вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
09.11.2021м. ДніпроСправа № 904/5417/18
Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м. Дніпро, Шевченківський район. вул. Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. та судового збору у розмірі 3 842,00грн.
Представники:
від АТ "Банк Кредит Дніпро" представник Препелиця Ю.В. дов. № 8 від 04.01.21р.
від Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" представник не зявився
від АТ "Банк Кредит Дніпро" представник Дудник О.Є. дов. № 45 від 12.03.21р.
Ухвалою господарського суду від 19.03.2018р. (суддя Калиниченко Л.М.) визнані грошові вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 на суму 1 352 500 000,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.08.19р. апеляційну скаргу Акціонерного товариства "ВТБ Банк" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 у справі №904/5417/18 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 у справі №904/5417/18 залишено без змін.
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р. касаційну скаргу Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" задоволено частково. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 01.08.2019 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2019 в частині визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар'єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" скасовано. Справу №904/5417/18 в частині розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар'єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ" та Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" передано на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.
Відповідно до Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 904/5417/18 в частині розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" передано на розгляд судді Владимиренко І.В.
Ухвалою суду від 20.01.20р. прийнято справу № 904/5417/18 до провадження судді Владимиренко І.В. в частині розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед". Призначено судове засідання для розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 17.03.2020р. о 10:00год.
Ухвалою суду від 17.03.2020р. задоволено клопотання розпорядника майна № 02-01/37294 від 17.03.20р. про відкладення розгляду грошових вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед". Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 22.04.2020р. о 12:00год.
Ухвалою суду від 22.04.2020р. клопотання Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" № 02-01/37294 від 14.03.20р. про відкладення розгляду грошових вимог задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 16.06.2020р. о 12:45год.
15.06.2020р. до суду від розпорядника майна надійшло клопотання № 02-01/37310 від 15.06.20р. про відкладення розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника на іншу дату. Судом клопотання прийнято до розгляду.
Ухвалою суду від 16.06.2020р. клопотання розпорядника майна № 02-01/37310 від 15.06.20р. про відкладення розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника на іншу дату задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 28.07.2020р. о 11:30год. Зобов'язано розпорядника майна, боржника та учасників провадження у справі про банкрутство - надати суду повідомлення щодо визнання чи відхилення кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р., відомості щодо погашення, часткового погашення боржником суми заборгованості перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед"; Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду) з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р., відомості щодо погашення, часткового погашення боржником суми заборгованості перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед". Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов'язковою.
Ухвалою господарського суду від 28.07.2020р. клопотання розпорядника майна № 02-01/37347 від 17.07.2020р. про відкладення розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника на іншу дату задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 09.09.2020р. о 10:15год.
Ухвалою суду від 09.09.2020р. відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 21.10.2020р. о 10:00год. Зобов'язано Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду) з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р. та заперечень, повідомлень кредиторів, відомості щодо погашення, часткового погашення боржником суми заборгованості перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед"; надати суду докази того, що на момент вчинення спірних правочинів ТОВ «Сасма-Сток» мала юридичну дієздатність та мало право вчиняти будь-яки правочини та виконати в повному обсязі вимоги попередніх ухвал господарського суду. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов'язковою.
Ухвалою суду від 09.09.2020р. відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 21.10.2020р. о 10:00год. Зобов'язано Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду) з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р. та заперечень, повідомлень кредиторів, відомості щодо погашення, часткового погашення боржником суми заборгованості перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед"; надати суду докази того, що на момент вчинення спірних правочинів ТОВ «Сасма-Сток» мала юридичну дієздатність та мало право вчиняти будь-яки правочини та виконати в повному обсязі вимоги попередніх ухвал господарського суду. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов'язковою.
Ухвалою суду від 21.10.2020р. клопотання Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" № б/н від 21.10.2020р. про відкладення судового засідання на іншу дату - задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на 18.11.2020р. о 12:30год. Зобов'язано Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду) з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.12.19р. та заперечень, повідомлень кредиторів, відомості щодо погашення, часткового погашення боржником суми заборгованості перед Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед"; надати суду докази того, що на момент вчинення спірних правочинів ТОВ «Сасма-Сток» мала юридичну дієздатність та мало право вчиняти будь-яки правочини та виконати в повному обсязі вимоги попередніх ухвал господарського суду.
Ухвалою господарського суду від 18.11.20р. витребувано у Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а) та Соборної районної у місті Дніпрі ради (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7) відомості щодо реєстрації припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748), або отримання від Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748) будь-яких документів для реєстрації припинення даної юридичної особи до 02.08.2010р. (включно). Зобов'язано Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а) та Соборну районну у місті Дніпрі раду (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7) в строк протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1) витребувану інформацію. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 02.12.2020р. о 10:45год.
Ухвалою господарського суду від 02.12.20р. відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 22.12.2020р. о 11:45 год. Витребувано у Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а) та Соборної районної у місті Дніпрі ради (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7) відомості щодо реєстрації припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748), або отримання від Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748) будь-яких документів для реєстрації припинення даної юридичної особи до 02.08.2010р. (включно). Зобов'язано Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а) та Соборну районну у місті Дніпрі раду (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7) в строк протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1) витребувану інформацію. Зобов'язано Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду) з детальним розрахунком заявлених вимог з окремим визначенням основного боргу, штрафу, пені, надати свої заперечення на подані АТ "Банк Кредит Дніпро" додаткові пояснення до заяви про відхилення кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед".
Ухвалою господарського суду від 22.12.20р. відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 27.01.2021р. о 10:40год. Витребувано повторно у Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а) та Соборної районної у місті Дніпрі ради (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7) відомості щодо реєстрації припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748), або отримання від Товариства з обмеженою відповідальністю "САСМА-СТОК" (код ЄДРПОУ 24227748) будь-яких документів для реєстрації припинення даної юридичної особи до 02.08.2010р. (включно). Витребувано у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, к. 30) наступну інформацію: чи була наявна у ТОВ «Сасма - Сток» (49030, м. Дніпро, вул.. Барикадена, буд. 4г, код ЄДРПОУ 24227748) ліцензія з професійної діяльності на фондовому ринку станом на 02.08.2010 року. Зобов'язано Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (49027, м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 21а), Соборну районну у місті Дніпрі раду (49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7) та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, к. 30) в строк протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1) витребувану інформацію.
Ухвалою господарського суду від 27.01.21р. усне клопотання представника АТ "Банк Кредит Дніпро" про відкладення розгляду справи та повторного витребування від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 10.02.2021р. о 10:15год. Витребувано повторно у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, корпус 30) наступну інформацію: чи була наявна у ТОВ «Сасма - Сток» (49030, м. Дніпро, вул.. Барикадена, буд. 4г, код ЄДРПОУ 24227748) ліцензія з професійної діяльності на фондовому ринку станом на 02.08.2010 року. Зобов'язано Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, корпус 30) в строк протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1) витребувану інформацію. Зобов'язано Компанію "Далкбей Холдінгс Лімітед" - надати суду всі документальні докази та інші документи підтверджуючі заявлену суму заборгованості (оригінали документальних доказів для огляду суду).
Ухвалою господарського суду від 10.02.21р. заяву АТ "Банк Кредит Дніпро" з додатковими поясненнями прийнято до відома. В задоволені заяви АТ "Банк Кредит Дніпро" в частині визнання недійсним договір купівлі - продажу цінних паперів № 14049Б від 02.08.2010р. укладений між Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" та ТОВ "Проско ресурси" - відмовлено. Клопотання Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" № 09/02/2021 від 09.02.21р. про зупинення розгляду справи залишено без задоволення. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 23.03.2021р. 11:30год. Зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство - надати суду правові висновки Великої Палати Верховного Суду по справі № 906/1174/18. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов'язковою.
Ухвалою господарського суду від 23.03.21р. усне клопотання представника Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 14.04.2021р. 12:45год. Зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство - надати суду письмові пояснення з урахуванням правових висновків постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.03.2021 по справі №906/1174/18. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов'язковою.
Ухвалою господарського суду від 14.04.21р. усне клопотання представника Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" про відкладення розгляду справи задовольнити. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 28.04.2021р. 12:45год. Зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство - надати суду письмові пояснення з урахуванням правових висновків постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.03.2021 по справі № 906/1174/18. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов'язковою.
Ухвалою господарського суду від 28.04.21р. усне клопотання представника Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 27.05.2021р. об 11:30год. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов'язковою.
Ухвалою господарського суду від 27.05.21р. усне клопотання представника Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 06.07.2021р. о 10:30год. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов'язковою.
Ухвалою господарського суду від 06.07.21р. Відкласти судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 17.08.2021р. об 11:30год.
Ухвалою господарського суду від 17.08.21р. відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 05.10.2021р. о 12:30год. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов'язковою.
Ухвалою господарського суду від 05.10.21р. усне клопотання представника Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. на 09.11.2021 о 10:20год.
До початку розгляду справи представником АТ "Банк Кредит Дніпро" надано суду постанову Центрального апеляційного господарського суду від 02.11.21р. по справі №904/4262/17(904/1260/21) щодо розгляду рішення господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.21р. по справі №904/4262/17 (904/1260/21), що слугувало підставою відкладення розгляду кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн., оскільки встановлені в рішенні суду обставини впливають на результати розгляду грошових вимог у справі №904/5417/18 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 26.10.21р. по справі №904/4262/17 щодо відхилення кредиторських вимог Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси". Судом постанови Центрального апеляційного господарського суду прийняті до відома.
В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.
Розглянувши в судовому засіданні 09.11.2021р. кредиторські вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн., заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.
Судом встановлено, що 02.08.2010 між ТОВ "Проско ресурси" (комітент) та ТОВ "Сасма Сток", що має ліцензію ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами серія АА № 241579 від 19.10.2001 (комісіонер), в особі директора Макарова С.А., що діє на підставі Статуту, укладено договір комісії №К-7, за умовами якого комісіонер надає комітенту послуги з купівлі цінних паперів від свого імені та за рахунок комітента, за винагороду, в формі виконання разового лімітного замовлення на купівлю зазначених нижче цінних паперів.
За умовами Договору комісіонер купує наступні акції: Емітент - Відкрите акціонерне товариство "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", код ЄДРПОУ емітента 00282033, акції прості іменні, форма випуску - документарна, код ISIN UA0402771002, номінальна вартість одного цінного паперу - 0,25 грн, кількість цінних паперів - 10 583 104 шт. Загальна вартість, за якою комісіонер має купити ЦП у третьої особи, що їх продає, надалі - продавець, не повинна бути більшою, ніж 50000000 доларів США, далі - "Вартість ЦП".
У розділі 4 Договору комісії визначено права та обов'язки сторін, а саме:
- в межах цього Договору Комісіонер зобов'язується підготувати та укласти з продавцем договір купівлі-продажу цінних паперів, згідно з яким вартість ЦП повинна бути перерахована комітентом на банківський рахунок продавця, зазначений в договорі купівлі-продажу. Якщо договором купівлі-продажу буде передбачено здійснення комітентом розрахунків з продавцем в іноземній валюті, комітент здійснює купівлю іноземної валюти на МВРУ на суму, що буде зазначена в договорі купівлі-продажу;
- для виконання зобов'язань за цим Договором комітент зобов'язується виконати всі необхідні дії для отримання ліцензії Національного банку України на переказ іноземної валюти за межі України з метою придбання ЦП (далі- Ліцензія);
- в межах цього Договору комітент зобов'язується не пізніше 05.08.2010 прийняти від продавця ЦП та у строк, встановлений в Договорі купівлі-продажу, перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у розмірі 50 000 000 доларів США;
- Комісіонер передає особі, що веде реєстр власників ЦП ТОВ "Індосамент-Центр" (далі - Реєстроутримувач) відповідно до умов Договору купівлі-продажу всі документи, що необхідні для перереєстрації ЦП на ім'я Комітента;
- Комітент сплачує Комісіонеру винагороду після виконання останнім умов цього Договору. Після виконання зобов'язань за цим Договором Комісіонер подає Комітенту акт-звіт про виконання. Всі дії, що пов'язані з перереєстрацією прав власності на ЦП здійснюються у Реєстроутримувача. При цьому послуги Реєстроутримувача сплачує Комітент.
02.08.2010 між Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" (продавець), ТОВ "Сасма Сток", що діє на підставі ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами серія АА №241579 від 19.10.2001р., в особі директора Макарова С.А., що діє на підставі Статуту (надалі - "Покупець"), діє як Комісіонер на підставі договору комісії №К-7 від 02.08.2010, укладеного з ТОВ "Проско ресурси" (далі - Комітент покупця) укладено Договір купівлі-продажу №14049Б, за умовами якого сторони домовились про те, що Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується забезпечити прийняття Комітентом покупця та оплатити нижчезазначені цінні папери (далі - "ЦП") на умовах цього Договору.
За цим Договором Емітент - Відкрите акціонерне товариство "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", код ЄДРПОУ емітента 00282033, акції прості іменні, форма випуску - документарна, код ISIN UA0402771002, номінальна вартість одного цінного паперу 0,25 грн кількість цінних паперів - 10 583 104 шт. Загальна вартість ЦП становить 50000000 доларів США.
Продавець гарантує, що на момент укладання Договору він є власником зазначених в п. 1.1. Договору ЦП, має всі необхідні юридичні права для передачі ЦП Комітенту Покупця і що ніяка третя сторона не має жодних претензій щодо будь-яких операцій з ЦП. ЦП не є предметом застави та не знаходяться під арештом. Право власності Продавця на ЦП, що відчужуються за цим Договором, підтверджується відповідним документом, виданим реєстратором власників іменних цінних паперів - ТОВ "Індосамент-Центр" (далі - Реєстроутримувач).
Комітент покупця не пізніше 02.08.2016 здійснює оплату ЦП шляхом перерахування на банківський рахунок продавця грошової суми, визначеної у п.2.1 цього Договору.
Моментом повного виконання Комітентом Покупця своїх зобов'язань по оплаті ЦП є момент зарахування грошової суми, визначеної у п.2.1 цього Договору, на банківський рахунок Продавця. Продавець не пізніше 05.08.2010 передає Комітенту Покупця ЦП пакет документів, надання яких у відповідності до норм чинного законодавства України необхідне і достатнє для перереєстрації ЦП на ім'я Комітента Покупця у реєстрі власників іменних цінних паперів у Реєстроутримувача. Така передача здійснюється шляхом надсилання всіх зазначених документів поштою на адресу Реєстроутримувача або шляхом передачі особисто Продавцем або представником Продавця відповідним співробітникам Реєстроутримувача або Комітенту Покупця. Моментом повного виконання Продавцем своїх зобов'язань по передачі ЦП є момент перереєстрації ЦП на ім'я Комітента Покупця у реєстрі власників іменних цінних паперів у Реєстроутримувача. Оплата всіх послуг по перереєстрації ЦП здійснюється Комітентом Покупця та Продавцем самостійно.
02.08.2010 між Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" (кредитор), ТОВ "Проско ресурси" (боржник) та ТОВ з ІІ "Кольорові метали" (поручитель) укладено Договір поруки №1/10-DHL, за умовами якого поручитель зобов'язується перед кредитором виконати грошові зобов'язання боржника за Договором купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010, що укладений між кредитором і боржником (далі - Основний договір), по оплаті цінних паперів у строки та сумі, передбачені Договором. Кредитор після виконання поручителем умов п.п.1.1 цього Договору здійснює погашення заборгованості боржника за Договором на суму виконаних зобов'язань. Поручитель зобов'язується виконати за боржника зобов'язання останнього перед кредитором за основним договором на умовах, в порядку та строки, зазначені основним договором та чинним законодавством України. До поручителя, який виконав зобов'язання боржника перед кредитором за основним договором, переходять всі права кредитора.
Згідно з пунктом 1.2. Договору поруки № 1/10-DHL від 02.08.2010 кредитор після виконання Поручителем умов п.п. 1.1. цього Договору здійснює погашення заборгованості боржника за Договором на суму виконаних зобов'язань.
Пунктом 2.2. Договору поруки № 1/10-DHL від 02.08.2010 передбачено, що поручитель зобов'язується виконати за боржника зобов'язання останнього перед кредитором за основним договором на умовах, в порядку та строки, зазначені основним договором та чинним законодавством України.
До поручителя, який виконав зобов'язання боржника перед кредитором за основним договором, переходять всі права кредитора (п. 2.3. Договору поруки № 1/10-DHL від 02.08.2010).
Відповідно до положень пункту 3.1. Договору поруки № 1/10-DHL від 02.08.2010 поручитель відповідає перед кредитором за невиконання боржником зобов'язань за Основним договором, а також щодо відшкодування кредитору збитків та сплати всіх відповідних штрафних санкцій, передбачених Основним договором.
Згідно п. 4.1. Договору поруки № 1/10-DHL від 02.08.2010 у разі порушення боржником зобов'язань, забезпечених порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором, як солідарні боржники.
Поручитель відповідає перед кредитором в тих же обсягах, що і боржник, в тому числі по оплаті основного боргу, штрафних санкцій, в тому числі пені, штрафів тощо, передбачених Основним договором (п. 4.2. Договору поруки № 1/10-DHL від 02.08.2010).
Пунктом 5.1. Договору поруки № 1/10-DHL від 02.08.2010 визначено, що порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.
Відповідно до п. 5.3. Договору поруки № 1/10-DHL від 02.08.2010 порука припиняється після закінчення строку, встановленого цим Договором.
Згідно п. 6.7. Договору поруки № 1/10-DHL від 02.08.2010 цей Договір набуває чинності з 02.08.2010 і діє до 02.08.2020, але у всякому разі до повного виконання сторонами грошових зобов'язань.
Компанія "Далкбей Холдінгс Лімітед" заявляючи свої кредиторські вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" на суму 1 352 500 000,00грн. посилається на порушення боржником та поручителем зобов'язань за Договором купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010, що укладений між Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" (продавець), ТОВ "Сасма-Сток", що діяв на підставі ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами серія АА №241579 від 19.10.2001, в особі директора Макарова С.А., що діяв на підставі Статуту (покупець), діяв як Комісіонер на підставі Договору комісії № К-7 від 02.08.2010, що укладений з ТОВ "Проско Ресурси" (комітент покупця), та договору поруки №1/10-DHL від 02.08.2010, в частині повного та своєчасного розрахунку за отримані цінні папери, у зв'язку з чим утворилась заборгованість перед кредитором, яка підлягає визнанню господарським судом та внесенню до реєстру вимог кредиторів боржника у відповідній черговості.
Дослідивши матеріали справи, господарським судом встановлено, що Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" та відповідача-2 - Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" про визнання недійсним договору купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010, укладеного між Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед", ТОВ "Проско Ресурси" та ТОВ "Сасма-Сток".
Ухвалою господарського суду від 23.02.2021 (суддя Суховаров А.В.) позовну заяву Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" прийнято до розгляду в межах справи №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, код ЄДРПОУ 35202094); відкрито провадження у справі №904/4262/17(904/1260/21) за правилами загального позовного провадження.
Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.21р. по справі №904/4262/17 (904/1260/21) позовні вимоги Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (01033, м.Київ, вул.Жилянська, 32, ідентифікаційний номер юридичної особи 14352406) до відповідача-1- Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, код ЄДРПОУ 35202094), відповідача-2 - Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, 1105 Нікосія, вул.Агіу Павлу, 15, ЛІДРА ХАУС, Агіос Андреас Роуд Таун, реєстраційний номер 200651) за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток" (49000, м.Дніпро, вул.Панікахи, буд.2, ідентифікаційний номер юридичної особи 24227748) про визнання недійсним договору купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010, укладеного між Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед", ТОВ "Проско ресурси " та ТОВ "Сасма-Сток" задоволені. Визнано недійсним договір купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток" (49030, м. Дніпро, вул. Барикадна, буд.4-г; код 24227748), Товариством з обмеженою відповідальністю «Проско ресурси» (49044, м.Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, код 35202094), Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" (Республіка Кіпр, 1105 Нікосія, вул.Агіу Павлу, 15, ЛІДРА ХАУС, Агіос Андреас Роуд Таун, реєстраційний номер 200651).
В рішенні господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.21р. по справі №904/4262/17 (904/1260/21) встановлено, що договір купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010 підлягає визнанню недійсним з огляду на те, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 30.01.2007 по справі №А36/9-07 припинено юридичну особу ТОВ "Сасма-Сток", відсутності у ТОВ "Сасма-Сток" станом на час його укладення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме - діяльності з випуску та обігу цінних паперів та те, що в період 2008 -2011 р.р. ТОВ «Проско ресурси» є власником акцій більше ніж 98% від їх загальної кількості, в той час як в щорічних звітах емітента за період з 2008 по 2011 відсутня інформація щодо власника акцій Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед".
З огляду на викладене, господарський суд рішенням від 27.07.21р. по справі №904/4262/17 (904/1260/21) визнав договір купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010 недійсним.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 02.11.2021р. по справі №904/4262/17 (904/1260/21) апеляційну скаргу Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.2021 у справі № 904/4262/17 (904/1260/21) залишено без задоволення. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.2021 у справі № 904/4262/17 (904/1260/21) залишено без змін.
Отже, відповідно до приписів Господарського процесуального кодексу України, рішення господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.21р. по справі №904/4262/17 (904/1260/21) про визнання недійсним договір купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сасма-Сток" (49030, м. Дніпро, вул. Барикадна, буд.4-г; код 24227748), Товариством з обмеженою відповідальністю «Проско ресурси» (49044, м.Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, код 35202094), Компанією "Далкбей Холдінгс Лімітед" (Республіка Кіпр, 1105 Нікосія, вул.Агіу Павлу, 15, ЛІДРА ХАУС, Агіос Андреас Роуд Таун, реєстраційний номер 200651) набрало законної сили.
Господарський суд зазначає, що заявлені кредиторські вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн. повинні бути відхилені, оскільки ґрунтуються на договорі купівлі-продажу №14049Б від 02.08.2010 року який на даний час рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.21р. по справі №904/4262/17 (904/1260/21) визнаний недійсним, а отже у господарського суду відсутні правові підстави для розгляду заяви Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" про визнання грошових вимог на суму 1 352 500 000,00грн.
Враховуючи вищевикладене, господарський суд вирішив грошові вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" на суму 1 352 500 000,00грн. - відхилити.
Керуючись ст.ст. 45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Грошові вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" на суму 1 352 500 000,00грн. - відхилити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.
Ухвала підписана - 10.11.2021р.
Копію ухвали надіслати: учасникам провадження у справі про банкрутство.
Суддя І.В. Владимиренко