Справа № 569/22953/21
1-кс/569/7931/21
15 листопада 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Слідчий в рамках кримінального провадження № 12021180000000326 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської ообласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк).
З клопотання слідує, що 02.11.2021 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, за допомогою телеграм каналу «COVID Test», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює шахрайські дії із продажу медичних довідок ПЛР тестування, без проведення лабораторного дослідження аналізів.
Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування проведені заходи спрямовані на виявлення та припинення кримінального правопорушення, встановлення особи (осіб) вчинення дій щодо незаконного розповсюдження та реалізації підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19 (COVID-сертифікатів), а також довідок про проходження громадянами дослідження на наявність захворювання «SarsCov2». Під час моніторингу Інтернет-сайтів «OLX.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Телеграм каналу «Тест на Covid», встановлено, що на території Рівненської області група осіб протягом 2020-2021 років, здійснюють підробку та реалізовують громадянам довідки про проходження ПЛР-тестування на наявність захворювання SarsCov2 з негативним результатом, не проводячи при цьому відповідні дослідження, а також видають завідомо підроблені свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19, які в подальшому громадяни використовують під час незаконного перетину державного кордону України. В ході оперативного супроводу встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_6 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок - НОМЕР_2 , який слугує для вчинення протиправних дій та використовує месенджери «Telegram» та «Viber», тобто програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та персональних комп'ютерів, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми за допомогою доступу до всесвітньої мережі Інтернет та використовує дані месенджери в злочинних цілях.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий доводить необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, наявність карткових рахунків та банківських карток відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я « ОСОБА_6 », а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2021 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), та інформації про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по картковому рахунках: НОМЕР_2 ; зокрема інформацію: за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2021.
Вказані вище документи знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Рівненська філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Представник Банку для розгляду клопотання не з'явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Разом з цим, обставин, які вказують на необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з вилученням оригіналів, у клопотанні не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 12021180000000326 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії, які перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Рівненська філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2021 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 15.11.2021 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), та інформації про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по картковому рахунках: НОМЕР_2 ; зокрема інформацію за період часу з 01.01.2021 по 08.11.2021.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1