1-кс/754/3407/21
Справа № 754/16888/21
Іменем України
12 листопада 2021 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030005508 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,
08 листопада 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12020100030005508 від 11.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 саме документів, які підтверджують перехід до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 права вимоги до ОСОБА_5 за кредитним договором № 2627/0608/45-018 від 06.06.2008; Договору купівлі-продажу від 25.05.2012 прав вимоги за кредитними договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Договору купівлі-продажу від 15.06.2012 прав вимоги за кредитними договорами між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявності у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » касового документу про видачу ОСОБА_5 готівкових коштів у розмірі 90000,00 доларів США; документів, які підтверджують оплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни продажу (у частині кредитних зобов'язань ОСОБА_5 ), відповідно до договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.06.2012; наказів про призначення/звільнення та посадові обов'язки ОСОБА_6 ; довіреності № 672 від14.05.2020; наказів про призначення/звільнення, посадових обов'язків, довіреності ОСОБА_7 ; довідки на 19.08.2020, яка видана ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) щодо заборгованості; висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо оціночної вартості предмету іпотеки за адресою: АДРЕСА_2 ; повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов'язанням від 08.11.2019 № 22443, кредитної справи ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030005508 від 11.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 незаконно здійснено перереєстрацію квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
06.06.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі Директора відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_9 , з однієї сторони та ОСОБА_5 («Позичальник»), з іншої сторони укладено Кредитний договір № 2627/608/45- 018 (Кредитний договір на купівлі житлової нерухомості) (далі - Договір).
Відповідно до п. 1.1 Кредитного договору Банк надає Позичальнику грошові кошти у вигляді кредиту у розмірі 90 000 доларів США на строк по 06 червня 2038 року включно та на умовах, передбачених у цьому Договорі, а Позичальник зобов'язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та виконати свої зобов'язання у повному обсязі у терміни, передбачені цим Договором
Відповідно до п.1.4 Договору кредитні кошти призначені для здійснення Позичальником розрахунків по Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 . (далі - Об'єкт нерухомості)
Відповідно до п.2.1 Договору забезпеченням виконання зобов'язань Позичальника по погашенню заборгованості за кредитом, сплаті процентів за користування кредитом, оплата комісій, пені за несвоєчасну плату процентів і несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом, відшкодування збитків у зв'язку з порушенням умов даного Договору та інших витрат Банку, пов'язаних з одержанням виконання, виступає іпотека Об'єкта нерухомості, що придбавається Позичальником за Договором купівлі-продажу, зазначеним у п.1.4 цього Договору.
Крім того, 06.06.2008 між ОСОБА_10 (Продавець), з однієї сторони та ОСОБА_5 (Покупець), з іншої сторони укладено Договір купівлі- продажу квартири.
Відповідно до п. 1 Договору купівлі-продажу квартири Продавець продав, а Покупець купив квартиру під АДРЕСА_4 . Відчужувана квартира складається з однієї жилої кімнати загальною площею 28,20 кв.м., в тому числі жилою площею 15,00 кв.м.
Крім того, 06.06.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Іпотекодержатель») в особі Директора відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_9 , з однієї сторони та ОСОБА_5 («Іпотекодавець»), з іншої сторони укладено Іпотечний договір № 2627/0608/45-018-2-1.
Відповідно до п. 2 Іпотечного договору, на забезпечення виконання Основного зобов'язання Іпотекодавець передає в іпотеку Іпотекодержателю належне йому нерухоме майно, а саме квартиру під АДРЕСА_4 . Вищезазначена квартира складається з однієї жилої кімнати загальною площею 28,20 кв.м., в тому числі жилою площею 15,00 кв.м.
Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 06.06.2008 за реєстровим № 1723, зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів 06.06.2008 за реєстраційним № 2943915.
Рішенням судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 від 18.04.2017 (справа №754/15825/15-ц; номер провадження № 2/754/2544/17) відмовлено в задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості.
Відповідно до інформаційної довідки № 282027465 від 29.10.2021, 19.08.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано право власності на квартиру загальною площею 28,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підстава для державної реєстрації: Іпотечний договір № 2627/0608/45-018-2-1 (номер запису про право власності: 37885269; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2152738680000).
Ухвалою судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 від 16.09.2020 (справа № 754/11622/20; № 2/754/6506/20) задоволено заяву позивача ОСОБА_5 про забезпечення позову у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_5 до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 про визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію права власності, поновлення права власності, відновлення запису про державну реєстрацію права власності та накладено арешт на квартиру загальною площею 28,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, Рішенням судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 від 11.08.2021 (справа № 754/11622/20; номер провадження 2/754/1158/21) позовні вимоги ОСОБА_5 до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 про визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію права власності, поновлення права власності, відновлення запису про державну реєстрацію права власності - задоволено частково, визнано дії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 щодо проведення 19.08.2020 року державної реєстрації права власності на квартиру загальною площею 28,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - незаконними. Скасовано реєстрацію речового права, а саме: права власності на квартиру загальною площею 28,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Іпотечного договору № 2627/0608/48-018-Z-1 від 06.06.2008 року, вчинену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, індексний номер 53742666 від 19 серпня 2020, номер запису про право власності: 37885269.
26.10.2021 слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відповіді не отримано.
Слідчий вказує в клопотанні, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні, якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про надання доступу до документів, що перебувають у володінні до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються документів, які підтверджують перехід до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги до ОСОБА_5 за кредитним договором № 2627/0608/45-018 від 06.06.2008, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Слідчий в клопотанні клопоче про тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості їх вилучення.
Однак слідчим в клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, як того вимагає ч. 7 ст. 163 КПК України. Тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030005508 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити частково.
Надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до ручей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які підтверджують перехід до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 права вимоги до ОСОБА_5 за кредитним договором № 2627/0608/45-018 від 06.06.2008;
- договору купівлі-продажу від 25.05.2012 прав вимоги за кредитними договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договору купівлі-продажу від 15.06.2012 прав вимоги за кредитними договорами між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наявності у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » касового документу про видачу ОСОБА_5 готівкових коштів у розмірі 90000,00 доларів США;
- документів, які підтверджують оплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни продажу (у частині кредитних зобов'язань ОСОБА_5 ), відповідно до договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.06.2012;
- наказів про призначення/звільнення та посадові обов'язки ОСОБА_6 ; довіреності № 672 від14.05.2020;
- наказів про призначення/звільнення, посадових обов'язків, довіреності ОСОБА_7 ;
- довідки на 19.08.2020, яка видана ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) щодо заборгованості; висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо оціночної вартості предмету іпотеки за адресою: АДРЕСА_2 ;
- повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов'язанням від 08.11.2019 № 22443, кредитної справи ОСОБА_5 ,
з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.
В іншій частині клопотання - в задоволенні відмовити.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: