Справа № 577/983/20
Провадження № 1кс/577/1814/21
"09" листопада 2021 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000215 від 20 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.1 КК України,-
08 листопада 2021 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АДРЕСА_1 , а саме до кредитного договору №20011929117516 за яким виконано о 05.42 зарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 та реквізитів карткового чи банківського рахунку, а також осіб на ім”я яких вони зареєстровані та встановлення в подальшому, де саме, в яких сумах були зняті отримані за даним договором гроші, в тому числі адреси банкоматів чи рахунків, на які вони перераховані, фото, відеозображення осіб, що здійснювали такі операції. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12020200080000215 внесеного до ЄРДР 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2020 р. до Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 , про те, що цього ж дня о 08.10 год. по ст.Київ-Пасажирський в потязі №123 “Константинівка-Київ” у вагоні №12 він виявив відсутність барсетки з мобільним телефоном “MEIZY m-3 note” ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 та грошей в сумі 1700 грн.
Крім того, встановлено, що 18.02.2020 р. близько 22.41 год. Рахманіан Мохаммад у вагоні №12 вказаного потягу мав при собі сумку “FERRARI PUMA” з мобільним телефоном “MEIZI m3-notе”ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 на 32 Гб з портативною зарядкою “Xiomi MI Power Bank” 10000 mAp, гаманець з грішми у суму 1700 грн., 100 доларів США, карат АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” НОМЕР_3 , з якої знято кошти у банкоматі по вул.Свободи, у м.Конотоп.
Крм того, встановлено, що відповідно до виписки по картці за 19.02.2020 р. на ім”я ОСОБА_5 наданої ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” 19.02.2020 р. відповідно до угоди SAMD №52000094651700 від 27.06.2013 р. здійснено чотири валютні операції у вигляді благодійного внеску на суми 4 тис. грн., 5 тис.грн., 5 тис. грн., 1 тис. грн. та виконано зняття коштів з банкоматів за адресами АДРЕСА_2 у сумі 3 тис. грн. та м.Конотоп Сумської обл., вул.Свободи, у сумі 1 тис. грн. Відповідно до інформації отриманої за тимчасовим доступом до інформації АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” від 18.01.2021 р. по кредитному договору відбулося зарахування коштів за кредитним ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тому для встановлення реквізитів карткового чи банківського рахунку, а також осіб на ім”я яких вони зареєстровані та встановлення в подальшому, де саме, в яких сумах були зняті отримані за даним договором грошіц в тому числі адреси банкоматів чи рахунків, на які вони перераховані, фото, відеозображення осіб, що здійснювали такі операції, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за адресою АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у вищевказаному банку провести доступ до документації, яка становить банківську таємницю.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2020 року відомості про те, що 19.02.2020 року у вагоні №12 потягу №123 сполученням “Константинівка-Київ” невстановлена особа таємно викрала барсетку чорного кольору, в якій знаходились мобільний телефон “MEIZI”, павербанк, грошові кошти, банківська карта, що належали ОСОБА_5 , внесено до ЄРДР за № 12020200080000215 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.185 ч.1 КК країни (а.с.2).
Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ” містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов”язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та нанчальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до кредитного договору №20011929117516 за ким виконано 19 лютого 2020 року о 05.42 зарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 та реквізитів карткового чи банківського рахунку, а також осіб на ім”я яких вони зареєстровані та встановлення в подальшому, де саме, в яких сумах були зняті отримані за даним договором гроші, в тому числі, адреси банкоматів чи рахунків, на які вони перераховані, фото, відеозображення осіб, що здійснювали такі операції. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1