Справа № 727/10935/21
Провадження № 1-кс/727/3145/21
10 листопада 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №62021240050000018 від 02.04.2021 року),
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону
ОСОБА_4 клопотанні посилається на те, що група мешканців Чернівецької області, які діючи за попередньою змовою із військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами ДП «Берегометського ЛМГ», налагодили схему незаконного збагачення, шляхом переміщення підакцизних товарів (тютюнових виробів) через державний кордон України поза митним контролем до Румунії.
Також встановлено, що незаконне переміщення підакцизних товарів - тютюнових виробів територіально відбувається у с. Долішній Шепіт Вижницького району Чернівецької області, здебільшого в урочищі «Чемернар» Чемернарське лісництво та «Фальків» Фальківське лісництво (від 718 кілометрового стовпа по 736). Вказані лісництва та населені пункти, територіально межують з державним кордоном Румунії, охорону якого, забезпечують військовослужбовці (ВПС, застави) ІНФОРМАЦІЯ_1 . Переміщення тютюнових виробів відбувається за участю прикордонних підрозділів (ДІПС та інспекторів прикордонного загону), які забезпечують охорону державного кордону на місці. Зокрема, під час незаконного переміщення тютюнових виробів ОСОБА_5 , в межах урочища (від 721 кілометрового стовпа по 736), старший наряду прикордонного загону (застави), отримує вказівки від ОСОБА_5 та направляє сили в інших напрямках по кордоні, для уникнення візуального контакту з ОСОБА_5 (або навпаки на допомогу). Час перевезення тютюнових виробів через державний кордон України, поза митним контролем, займає 2-4 години, в залежності від кількості товару.
05.11.2021 року проведено огляд місцевості, а саме узбіччя дороги розташованої в 15 кварталі «Урочища Фальків» Фальківського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ» в напрямку НОМЕР_1 прикордонного знаку ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході вказаного огляду виявлено та вилучено: 10990 (дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто) пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку.
Вищезазначені тютюнові вироби постановою слідчого від 05.11.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, просить накласти арешт на вищевказані вилучені речі.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 02.04.2021 року до ЄРДР внесені відомості за № 62021240050000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 419 КК України.
З протоколу огляду встановлено, що 05.11.2021 року на узбіччі дороги розташованої в 15 кварталі «Урочища Фальків» Фальківського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ» в напрямку НОМЕР_1 прикордонного знаку ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .Пилькевича органом досудового розслідування було виявлено та вилучено 11 (одинадцять) картонних ящиків, в яких містяться тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме марки «Marlboro Gold» у кількості 534 (п'ятсот тридцять чотири) блоки, що становить 5340 (п'ять тисяч триста сорок) пачок, марки «Credo» у кількості 12 (дванадцять) блоків, що становить 120 (сто двадцять) пачок; 11 (одинадцять) картонних ящиків, в яких містяться тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме марки «Marlboro RED» у кількості 553 (п'ятсот п'ятдесят три) блоки, що становить 5530 (п'ять тисяч п'ятсот тридцять) пачок, а в загальному 10990 (десять тисяч дев'ятсот дев'яносто) пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку.
З протоколу огляду також встановлено, що вказані тютюнові вироби без марок акцизного податку передані на відповідальне зберігання помічнику начальника - начальнику групи ДІПС ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , з визначеним місцем зберігання - АДРЕСА_1 .
Постановою старшого слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 05.11.2021 року вищевказані тютюнові вироби без марок акцизного податку визнано речовими доказами.
Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи те, що тютюнові вироби без марок акцизного податку вилучені законом з обігу та підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження, то сам факт їхнього виявлення на певній місцевості і подальше вилучення не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.
Судом з'ясовано, що власник чи володілець тютюнових виробів без марок акцизного податку органом досудового розслідування не встановлений, підстави вважати, що існують ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вилученої законом з обігу продукції відсутні, а тому у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна немає необхідності.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
В клопотанні старшого слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №62021240050000018 від 02.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 419 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1