Справа №766/19142/21
н/п 1-кс/766/10057/21
02 листопада 2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12021232030001257,
встановила:
Дзнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом наданнядозволу їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Обґрунтування клопотання:
Сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12021232030001257 за ч.1 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 10.10.2021 він перебував на території ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Херсон, по проспекту Текстильний близько 19.00 год. Він сидів на лавці, в нього через плече висіла чоловіча сумка фірми Райдер. Та переглядав відео на своєму мобільному телефоні, який перебував на столі. В якийсь момент він заснув, оскільки раніше відпочивав та вживав алкоголь. Прокинувся близько 21.30 год. та виявив відсутність своєї сумки, куди вона поділась йому невідомо. Телефон знаходився на місці, на столі. В сумці знаходились: дві банківських картки відкриті на моє ім'я в Приват Банку НОМЕР_1 , та А Банк НОМЕР_2 , які 11.10.2021 були заблоковано. Пін-коди від яких були записані на аркуші паперу, який знаходився в гаманці; та інше майно. 11.10.2021 вранці потерпілий звернувся до банківських установ, де в нього відкриті вказані картки, з метою їх заблокувати. Працівник банку повідомив, що з карток зняли грошові кошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 - 6 800 грн., А Банк - 10 800 грн. зняли готівкою й 164,70 грн. витрачено в магазинах.
Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то дізнавач ввжає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
Доводи сторін:
Дзінавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12021232030001257 досудове розслідування здійснюється визначеним дізнавчаем, а тому слідчий судді вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів можу бути надані зазначеному дізнавачу, інші вказані особи не мають повноважень.
СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021232030001257 від 12.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки.
Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-про рух коштів по рахунку зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (із зазначенням повних номерів картки у разі перерахунку грошових коштів на інші банківські картки), фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із вказаного банківського рахунку, документи, які стосуються руху коштів по даному рахунку, матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву - анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, за період часу з 09.10.2021 по 15.10.2021 року.
Встановити строк дії ухвали до 02.12.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1