Справа № 699/1043/21
Номер провадження № 1-кс/699/47/21
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11.11.2021 року м. Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В провадженні СВ Корсунь-Шевченківського відділення поліції знаходиться кримінальне провадження №12020255190000033 про те, що 13.09.2021 до відділення поліції №1 Черкаського РУП надійшов рапорт від о/у СКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що вході розгляду матеріалів ЄО №1929 від 13,08.2021 по зверненню громадянки ОСОБА_5 за фактом крадіжки банківської картки, було встановлено особу яка вчинила вищевказану крадіжку, якою являється ОСОБА_6 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення 14.09.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за №12020255190000033.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 357 КК України, тобто, незаконне заволодіння будь-яким способом важливим особистим документом.
Органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.
До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Внесене клопотання мотивоване тим, що будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що являється інвалідом І групи та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , по факту крадіжки грошових коштів невідомою особою з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку приходить пенсія по інвалідності. В ході допиту остання повідомила, що 13,08.2021 близько 15:00 години до неї додому прийшов колишній сусід ОСОБА_6 . ОСОБА_5 попросила ОСОБА_6 щоб він відвів її в магазин, так як у неї болять ноги і вона погано ходить. В магазині ОСОБА_5 купила цигарки та розраховувалась своєю карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після розрахунку ОСОБА_5 поклала свою картку в паперовий конверт, на якому написано код доступу (пін-код) від картки.
Коли ОСОБА_8 відвів ОСОБА_5 до неї додому, то остання дістала цигарки зі своєї сумки і повісила її на бильці стільця та пішла на балкон курити, а ОСОБА_8 залишився в кімнаті. Коли ОСОБА_5 повернулася, то побачила, що її сумка вже лежала на стільці і була розкрита, а ОСОБА_9 в квартирі вже не було. Потім ОСОБА_5 перевірила свою сумку і виявила, що зникла її банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і зателефонувала в поліцію. ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_9 і сказала йому, що викликала поліцію, та щоб він повернув її банківську картку. Через два дні ОСОБА_8 прийшов до ОСОБА_5 додому і віддав викрадену ним банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку він викрав, але грошових коштів на картці вже не було.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як докази. Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
У судовому засіданні дізнавач підтримав внесене клопотання, пояснив, що іншим чином отримати вказані у клопотанні відомості не представляється можливим, а тому у виникла необхідність в отриманні інформації.
Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вислухавши пояснення дізнавача, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 становить банківську таємницю.
Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення.
Дізнавачем заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації і можливість вилучення вказаної інформації, але відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково в частині надання доступу та отримання копії інформації.
Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зобов'язати посадових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії копію інформації щодо:
виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 станом за 13.08.2021 року;
зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 станом за 13.08.2021 року із зазначенням місця та часу вчинення даної операції;
відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за 13.08.2021 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1