Справа № 635/1918/21
Провадження по справі №1-кс/635/1507/2021
12 листопада 2021 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220780000138 від 03 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220780000138 від 03 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_1 , а саме інформації на паперових (копіях) документах та/або електронних (магнітних) носіях про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 01.03.2021 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку під № НОМЕР_2 за період з 01.03.2021, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунку в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином за період з 01.03.2021 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, та надати фото та/або відео файли про зняття грошових коштів за допомогою карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 01.03.2021 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливістю проведення тимчасово доступу до речей і документів у в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у м. Харкові.
Клопотання обґрунтовується тим, що 03.03.2021 до відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 01.03.2021 року, не відома особа жіночої статі яка представилась працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 12905 грн., які знаходилась на «SIM» - картці під № НОМЕР_3 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За вказаним фактом 03.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12021220780000138 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 01.03.2021 року, близько 17 годин їй на її мобільний телефон під № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільного телефону під № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонувала не відома жінка яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на даний час з її карткового рахунку (платіжної картки) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відомі особи намагаються здійснити знятті грошових коштів, які на той час знаходились на її кредитній картці (карткового рахунку) під № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому під час розмови з не відомою жінкою остання прохала ОСОБА_5 , ні за що не класти слухавку та постійно знаходитись з невідомою жінкою на зв'язку, при цьому почала задавати питання знаю лі я одного чоловіка, потім другого, потім повідомила, що мені необхідно уменшити суму грошових коштів на моєму картковому рахунку (платіжної картки), потім з метою збереження грошових коштів мені необхідно здійснити зняття усієї суми грошових коштів які на той час знаходились на її кредитної картки карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого перерахування на свій мобільний номер під НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що остання в подальшому і зробила, а саме з находившись біля терміналу, ОСОБА_5 с початку здійснила дванадцять операцій по зняттю грошових коштів у розмірі 1000 гривень на загальну суму 12000 гривень, а в подальшому здійснила одну операцію по зняттю грошових коштів у розмірі 905 гривень. Після чого, також по вказівці не відомої їй жінки ОСОБА_5 , здійснила поповнення свого мобільного номеру під № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 12950 гривен, після чого останній відразу на її мобільний телефон надійшло повідомленні Інтернет підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кодом, який не відома їй жінка попрохала його назвати, що ОСОБА_5 і зробила у телефонній бесіді, після чого з її мобільного телефону під № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняти грошові кошти у розмірі 12950 гривень, після чого не відома жінка поклала слухавку та при спробі їй зателефонувати остання знаходилась поза зоною досяжності.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так під час досудового розслідування 02.08.2021 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про всі успішні операції через систему електронних грошів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_6 , з мобільного номеру НОМЕР_7 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з мобільного номеру НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказанням (наданням) суми зарахованих та перерахованих електронних (грошових) коштів їх номерів транзакції, номерів квитанцій та/або чеків, номерів мобільних телефонів та карткових рахунків (платіжних карток) або рахунків банків розташованих на території України з вказанням номерів карткових рахунків (платіжних карток), найменування банку емітента який випустив картку або відкрив рахунок на які були зараховані та перераховані електронні грошові кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 за період з 01.03.2021 по час винесення ухвали слідчим суддею, яке 10.08.2021 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 06.09.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_6 , отримано відповідь за вих. № 806, з інформацією про всі успішні операції через систему електронних грошів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_6 , з мобільного номеру НОМЕР_7 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з мобільного номеру НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так під час аналізу усіх успішних операцій через систему електронних грошів, які використовувались за допомогою мобільного телефону під № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з мобільного номеру НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено перерахування електронних грошей на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ № НОМЕР_1 , а саме;
- 01.03.2021 о 19:45 години у сумі 3800 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- 01.03.2021 о 19:50 години у сумі 3800 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- 01.03.2021 о 19:51 години у сумі 2200 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.
Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах (персональні дані особи), становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220780000138 від 03 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять банківську таємницю, а саме: документів, що містять інформацію про відомості на паперових (копіях) документах та/або електронних (магнітних) носіях про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 01.03.2021 до 12.11.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку під № НОМЕР_2 за період з 01.03.2021, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунку в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином за період з 01.03.2021 до 12.11.2021, та надати фото та/або відео файли про зняття грошових коштів за допомогою карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 за період з 01.03.2021 до 12.11.2021.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 грудня 2021 року.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1