08.11.2021 Справа № 756/16221/21
№756/16221/21
№1-кс/756/2722/21
08 листопада 2021 року м. Київ
слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання начальника відділення слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Начальник відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100050001133 від 18.05.2021, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що з 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи засновниками ряду юридичних осіб на території України («НІКА - ТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , «АВТОЛАЙФ 2016», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , «ВІАЛ-ТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , «АВТОСЕРВІС-ЮГ», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , «СКІФ ПРОСКУРІВ», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 та інші), замовляли та реалізовували продукцію, в тому числі «оливу моторну, оливу гідравлічну та оливу трансмісійну» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 SCT Lubricants, Lithuania, EU), в ході чого у останніх з керівництвом ЗАТ склались особливі довірчі господарські відносини.
У період часу з 2019 по 2020 роки у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння продукцією ЗАТ. З метою реалізації свого злочинного умислу, шляхом зловживання довірою керівництва ЗАТ, останні запропонували постачати продукцію крім юридичних осіб де вони виступають бенефіціарами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , запевнивши керівництво ЗАТ що дані юридичні особи повністю їм підконтрольні, після чого були підписані договори (з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2019.103-BEL від 10.09.2019; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2020.23-CIT від 24.02.2020; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2020.85-VER від 16.07.2020) та продукція фірмового найменування «MANNOL» була поставлена на територію України та передана представникам вказаних юридичних осіб, що підтверджується міжнародними товарно-транспортними накладними та рахунками які додаються до них.
У подальшому, з метою приховування свого злочинного умислу, уникнення від кримінальної відповідальності та для штучного створення господарських стосунків, через вказані підставні юридичні особи, було перераховано частину грошових коштів за продукцію та повідомлено що іншу частину боргу вони виплатити не в змозі, хоча суми та строки сплачення були відомі обом сторонам попередньо. Вказане свідчить про те, що у посадових осіб ТОВ був умисел на заволодіння продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було поставлено продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 270 450,23 доларів США. З них сплачено 611 698 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2021 рік становить - 658 752,23 доларів США.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено продукцією фірмового найменування «MANNOL» на загальну суму 1 116 515,48 доларів США. З них сплачено 695 191,72 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2021 рік становить - 421 323,76 доларів США.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було поставлено продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 647 866,81 доларів США. З них сплачено 36 905,00 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2021 рік становить - 610 961,81 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 та інші особи завдали збитку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 691 037,80 доларів США.
На даний час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території України здійснюють збут «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою останні незаконно заволоділи шляхом зловживання довірою керівництва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , Lithuania, EU).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » які отримали вказану продукцію, є підставними юридичними особами, керівники яких повністю підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;
-копію посадової інструкції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
-копії документів що підтверджують право власності чи оренди приміщень в яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють свою діяльність та зберігають продукцію;
-копії договорів підписаних між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , Lithuania, EU) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони;
-копії виписок з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копії виписок з зазначенням сум грошових коштів які знаходились на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.02.2020;
-документи відносно продукції з фірмовим найменуванням «FUSION», а саме: договори та документи які додаються до них, інвойси (рахунки-фактури), товарно-транспортні накладні та рахунки які додаються до них, митні декларації, сертифікати якості, акти інвентаризації.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Документи які планується відшукати стосуються виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перебувають у їх власності.
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинених злочинів, оскільки у вказаних документах, знаходяться документи, які використовувались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як знаряддя та засоби вчинення злочину, а також надасть змогу в подальшому провести експертні дослідження щодо встановлення ідентичності підписів осіб, які брали участь у їх складанні.
Інформація яка міститься у вказаних документах надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми.
Слідчий вказує, що вказані документи підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання в якості речового доказу, а іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім того, відомості відносно сум грошових коштів які знаходились на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.02.2020, будуть використані як доказ умислу посадових осіб на шахрайство.
Підставою внесення клопотання стало те, що обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути підтверджені витребовуваними документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та стосуються предмету доказування.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 подав до суду заяву з проханням задовольнити клопотання та проводити його розгляд без його участі.
Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, з урахуванням клопотання слідчого про розгляд справи без участі особи, у володінні якої перебувають документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12021100050001133 від 18.05.2021, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;
-копії посадової інструкції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
-копії документів що підтверджують право власності чи оренди приміщень в яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють свою діяльність та зберігають продукцію;
-копії договорів підписаних між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , Lithuania, EU) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони;
-інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.02.2020 по дату винесення ухвали;
-копії виписок з зазначенням сум грошових коштів які знаходились на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.02.2020;
-копій документів відносно продукції з фірмовим найменуванням «FUSION», а саме: договори та документи які додаються до них, інвойси (рахунки-фактури), товарно-транспортні накладні та рахунки які додаються до них, митні декларації, сертифікати якості, акти інвентаризації.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю отримання належним чином засвідчених копій цих документів.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1