Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7296/21
Провадження № 1-кс/711/2246/21
11 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №1202125037000935 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №1202125037000935 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що 09.09.2021 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України про те, що ними встановлено факт порушення вимог ветеринарного та екологічного законодавства працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в с. Великі Канівці Золотоніського району Черкаської області. У вказаних матеріалах зазначено, що на території с. Великі Канівці Золотоніського району Черкаської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збудовано свинокомплекс із порушенням вимог ветеринарного та екологічного законодавства. Так, свинокомплекс побудовано із порушенням вимог ветеринарно-санітарних правил для господарств із розведення свиней і вимог до їх проектування в адміністративних межах села (санітарна норма будівництва 500 м за межами населеного пункту для комплексів на 700 голів та 2700 м для комплексів понад 700 голів свиней. За офіційними документами на комплексі розводиться 12000 голів свиней, фактично на комплексі здійснюється відгодівля понад 40000 голів свиней).
Крім того, для забезпечення технологічного процесу водними ресурсами, службові особи товариства на постійній основі використовують наявні на території майнового комплексу свердловини, обладнані лічильниками, однак, податок за користування надрами не сплачують (відсутній дозвіл на спецводокористування). Висновки з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) відсутні.
За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даній території також здійснює переробку м'яса свиней (із порушенням законодавства у сфері ветеринарної медицини та екології), з метою його подальшого продажу. Так, злив рідких та органічних відходів відбувається на території майнового комплексу. З цією метою на території товариства вирито 3 відстійні ями розміром 150 м у довжину, 60 м завширшки та глибиною 10 м. без будь-яких погоджувальних та дозвільних документів, що призводить до отруєння місцевих ґрунтових вод (колодязів місцевого населення) та псування родючого шару ґрунту.
Крім того, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обсягів здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язаних з вирощуванням свиней та переробкою м'яса, встановлення обсягів використаної води, отриманої в результаті користування свердловинами, а також встановлення обсягів відходів вироблених відходів необхідно дослідити документи, які подавало до органів статистики протягом 2019-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно п. 3 «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до статистичної звітності за 2019 - 2021 роки, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірені належним чином копії статистичної звітності за 2019-2021 роки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені, слідчим подано до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме статистична звітность за 2019-2021 роки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завіреної копії вищевказаних документів.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №1202125037000935 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді, а саме статистичної звітності за 2019-2021 роки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
Повний текст ухвали виготовлений 11.11.2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1