Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/15474/21
05 листопада 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020100070003056, внесеному 21 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 15 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового вилучення документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківським карткам: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його із наведених у ньому підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як встановлено із клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні слідчого відділу слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12020100070003056, відомості про яке 21 жовтня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 15 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року в невстановленої досудовим розслідуванням особи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в невстановленому досудовому розслідуванні місці, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. ОСОБА_7 здійснює підшукування осіб, яких в подальшому залучає до протиправного механізму переведення в готівку грошових коштів несанкціоновано знятих з рахунків юридичних осіб реального сектору економіки. ОСОБА_6 здійснює переведення в готівку грошові кошти, які в подальшому розподіляються між ними. Так, вище вказана група осіб використовуючи, розпоряджаючись майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиняють злочин за наступних обставин:
Так, 19.06.2020 року невстановлена особа знаючи про вразливість програмного забезпечення робочого комп'ютера бухгалтера, діючи з корисливих мотивів та керуючись злочинним умислом на заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом шахрайства, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи вищевказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа, здійснила вхід до всесвітньої мережі Інтернет, де за допомогою шкідливого програмного забезпечення, призначеного для запуску шкідливого Java-скрипта та викрадення паролів, логінів та іншої конфіденційної інформації увійшла до робочого комп'ютера бухгалтера.
Маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, невстановлена особа володіючи інформацією про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , змінила номери банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на НОМЕР_9 , таким чином отримавши доступ до банківської таємниці, а саме інформації по рахунку НОМЕР_10 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливості проведення банківських операцій по ньому. В зв'язку з чим невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки змінила платіжні реквізити отримувача та перерахувала двома платіжними дорученнями грошову суму в розмірі 251 175, 03 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , про те злочинний умисел невстановлених осіб та ОСОБА_7 не був доведений до кінця, в зв'язку з тим, що працівниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було частково заблоковано перерахування коштів. Внаслідок чого на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 ОСОБА_6 , було перераховано грошову суму в розмірі 18 055, 67 грн.
Враховуючи вище викладене, злочинними діями невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спричинено матеріальну шкоду на суму 251 175, 03 грн.
Крім того, 29.10.2020 невстановлена особа знаючи про вразливість програмного забезпечення робочого комп'ютера бухгалтера, діючи з корисливих мотивів та керуючись злочинним умислом на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом шахрайства, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи вищевказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано змінила платіжні реквізити отримувача та перерахувала платіжним дорученням відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 грошову суму в розмірі 1500000,00 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 , про те злочинний умисел невстановлених осіб та ОСОБА_7 не був доведений до кінця, хоча останні виконали всі необхідні дії, в зв'язку з тим, що працівниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заблоковано перерахування коштів.
Враховуючи вище викладене, злочинними діями невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було спричинено матеріальну шкоду на суму 1500000,00 грн.
Крім того, 30.12.2020 невстановлена особа знаючи про вразливість програмного забезпечення робочого комп'ютера бухгалтера, діючи з корисливих мотивів та керуючись злочинним умислом на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом шахрайства, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи вищевказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано змінила платіжні реквізити отримувача та перерахувала платіжним дорученням відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 грошову суму в розмірі 60 000,00 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 , про те злочинний умисел невстановлених осіб та ОСОБА_7 не був доведений до кінця, хоча останні виконали всі необхідні дії, в зв'язку з тим, що працівниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заблоковано перерахування коштів.
Враховуючи вище викладене, злочинними діями невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було спричинено матеріальну шкоду на суму 60 000,00 грн.
Крім того, 05.01.2021 невстановлена особа знаючи про вразливість програмного забезпечення робочого комп'ютера бухгалтера, діючи з корисливих мотивів та керуючись злочинним умислом на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом шахрайства, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи вищевказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано змінила платіжні реквізити отримувача та перерахувала платіжним дорученням відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 грошову суму в розмірі 92 000,00 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_8 , який в свою чергу перерахував дану грошову суму на рахунок ОСОБА_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 .
Враховуючи вище викладене, злочинними діями невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було спричинено матеріальну шкоду на суму 92 000,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, 09.06.2020 невстановлена особа знаючи про вразливість програмного забезпечення робочого комп'ютера бухгалтера, діючи з корисливих мотивів та керуючись злочинним умислом на заволодіння грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом шахрайства, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи вищевказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано змінила платіжні реквізити отримувача та перерахувала платіжним дорученням відправника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_20 грошову суму в розмірі 130 000,00 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 , та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Враховуючи вище викладене, злочинними діями невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було спричинено матеріальну шкоду на суму 130 000,00 грн.
Крім того, 11.08.2020 невстановлена особа знаючи про вразливість програмного забезпечення робочого комп'ютера бухгалтера, діючи з корисливих мотивів та керуючись злочинним умислом на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) з метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », шляхом шахрайства, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи вищевказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано змінила платіжні реквізити отримувача та перерахувала двома платіжним дорученням відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_22 грошову суму в розмірі 382 082,00 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , в розмірі 82 080,00 грн. та на розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_9 , в розмірі 300 000,00 грн..
Враховуючи вище викладене, злочинними діями невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було спричинено матеріальну шкоду на суму 382 080,00 грн.
Крім того, 17.08.2020 невстановлена особа знаючи про вразливість програмного забезпечення робочого комп'ютера бухгалтера, діючи з корисливих мотивів та керуючись злочинним умислом на заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) з метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом шахрайства, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи вищевказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано змінила платіжні реквізити отримувача та перерахувала двома платіжним дорученням відправника КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_25 грошову суму в розмірі 290 000,00 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_6 .
Враховуючи вище викладене, злочинними діями невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було спричинено матеріальну шкоду на суму 290 000,00 грн.
Крім того, 26.01.2021 невстановлена особа знаючи про вразливість програмного забезпечення робочого комп'ютера бухгалтера, діючи з корисливих мотивів та керуючись злочинним умислом на заволодіння грошовими коштами ПЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) з метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать ПЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом шахрайства, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи вищевказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано невстановлена особа завдяки використання шкідливого програмного забезпечення, змінила платіжні реквізити отримувача та перерахувала двома платіжним дорученням відправника ПЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_28 грошову суму в розмірі 402 185,00 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_10 , в подальшому останній частково обготівкував грошову суму, а іншу частину перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 .
Враховуючи вище викладене, злочинними діями невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ПЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було спричинено матеріальну шкоду на суму 402 185,00 грн.
У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме на банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступному банківським рахункам - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківським карткам: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківським карткам: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2020 по теперішній час можна встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг та актів про надання послуг; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком; перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги з метою призначення та проведення економічної експертизи.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з філії банків, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відео-, фотозображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеним банківським рахункам та банківським карткам з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Обгрунтованість клопотанян слідчого підтверджується витягом з ЄРДР по вказаноум кримінальному провадженню, іншими доданими до клопотання матеріалами, які були зібрані слідчим під час судового засідання.
Відповідно до ст. Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового сайту клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час доеудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до с. 132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставам и, передбаченими ч. 6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена в клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та наявні підстави для надання групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного та керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020100070003056, внесеному 21 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 15 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДКІБ СБ України ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківським карткам: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-банківські чеки, квитанції про видачу готівки за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
-договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
-інформації з філії банків, банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції,
з можливістю тимчасового вилучення таких документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05 грудня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу і метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1