Справа №766/11133/20
н/п 1-кс/766/10341/21
09 листопада 2021 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 12021230000000207,
Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021230000000207 від 14.05.2021 року, на дванадцять місяців, тобто до 14 листопада 2022 року включно.
Обґрунтування клопотання:
Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 12020230000000207 від 14.05.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської ОДА за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської ОДА.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури неофіційно здійснюють підготовку документації для суб'єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.
Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.
Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб'єктів господарювання, а саме ТОВ «Теплогазмережа», ТОВ «МЕГАБУД-БК», ТОВ «Майстер Буд», ТОВ «ПРОФ Буд Сістем». Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об'ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.
Таким чином, посадові особи Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об'єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб'єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об'ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.
Так, у період 2018 - 2019 років посадовими особами Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації укладено договори із наступними суб'єктами господарської діяльності:
1. ТОВ "МЕГАБУД-БК";
2. ТОВ «Теплогазмережа»;
3. ТОВ «Майстер Буд»;
4. ТОВ «Проф Буд Сiстем».
З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб'єктів господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.
Таким чином підрядними організаціями внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 500 тис. грн
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
- проведено судову будівельно-технічну експертизу №21/495 від 10.06.2021 згідно якого: вартість робіт «будівництва Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру,16, с. Щасливцеве Генічеського району» за договором №70-Б від 09.04.2019 укладеним між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації і ТОВ «Теплогазмережа» в актах приймання виконаних робіт завищена на суму 312 271, 12 грн. Вартість робіт «будівництва Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Т. Шевченка, 68 А, в с. Чонгар Генічеського району, Херсонської області за договором №71-Б від 09.04.2019 укладеним між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації і ТОВ «Теплогазмережа» в актах приймання виконаних робіт завищена на суму 476 027, 12 грн.
- 09.09.2021 року в рамках кримінального провадження № 12020230000000207 від 14.05.2020 була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України. Вказана експертиза на даний час перебуває на виконанні.
На даний час призначено 6 судово-будівельних експертиз, проведення яких доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України, а саме:
- «будівництва Архангельської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру 32Б, в смт. Архангельське Високопільського району» за договором № 4 від 15.01.2019 на загальну суму 5 212 990 грн. підрядник ТОВ «Теплогазмережа»
-«будівництва Тарасівскої лікарської амбулаторії по вул. Поштова, 2а, с.Тарасівка, Олешківського району», за договором № 101-Б від 01.08.2019 на загальну суму 6 249 996,00грн. підрядник ТОВ «ПРОФ Буд Сістем»
- «будівництва Роздольненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Садова, 1а, в с. Роздольне, Каланчацького району,» за договором № 26 від 13.03.2019 на загальну суму 6 179 996, 84грн підрядник ТОВ «ПРОФ Буд Сістем»
-«будівництва Лазурненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 53, смт. Лазурне, Скадовського р-н.,» за договором № 72-Б від 16.04.2019 на загальну суму 6 298 999, 47грн. підрядникТОВ «ПРОФ Буд Сістем»
- «будівництва Великокопанівської лікарської амбулаторії по вул. Радянська, 10 а, в с. Великі Копані Олешківського району», за договором № 81-Б від 06.05.2019 на загальну суму 6323472,94 грн. ТОВ «ПРОФ Буд Сістем».
- «Реставрації будівлі комунального закладу « Обласний Палац Культури» по вул. Перекопській,9 в м. Херсоні», за договором № 119-Б від 30.08.2019 на загальну суму 75 500 364, 29 грн. підрядник ТОВ «ПРОФ Буд Сістем».
В рамках кримінального провадження № 12020230000000207 від 14.05.2020 було отримано та проведено тимчасовий доступ руху коштів по рахункам:
Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації відритих в ГУ ДКСУ у Херсонській області та Державній казначейській службі України, а саме: № 35429119006884, № 344261010151006884, № 344281035161006884, № 344211035160006884, № 344241010100006884, № 344211035160006884, № 35214003006884, № 344221035150006884, № 3442810 35161006884 №UA 73 820172 0344 2810 3516 1006 884, №UA 46 820172 0344 2210 3515 0006 884, №UA 48 820172 0344 2110 3516 0006 884, №UA 94 820172 0344 2110 5013 2006 884, №UA 19 820172 0343 1110 2200 0006 884, №UA 97 820172 0344 2310 3310 0006 884.
ТОВ «Теплогазмережа» відкриті в ГУ ДКСУ у Херсонській області Державної казначейської службі України, - № 37121000041074, № 3553990000007018113; в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) - № НОМЕР_1 , а також відкриті в ПАТ « КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
Також в рамках кримінального провадження № 12020230000000207 від 14.05.2020 було отримано та проведено тимчасовий доступ руху коштів по рахунках ТОВ «Профт Буд Сістем» відкритих в ГУ ДКСУ у Херсонській області та Державній казначейській службі України, - № 37123700002292, № НОМЕР_4 , в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 280281) - № НОМЕР_5 , а також відкриті в ПАТ « КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Оскільки вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14 листопада 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:
-забезпечити проведення 6 судових будівельно- технічних експертиз проведення яких доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України з метою підтвердження факту завищення вартості будівництва.
-забезпечити проведення судово-економічної експертизи проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України з метою підтвердження факту завищення вартості будівництва.
-встановити осіб, які вчинили зловживання своїм службовим становищем, внаслідок чого спричинено матеріалі збитки державі в особі Херсонської обласної державної адміністрації.
-планується проведення ряду обшуків та тимчасових доступів з метою вилучення документів у підрядних організаціях.
-з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;
-надати належну правову оцінку здобутим доказам, скласти повідомлення про підозру та вручити підозрюваним;
-при необхідності виконати інші слідчі дії.
Прийняти законне рішення у кримінальному провадженні у строк досудового розслідування, тобто до 14.10.2021, не видається за можливе через виконання експертами Херсонського НДЕКЦ МВС України постанови про призначення судових будівельно-технічних експертиз.
Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.
Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред'явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України який спливає 14.11.2021), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на дванадцятимісячний строк (тобто, до 14.11.2022).
Доводи сторін:
Слідчий надала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, в якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Мотивацій суду:
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14.11.2021 року.
Однак завершити досудове розслідування у зазначений строк не вдалося за можливим, проведеними слідчими діями в рамках зазначеного кримінального правопорушення не встановлено осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об'єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає за необхідним продовжити строк досудового розслідування.
Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що є тяжким злочином та строк досудового розслідування завершується 14.11.2021 року то згідно вимог ст.ст.219, 294 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, як того просить слідчий.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,
постановила:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021230000000207 від 14.05.2020 року, на дванадцять місяців, тобто до 14 листопада 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1