65457166 a, MB 73752654 A, MB 63027889 A, MB 75164407 A, MB 63052534 A, KB 63441070 L, MB 73728617 A, MB 63029603 A, MB 63052139 A, MB 73752655 A, MB 63027899 A, MB 63028972 A, MB 73728989 A, MB 42755462 A, MB 59134744 A, MB 63029626 A, MB 73728991 A, MB 63028985 A, MB 63052041 A, MB 65458784 A, MB 65457438 A, MB 65456827 A, MB 42756238 A, MB 42757108 A, KB 48244248 L, MB 65454525 A, MB 65455754 a, MB 42755742 A, LF 26754640 A, MB 63029994 A, MB 63027891 A, MB 63052046 A, MB 63029980 A, MB 73729611 A, MB 63029438 A, MB 63053762 A, MB 63053687 A, MB 63029604 A, KB 93441497 L, MB 65463270 A, MB 42756243 A, MB 67585733 D, MB 29266265 C, MB 85438835 D, MB 63053688 A, MB 42757302 A, KB 48244209 L, KB 93441499 l, KB 48247314 l, KB 48241080 L, MB 35532970 A, KB 48247198 L, KB 48250238 L, KB 38735441 F, KB 48250318 L, MB 63027338 A, MB 73727451 a, MB 63052522 A, MB 64264305 A, MB 42754182 A, MB 42755817A, MB 42757603 A, MB 42756837 A,
MB 65455533A, MB 65459226 A, MB 65458417 A, MB 65454960 A MB 65459236 A;
- три банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри з наступними серійними номерами: AF 56035967 A, KC 90234101 A, LF 35208679 A ;
- банкнота номіналом 100 EURO серійний номер V32988934854 ;
- банкнота номіналом 50 EURO серійний номер z32988934074;
- банкнота номіналом100 доларів США, серійним номером HE 40808723;
-банкнота номіналом 50 доларів США, з серійним номером
МВ 48137914 L.
-банкнота номіналом 500 (п'ятсот) Євро серійний номер
Х01557366356;
-банкнота номіналом 50 (п'ятдесят) Євро серійний номер
WB3185824986;
-банкнота номіналом 200 (двісті) Євро серійний номер
Х03995921153;
-банкнота номіналом 200 (двісті) Євро серійний номер
Х03995922647;
-предмет, схожий на монету золотистого кольору з наявним гравіруванням «VERITAS AURUM. GRAVITAS, AU 999».
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя