Справа № 712/12267/21
Провадження №1-кс/712/5951/21
12 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62021100030000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
До суду звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, начальник Управління ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем ОСОБА_6 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис.грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, - у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.
Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннями - укладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585 тис.грн., № 307 від 26.11.2019 на суму 39,839 тис.грн., № 391 від 26.12.2019 на суму 23,718 тис.грн., № 72 від 17.03.2020 на суму 139,443 тис.грн., № 77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис.грн., № 15 від 25.01.2021 на суму 50 тис.грн., № 29 від 08.02.2021 на суму 49,8 тис.грн.
Кошти за вказаними договорами перераховувались на банківський розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення є начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , та фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , які діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.
Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що перевірка факту перерахунку державних коштів та проведення судових (в т.ч. почеркознавчих) експертиз, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для чого потрібні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дані щодо зарахування коштів на банківський рахунок останньої, подальшого їх витрачення тощо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , та у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_4 , - з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 01.11.2021, в тому числі:
- картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства;
- документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку НОМЕР_2 клієнта ФОП ОСОБА_6 , у т.ч.;
- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 01.11.2021;
- дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;
- сума відповідної фінансово-господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 01.10.2019 по 01.11.2021;
- відомості по рахунку ФОП по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- відомості про здійснені витрати із зазначенням об'єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку тощо.
- фото-, відеоматеріалів облич осіб під час здійснення операцій із зняття готівкових коштів з указаного банківського рахунку.
Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об'єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яказвернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №62021100030000110 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_4 , - з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 01.11.2021, в тому числі:
- картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства;
- документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку НОМЕР_2 клієнта ФОП ОСОБА_6 , у т.ч.;
- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 01.11.2021;
- дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;
- сума відповідної фінансово-господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 01.10.2019 по 01.11.2021;
- відомості по рахунку ФОП по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- відомості про здійснені витрати із зазначенням об'єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку тощо.
- фото-, відеоматеріалів облич осіб під час здійснення операцій із зняття готівкових коштів з указаного банківського рахунку.
Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1