Справа № 947/31314/20
Провадження № 1-кс/947/15919/21
11.11.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020160000000835 від 13.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що що 23.03.2020 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, використовуючи підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_4 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» заволоділа земельною ділянкою з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ст. 83 Земельного кодексу України за наступних обставин.
Так, у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, виник умисел на заволодіння земельною ділянкою шляхом обману.
Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали земельну ділянку, що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка не була надана у користування.
Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці та у невстановлені дату та час виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_4 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».
Вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_4 права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 18.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер 5123755800:02:005:5026.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 23.03.2020 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та подала заяву № 39069664 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 13 год. 00 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_5 .
З цією метою, серед інших документів ОСОБА_4 надала завідомо підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,06 га, розташований за адресою: АДРЕСА_1 кадастрового номеру 5123755800:02:005:5026 для реєстрації за собою права власності на зазначену земельну ділянку.
На підставі наданих ОСОБА_6 документів, 30.04.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 прийняв рішення № 52111070 щодо заяви № 39069664 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36381535 про реєстрацію за ОСОБА_4 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2075255251237.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, 27.07.2020, в інтересах ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 подано проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 та технічна документація із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки. Серед документів наданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 долучено копію завідомо підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999.
Цього ж дня, на підставі наданих документів, ІНФОРМАЦІЯ_5 присвоєно вказаній земельній ділянці кадастровий номер 5123755800:02:005:2903.
Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_4 , набула права власності на зазначену земельну ділянку, тобто нею та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права.
Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_1 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.
У подальшому, в листопаді 2020 року більш точний час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , якою вона за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів шахрайським шляхом, звернулась до ріелтора з оголошенням про її продаж.
Вказану земельну ділянку, 12.11.2020 ОСОБА_4 відчужено на користь ОСОБА_7 за договором купівлі-продажу № 1391 від 12.11.2020, в якому зазначено суму угоди в розмірі 87 600 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, використовуючи підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_4 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» та про визнання за собою, права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2903 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 23.03.2020 заволоділи зазначеною земельною ділянкою, ринкова вартість якої станом на 23.03.2020, склала 1 263 468 грн., чим спричинено збитків ІНФОРМАЦІЯ_6 в особливо великому розмірі, на суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, 23.03.2020 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, використовуючи підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_8 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» заволодів земельною ділянкою з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ст. 83 Земельного кодексу України за наступних обставин.
Так, у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, виник умисел на заволодіння земельною ділянкою майном шляхом обману.
Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали земельну ділянку, що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка не була надана у користування.
Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці та у не встановлені дату та час виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_8 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».
Вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_8 права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 18.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер 5123755800:02:005:5024.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_8 23.03.2020 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та подав заяву № 39071069 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 13 год. 58 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_5 .
З цією метою, серед інших документів ОСОБА_8 надав завідомо підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 кадастрового номеру 5123755800:02:005:5024 для реєстрації за собою права власності на зазначену земельну ділянку.
На підставі наданих ОСОБА_8 документів, 24.03.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 прийняв рішення № 51752488 щодо заяви № 39071069 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36060904 про реєстрацію за ОСОБА_8 , права власності на земельну ділянку площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з присвоєнням реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна № 2060468151237.
Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_8 , набув права власності на зазначену земельну ділянку, тобто ним та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права.
Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_1 , в 2019 році здійснювалось будівництво житлового будинку.
У подальшому, в серпні 2020 року більш точний час та місце не встановлено, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , якою він за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами заволодів шахрайським шляхом, звернувся до ріелтора з оголошенням про її продаж.
Вказану земельну ділянку 06.08.2020 ОСОБА_8 відчужено на користь ОСОБА_7 за договором купівлі-продажу № 954 від 06.08.2020, в якому зазначено суму угоди в розмірі 80 500 грн.
Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,10 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, використовуючи підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_8 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» та про визнання за ним права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:5024 площею 0,06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , 23.03.2020 заволоділи зазначеною земельною ділянкою, ринкова вартість якої станом на 23.03.2020, склала 1 263 468 грн., чим спричинено збитків ІНФОРМАЦІЯ_6 в особливо великому розмірі, на суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність призначити судові почеркознавчі експертизи, судові технічні експертизи документа, для виконання яких експертам необхідно надати вільні зразки підпису осіб, зразки відтисків печаток юридичних осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та від імені яких підроблялись підписи та печатки у відповідних документах.
Враховуючи викладене, винесено постанови про призначення почеркознавчих експертиз, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
27.08.2021 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли клопотання експертів про надання оригіналів досліджуваних документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання оригіналів досліджуваних документів, вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підписів та почерку, необхідних для проведення судових почеркознавчих експертиз по матеріалам кримінального провадження за № 42020160000000835 від 13.10.2020.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС відділу моніторингу та зонального контролю Донецького управління ДВБ НП України майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригінали документів, що стали підставою для видачі паспортів громадянину України, для виїзду за кордон, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1