Справа № 359/10811/21
Провадження № 1-кс/359/1860/2021
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
3 листопада 2021 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №1202111110000667, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідча звернулася із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, 24.10.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлені особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили документи вказаного товариства.
Так, відповідно Договору оренди землі (далі Договір) від 02.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови - ОСОБА_4 та орендаря Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 в п. 2.2 Договору зазначено: земельна ділянка передається в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості у АДРЕСА_2 , об'єкти нерухомості на зазначеній земельній ділянці, відсутні, про що свідчать підписи сторін в Договорі. Відповідно п.6.2 у разі надання Орендарю згоди для укладання договору суборенди, Орендодавець у місячний термін має його про це попередити.
Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 19.08.2020 № 177955740 власником (орендодавцем) земельної ділянки з кадастровим номером 3210500000:04:032:0013 площею 1,7276 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості є ІНФОРМАЦІЯ_3 , орендарем даної земельної ділянки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Станом на 18.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість 250 130,08 грн. за орендну плату земельної ділянки.
Відповідно розробленого технічного паспорту від 24.01.2020 № 109/01/20 та довідки від 24.01.2020 за № 109, складених підприємством Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), замовником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 має наступні технічні показники: склад літера «А», загальна площа 49,0 кв.м. (інвентаризаційна справа № 109/01/20).
Згідно з ч. 9 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» вище зазначений об'єкт будівництва повинен бути введений в експлуатацію шляхом: зареєстрованої декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката, що є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього. Крім того, право власності на об'єкт зареєстровано з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також з порушенням «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127. Так, відповідно п.1 ст. 41 для державної реєстрації права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна подаються: документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта (крім випадків державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачі будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, прибудови до них, побудовані до 05.08.1992.
29.09.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , дата запису в ЄДР: 30.03.2015, запис № 13541020000005531, в особі директора ОСОБА_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Балаклійським РВ ГУМВС України в Харківській області 16.05.2007, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), який діє на підставі Статуту та Рішення учасника № 23/09 від 23.09.2020 (надалі - Продавець) з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , дата запису в ЄДР: 04.08.2020, запис № 13541020000008176, в особі директора ОСОБА_7 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області 07.07.2005, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ), який діє на підставі Статуту та Рішення учасника № 2 від 25.09.2020 (надалі - Покупець), з другої сторони укладено Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площею 49 кв.м з кадастровим номером 3210500000:04:032:0013, площею 1,7276 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 1145.
Відповідно зазначеного договору нежитлова будівля, що є предметом договору, належить Продавцю на підставі державної реєстрації в реєстрі речових прав на нерухоме майно, згідно рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.01.2020 за № 50900224. Право власності зареєстровано 28.01.2020, реєстраційний номер об'єкту 2019705532105, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.09.2020.
Згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV зі змінами 1) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 2) державний реєстр речових прав на нерухоме майно - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
Відповідно ст. 10 Закону Державним реєстратором є: 1) громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації прав. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав у разі, якщо речове право на нерухоме майно, обтяження такого права набувається, змінюється або припиняється за суб'єктом державної реєстрації прав, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. Державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом; відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав; відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах; наявність обтяжень прав на нерухоме майно; наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації; перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення . Під час проведення реєстраційних дій обов'язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи; відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження; присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна у випадках, передбачених цим Законом; виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав); формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав; формує реєстраційні справи у паперовій формі; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
Відповідно ст. 30 Закону витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.
Інформація про вчинену державну реєстрацію нежитлового приміщення може бути отримана під час тимчасового доступу до речей і документів, обшуку та виїмки.
У поданому клопотанні слідча зазначає, що з огляду на викладене, на підставі ст. 93 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень, у ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої по АДРЕСА_8 (оформлення затребуваних документів здійснювалось державним реєстратором колишньої ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та можливість їх вилучення для подальшого дослідження.
Підтвердити чи спростувати факт неправомірної державної реєстрації в реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30.01.2020 за № 50900224. в інший спосіб, ніж шляхом дослідження вищевказаних документів, неможливо. Без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У зв'язку з вищевикладеним, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча не з'явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, причина неявки суду не відома. До початку розгляду справи надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.
Запитувана слідчою інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або іншим уповноваженим особам Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за дорученням на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали із залишенням засвідчених копій документів, які перебувають (можуть перебувати) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої по АДРЕСА_8 (оформлення затребуваних документів здійснювалось державним реєстратором колишньої ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:
-реєстраційна справа на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 03.01.2022 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1