Справа № 521/17922/21
Номер провадження:1-кс/521/5726/21
10 листопада 2021 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12021164470000755 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
До Малиновського районного суду міста Одеси звернувся слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення (в літ.А).
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що 22 липня 2021 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, починаючи з квітня місяця 2021 року, шляхом обману, використавши її персональні дані, незаконно отримала кредитні грошові кошти в декількох фінансових установах за анкетними даними ОСОБА_5 .
Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021164470000755 від 22 липня 2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
06 жовтня 2021 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що з кінця квітня 2021 року їй почали приходити повідомлення по сплаті боргу за кредит, який вона не оформлювала та повідомила, що можливо укладали данні договори колишня дівчина її сина, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв'язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договору №ID4726795 від 26.03.2021 року який був укладений між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів на підставі яких було укладено зазначений договір, копії паспортів та інше.
Виклик сторін кримінального провадження та інших учасників:
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явився. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
У зв'язку з тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження 12021164470000755 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення та вилучення копій в паперовому або в електронному вигляді.
Щодо вилучення документів, через установи, відділення, філіали або інші територіальні органи розташовані в місті Одесі, то слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не зазначені адреси розташування установ, відділень та філій, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, - слідчий суддя
Висновки слідчого судді:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12021164470000755 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначенні у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, а саме: договору №ID4726795 від 26 березня 2021 року номер в інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії ID6294816 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи на підставі яких було укладено договір; фотоматеріали які були здійснені, під час укладення кредитного договору, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договір про відкриття рахунку (із зазначення рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з якого здійснювався переказ грошових коштів на банківську карту потерпілої ОСОБА_5 ; інші документи в яких відображено номер банківської картки на яку здійснювався переказ грошових коштів, номер мобільного телефону який був наданий для укладення договору, електронна пошта та інші особисті дані які надавалися для укладення договору, (у разі можливості надати IP-адреси з яких було здійснено реєстрацію), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначенні у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого можливість вилучити вказану інформацію на паперовому або електронному носії.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх на паперовому або на електронному носії.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 10 листопада 2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10 грудня 2021 року.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1