печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56371/21-к
Примірник № ___
08 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що низка громадян України та РФ, за сприяння працівників банківських установ, налагодили механізм привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов'язань та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також з метою приховування слідів вчинення злочинів, фігурантами кримінального провадження отримано доступ до рахунків наступних фізичних осіб-підприємців фізичні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_39 .
Отримані кошти від замовників акумулюються на рахунках вище вказаних підприємств та з використанням реквізитів залучених фізичних осіб конвертуються у готівку. Отримані таким чином кошти, за винятком винагороди, повертаються замовникам.
Також встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (РНОКПП НОМЕР_41 ), які за наявними даними також є організаторами та координаторами протиправної діяльності, та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_42 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП НОМЕР_43 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (РНОКПП НОМЕР_44 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , (РНОКПП НОМЕР_45 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , (РНОКПП НОМЕР_46 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , (РНОКПП НОМЕР_47 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , (РНОКПП НОМЕР_48 ); ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , (РНОКПП НОМЕР_49 ); ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (РНОКПП НОМЕР_50 ); ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (РНОКПП НОМЕР_51 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (РНОКПП НОМЕР_52 ); ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , (РНОКПП НОМЕР_53 ); ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , громадянин Російської Федерації, (РНОКПП НОМЕР_54 ); ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_51 , (РНОКПП НОМЕР_55 ); ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_52 , (РНОКПП НОМЕР_56 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_38 ), які за наявними у слідства даними є виконавцями вчинення протиправних дій та виконують ролі кур'єра, засновників, директорів, бухгалтерів та менеджерів суб'єктів господарської діяльності, які створені з метою привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов'язань та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Крім того, встановлено низку пособників протиправної діяльності, які надали ОСОБА_46 , та ОСОБА_13 , власні документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_46 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_40 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_59 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_60 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_36 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_56 ), ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_34 ).
Слідчий вказує, що дані суб'єкти господарської діяльності мають ознаки «фіктивності» та «транзитності», невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, зареєстровані на підставних осіб.
В подальшому, відповідні кошти обготівковуються та розподіляються між учасниками групи, які контролюють діяльність підприємств фіктивно-транзитної групи.
Також встановлено, що основними фінансоутримувачами транзитно-конвертаційної групи суб'єкти господарської діяльності, яка використовується учасниками злочинної групи для обготівкування бюджетних коштів та створення видимості фінансово-господарських операцій, входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Слідчий зазначає, що вищевказані підприємства створені та придбані учасниками злочинної групи з метою прикриття незаконної діяльності для використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для оформлення фіктивних договорів купівлі-продажу з подальшим отриманням податкового кредиту з податку на додану вартість за здійснення експортних операцій.
Крім того встановлено, що до вище вказаних протиправних дій організатори ОСОБА_46 , та ОСОБА_13 , залучили фізичних осіб-підприєиців, а саме: ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_46 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_40 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_59 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_60 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_36 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_56 ), ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_34 ) на банківські рахунки яких перебувають грошові кошти здобуті злочинним шляхом в результаті вищевказаної діяльності.
Вищевказані фізичні особи-підприємці, підконтрольні членам злочинної групи, які проводять безтоварні операції формуючи при цьому штучний податковий кредит та валові витрати, що призводить до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах у вигляді несплачених податків, зборів (обов'язкових платежів).
Згідно наявної у слідства інформації серед замовників протиправних послуг значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ).
Слідчий в кримінальному провадженні № 12021000000000724 - ОСОБА_52 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести за його відсутності.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_53 , ОСОБА_3 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статутних, організаційно-розпорядчих та фінансових документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_61 ), які діяли в період часу з 01.01.2020 по 01.10.2021, зокрема статутів, наказів про призначення, звільнення, переведення директорів, головних бухгалтерів, рішень (наказів) про створення тендерних комітетів, рішень (наказів) про призначення голів, заступників голів, секретарів та інших членів тендерних комітетів, платіжних доручень щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), та фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_39 , з можливістю вилучення їх копій;
- фінансового-господарських документів, зокрема всіх укладених договорів між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_61 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також з фізичними осами-підприємцями, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_39 , із додатками, специфікаціями, додатковими угодами, видатковими накладними, медіапланами, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт, актами наданих послуг, товарно-транспортними накладними, рахунками, звітами про результати надання Рекламних Послуг, рахунками-фактурами, листами, та іншими документами, які були укладені під час виконання Договорів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Вилучені оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56371/21-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1