Справа № 643/19136/21
Провадження № 1-кс/643/4710/21
10.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в межах виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки у кримінальній справі №11816000320, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, щодо господарської діяльності, подачі звітів та балансів з 2014 по 2018 роки стосовно ПП « ОСОБА_4 » КОД ЕГРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » КОД ЕГРПОУ НОМЕР_2 , ПП« ОСОБА_6 » КОД ЕГРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » КОД ЕГРПОУ НОМЕР_4 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 27.09.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - ГСУ) з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №11816000320.
Даний запит 08.10.2021 надійшов до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області.
Управління по боротьбі з економічними злочинами Головного управління Кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки висловило українській стороні свою повагу і на підставі Договору між Латвійською Республікою та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23 травня 1995 року , звернулося до України з проханням про надання правової допомоги у кримінальному процесі №11816000320.
Кримінальний процес №11816000320 було розпочато 7 січня 2020 року, розслідується злочинне діяння кваліфіковане за частиною третьою статті 195 Кримінального закону в зв'язку з фактом можливої легалізації грошових коштів невідомого походження у великому розмірі, а саме не менше ніж 49 193 036,31 USD, використовуючи рахунки юридичних осіб, компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_5 , ОАЕ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_6 , Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний № НОМЕР_7 , Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Реєстраційний № НОМЕР_8 , Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Реєстраційний № НОМЕР_9 , Великобританія) і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_10 , Великобританія) в кредитній установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка відбувалася в період часу з травня 2014 року до літа 2018 року.
На даний момент в Латвійській Республіці у кримінальному провадженні №11816000320 триває досудове розслідування і для його повного, всебічного і об'єктивного розслідування, відповідно до кримінально-процесуального порядку Латвійська Республіка звернулася до компетентних правоохоронних органів України із запитом у якому просить надати інформацію:
1)чи подавалися в зв'язку з господарською діяльністю підприємств в відповідну службу України необхідні звіти, баланси, виплачувалися податки, в якому розмірі?
2)чи декларували при подачі звітів, балансів в період часу з 2014 року до 2018 року (включно) підприємства ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » угоди з офшорними компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,« ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 »? В якому розмірі (надати інформацію окремо по роках)?
3)чи декларували при подачі звітів, балансів в період часу з 2014 року до 2018 року (включно) підприємства ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_7 » угоди з українськими підприємствами ПП « ОСОБА_9 », СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФГ « ОСОБА_10 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »? В якому розмірі (надати інформацію окремо по роках)?
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному процесі №11816000320 Латвійської Республіки.
Для вирішення вищезазначених питань подавався запит до ІНФОРМАЦІЯ_16 , однак у відповідь ІНФОРМАЦІЯ_16 зазначило, що інформація буде надана лише за відповідної ухвали слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного слідчий просить надати доступ до вищезазначеної інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд враховує, що слідчий звернулася до суду з таким клопотанням в межах виконання доручення компетентного органу Латвійської Республіки у кримінальній справі № 11320029717.
Відповідно до приписів ст.542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно ст. 543 КПК України, порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
Між Україною і Латвійською Республікою укладено договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, ратифікований Законом України № 452/95-ВР від 22 грудня 1995 року.
За п. 1 ст. 2 вказаного Договору, Установи юстиції Договірних Сторін надають взаємно правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах відповідно до положень даного Договору.
У відповідності до п. 1 ст. 66 вказаного Договору, Договірна Сторона, яка запитується про видачу, передає запитуючій Договірній Стороні предмети, що є знаряддям злочину, а також предмети, що мають сліди злочину або добуті злочинним шляхом, а також всі інші предмети, які можуть бути використані у кримінальній справі як речові докази. Ці предмети передаються за клопотанням і в тому випадку, коли видача особи внаслідок її смерті або з інших причин не може відбутися.
Дослідивши зміст запиту на міжнародну правову допомогу та інші додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідає змісту запиту на міжнародну правову допомогу, який ґрунтується на приписах Договору між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити в повному обсязі.
Надати особам, які здійснюють розгляд матеріалів запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №11816000320 - слідчим Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, щодо господарської діяльності, подачі звітів та балансів з 2014 по 2018 роки стосовно ПП « ОСОБА_4 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП« ОСОБА_6 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_16 надати слідчому на паперовому носії належним чином завірені документи щодо вищевказаних юридичних осіб з зазначенням наступної інформації:
1) Звіти, баланси, у зв'язку з господарською діяльністю вище зазначених підприємств з 2014 по 2018 роки.
2) Звіти, баланси у зв'язку з декларуванням підприємствами ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » угод з офшорними компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 2014 по 2018 роки.
3) Звіти, баланси у зв'язку з декларуванням підприємствами ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » угод з українськими підприємствами ПП « ОСОБА_9 », СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФГ « ОСОБА_10 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з 2014 по 2018 роки.
4) Звіти про кількість офіційно працевлаштованих осіб з 2014 по 2018 роки ПП « ОСОБА_4 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП« ОСОБА_6 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 10.01.2022.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1