Справа № 712/12196/21
Провадження №1-кс/712/5920/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 листопада 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12019250000000221, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 206 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що В провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000221 від 03.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 206 КК України.
Відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250000000221 від 03.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 206 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.07.2019 ГУНП в Черкаській області зобов'язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 від 06.05.2019 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, 23.03.2001 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 відокремлений підрозділ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір № 126 на користування електричною енергією (далі - Договір).
Відповідно до п.1.1 якого електропостачальна організація, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язався постачати електричну енергію у відповідності з умовами договору, а споживач, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язався своєчасно оплатити використану електричну енергію.
Пунктами 2.1, 4.1 Договору сторони узгодили, що електропостачальна організація ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язався відпускати електроенергію як різновид промислової продукції споживачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах приєднаної потужності згідно з визначеними договором умовами та величинами постачання електроенергії та потужності.
Споживач КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язався сплачувати за використану електричну енергію та за втрати від перетоків реактивної складової електричної енергії, а також вносити інші платежі за розрахунковий період згідно з діючими в цей період тарифами.
Пунктом 13 договору передбачено, що договір укладається строком до 31.12.2001, набирає чинності з дня його підписання, вважається щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від договору або його перегляд.
Разом з цим, встановлено що останню оплату за споживання електричною енергією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив у грудні 2003 року, після чого користуватися електроенергією припинив.
З огляду на викладені обставини відповідно до п. 13 Договору на користування електричною енергією ІНФОРМАЦІЯ_3 в листопаді 2004 року заявив про відмову від даного договору, а посадовими особами Золотоніського РЕМ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено демонтаж КТП - 672.
14.01.2004 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається із заявою про вчинення злочину до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За результатами перевірки заяви КП про вчинення злочину в порядку ст. 97 КПК України (КПК в редакції 1960 року) винесено постанову про відмову у порушенні кримінальної справи.
У подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово звертався із заявами про неправомірні дії посадових осіб Золотоніського РЕМ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім того, Золотоніським відділом поліції ГУНП в Черкаській області 28.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12017250150000425 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017250150000425, старшим слідчим Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області 24.11.2017 прийнято рішення про закриття кримінального правопорушення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) дії.
21.02.2020 процесуальним прокурором в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо долучення до матеріалів кримінального провадження копії заяви від 06.05.2019 про вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання запиту прокурора директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав копію відповідної заяви.
Аналізуючи зміст заяви від 06.05.2019 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 206 КК України встановлено, що суть кримінальних правопорушень,на думку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно встановлювати через призму судових рішень, якими по суті вирішено спір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визнання дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такими, що вчинені з порушенням умов п.1.1, п. 2.1 договору № 126 на користування електричною енергією від 23.03.2001 і зобов'язати відповідача відновити постачання електроенергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про визнання права власності на майно, а саме: на комплектну трансформаторну підстанцію №672, та витребування її з чужого незаконного володіння.
Окрім того, ОСОБА_5 одночасно з наданням копії заяви подав клопотання в порядку ст. 220 КПК України про виконання ухвал ІНФОРМАЦІЯ_5 у справах № 712/672/19 та № 711/7802/19 та зобов'язання ГУНП в Черкаській області на проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 12019250000000221 від 02.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
02.03.2020 постановою процесуального прокурора у задоволенні клопотання ОСОБА_5 щодо виконання ухвал ІНФОРМАЦІЯ_5 у справах № 712/672/19 та № 711/7802/19 та зобов'язання ГУНП в Черкаській області на проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 12019250000000221 відмовлено оскільки, що 20.08.2019 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СВ Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області, у зв'язку з чим ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси у справах № 712/6712/19 та № 711/7802/19 не могли бути виконанні слідчим СУ ГУНП в Черкаській області уповноваженим на здійснення процесуальних дій у кримінальному провадженні.
02.03.2020 процесуальним прокурором підготовлено та скеровано до Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів господарської справи № 925/818/16 від 19.09.2017, за позовом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такими, що вчинені з порушенням умов п.1.1, п. 2.1 договору № 126 на користування електричною енергією від 23.03.2001 і зобов'язати відповідача відновити постачання електроенергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі рішення Господарського суду Черкаської області від 20.09.2016, постанови Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2017, постанови Вищого господарського суду України від 19.04.2017 та ухвали Господарського суду Черкаської області від 31.01.2019.
09.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 від 10.03.2020 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 925/818/16 від 19.09.2017, за позовом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такими, що вчинені з порушенням умов п.1.1, п. 2.1 договору № 126 на користування електричною енергією від 23.03.2001 і зобов'язати відповідача відновити постачання електроенергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі рішення Господарського суду Черкаської області від 20.09.2016, постанови Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2017, постанови Вищого господарського суду України від 19.04.2017 та ухвали Господарського суду Черкаської області від 31.01.2019.
Вивченням рішення Господарського суду Черкаської області від 20.09.2016 у справі № 925/818/16 встановлено наступне.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такими, що вчинені з порушенням умов п.1.1, п. 2.1 договору № 126 на користування електричною енергією від 23.03.2001 і зобов'язати відповідача відновити постачання електроенергії у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи позовні вимоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилався на те, що договір від 23.03.2001 № 126 є чинним; 14.01.2004 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно демонтував трансформаторну підстанцію; по акту звірки взаємних розрахунків № 715 від 09.03.2004 дебет позивача становив 4228,59 грн.; на думку позивача лист НКРЕ № 4582/20.2/7-16 і лист ІНФОРМАЦІЯ_6 -вих/723-16 від 02.06.2016 свідчить, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при діючому Договорі № 126 від 23.03.2001 незаконно припинив поставку електричної енергії на підприємство.
Судом встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вказує ні місцезнаходження, ні найменування своїх електроустановок, до яких просить суд зобов'язати відповідача відновити постачання електроенергії, не зазначає, яку саме трансформаторну підстанцію (КТП) «демонтував» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її ідентифікаційні ознаки, не вказує, чи є він її власником та конкретне місце її розташування; КП не надано належних та допустимих доказів, які підтверджують факт порушення з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору № 126 від 23.03.2001; доказів, що трансформаторна підстанція належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності, а інвентарна картка, що надана в обґрунтування позову є лише документом внутрішнього обліку. Предметом спору є обставини за 2001 - 2004 роки, а інвентарна картка, на яку посилається позивач, складена 10.02.2011 і не є доказом права власності; постанова про відмову у порушенні кримінальної справи від 03.03.2004 не містить висновків щодо крадіжку КТП, яка здійснена представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; суд констатує, що факт зникнення КТП - 740 за яку ніс відповідальність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказує на те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконував Правил охорони електричних мереж, тобто з вини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».; щодо демонтажу КТП - 672 суд зазначає, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимушений був демонтувати власну вищевказану підстанцію для її збереження від розкрадання та виконання норм безпечної експлуатації об'єктів електроенергетики.
За результатами розгляду позову рішенням Господарського суду Черкаської області від 20.09.2016 у задоволенні позовної заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено.
25.01.2017 постановою Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.09.2016 про відмову у задоволенні позову, залишено без задоволення.
19.04.2017 постановою Вищого господарського суду України касаційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2017 залишено без задоволення, а постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2017 у справі № 925/818/16 - без змін.
31.01.2019 рішенням Господарського суду Черкаської області у задоволенні позовної заяви про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено.
Крім того, вивченням рішення Господарського суду Черкаської області 31.01.2019 щодо перегляду рішення Господарського суду Черкаської області від 20.09.2016 за ново виявленими обставинами встановлено, що рішенням господарського суду Черкаської області від 08.08.2018 року у справі № 925/369/18, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018 року, відмовлено у задоволенні позову КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про визнання за позивачем права власності на майно - ІНФОРМАЦІЯ_10 та витребування цього майна з чужого незаконного володіння на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитано як свідка заступника начальника юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який показав, що в липні 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області про визнання дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такими, що вчинені в порушення умов п.п. 1.1., 2.1. договору № 126 про користування електричною енергією від 23.03.2001 року і зобов'язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відновити постачання електроенергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами розгляду вказаного позову рішенням Господарського суду Черкаської області від 20.09.2016 у задоволенні позовної заяви Золотоніському КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено. У подальшому останнім відмовлено у задоволенні апеляційної, касаційної скарг, а також у заяві про перегляд за ново виявленими обставинами. Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертався з позов до Господарського суду Черкаської області про визнання права власності на майно - ІНФОРМАЦІЯ_10 та витребування цього майна з чужого незаконного володіння. У задоволенні позову їм відмовлено рішенням Господарського суду Черкаської області від 08.08.2018 року у справі № 925/369/18.
Так, враховуючи вище викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій наступних документів:
відповідно до ст. 8 (організацію бухгалтерського обліку на підприємстві), ст. 9 (первинні документи та регістри бухгалтерського обліку) Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні), бухгалтерську довідку за підписом головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджену головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу якої будуть входити завірені копії головним бухгалтером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджуючої документація (документи на право власності, інвентаризаційна справа, облікова бухгалтерські відомості, амортизаційні справа, підтверджуючі документи сплати податку) на комплектну трансформаторну підстанцію (далі-КТП) з оперативно диспетчерським номером 672 та інвентарним номером 31219 яка розташовується в Золотоніському районі, Золотоніській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів завірені Директором технічним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії наступних документів повітряної лінії 10кВ РП -1 від ПС 154/110/35/10 «Золотоноша» яка розташована в Золотоніському районі та до якої приєднанні комплектні трансформаторні підстанції з оперативно диспетчерським номером 672, 740.
Вище вказані документи перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 4 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до наступних документів:
відповідно до ст. 8 (організацію бухгалтерського обліку на підприємстві), ст. 9 (первинні документи та регістри бухгалтерського обліку) Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні), бухгалтерську довідку за підписом головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджену головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу якої будуть входити завірені копії головним бухгалтером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджуючої документації (документи на право власності, інвентаризаційна справа, облікова бухгалтерські відомості, амортизаційні справа, підтверджуючі документи сплати податку) на комплектну трансформаторну підстанцію (далі-КТП) з оперативно диспетчерським номером 672 та інвентарним номером 31219 яка розташовується в Золотоніському районі, Золотоніській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів завірені Директором технічним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії наступних документів повітряної лінії 10кВ РП -1 від ПС 154/110/35/10 «Золотоноша» яка розташована в Золотоніському районі та до якої приєднанні комплектні трансформаторні підстанції з оперативно диспетчерським номером 672, 740.
Вище вказані документи перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , та/або за їх дорученням оперативних працівників СКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1