154/4150/21
1-кс/154/981/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
“09” листопада 2021 року м. Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12021035510000526 від 02.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, дізнавача сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання вбачається, що сектором дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021035510000526 від 02.09.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході розслідування було встановлено, що в період з12 лютого 2021 року по 28 серпня 2021 року невідома особа за невідомих обставин викрала з банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 69 140 гривень.
У ході проведення досудового розслідування, було встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає протягом останніх 10 років у м. Люблін Республіка Польща. Оскільки остання отримує пенсію в Україні, її дочка ОСОБА_5 один раз на рік приїздила в Україну та по довіреності отримувала її пенсію. Останній раз пенсію дочка приїздила отримувати в листопаді 2019 року. У 2020 році в Україну дочка не змогла приїхати у зв'язку з карантином. 01.09.2021 близько 10 год.00хв. приїхавши на Україну та прийшовши в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташоване в селищі Локачі, Володимир-Волинського району назвавши рахунок своєї матері не змогла отримати пенсію. В свою чергу працівник банку повідомив що коштів на зазначеному рахунку належному ОСОБА_4 не має.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1)документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 );
2). карток із зразками підписів та при наявності відбитком печатки, довіреностей, наданих банку на розпорядження банківським рахунком і наявними на ньому грошовими коштами;
3). інформації та документів щодо відкриття карткового рахунку (№ при наявності вказати) та видачі платіжної картки (№ при наявності вказати) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 ;
4) інформацію щодо електронної пошти, контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 .,
5). інформацію угод та інших документів, на підставі яких по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;
6).ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за період з дати його відкриття по даний час.
7). інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
8). інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
9). інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
10). інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
11) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 12) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 і виданих до нього банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, місце знаходження комп'ютерної техніки та юридичні адреси провайдерів, що її обслуговували;
13) інформацію про прив'язку фінансового номеру до рахунку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
14). фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 .,
15). інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні особи, підприємства, установи, організації за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону вказаний в рахунку № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 .,
16). Прізвище ім'я та по батькові працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку.
17) відомостей про власника рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , а саме: рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- відкриті/закриті оформлені кредити володільця рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , номер рахунку/кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з'єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;
Беручи до уваги те, що дана інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати працівникам сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженій на це особі, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до
1)документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 );
2). карток із зразками підписів та при наявності відбитком печатки, довіреностей, наданих банку на розпорядження банківським рахунком і наявними на ньому грошовими коштами;
3). інформації та документів щодо відкриття карткового рахунку (№ при наявності вказати) та видачі платіжної картки (№ при наявності вказати) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 ;
4) інформацію щодо електронної пошти, контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 .,
5). інформацію угод та інших документів, на підставі яких по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;
6).ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за період з дати його відкриття по даний час.
7). інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
8). інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
9). інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
10). інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
11) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 12) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 і виданих до нього банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, місце знаходження комп'ютерної техніки та юридичні адреси провайдерів, що її обслуговували;
13) інформацію про прив'язку фінансового номеру до рахунку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
14). фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 .,
15). інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні особи, підприємства, установи, організації за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону вказаний в рахунку № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 .,
16). Прізвище ім'я та по батькові працівника банку, який мав доступ до відомостей рахунку № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , здійснював банківське обслуговування цього рахунку.
17) відомостей про власника рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , а саме: рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- відкриті/закриті оформлені кредити володільця рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , номер рахунку/кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з'єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське обласне управління публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя/-/ підпис.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду Волинської області ОСОБА_9