Ухвала від 09.11.2021 по справі 705/4648/21

Справа №705/4648/21

1-кс/705/1009/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

особи відносно майна якої

вирішується питання про арешт ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна, подане в рамках кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250320001189 від 23.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2021 року ст.слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_5 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час санкціонованого обшуку в офісах № 303, 304, 305 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-4 блокноти із рукописними записами;

- друкована документація на аркушах паперу формату А4, в якій міститься інформація з приводу алгоритму дій клієнта та інші нотатки;

-системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13582, 3DPS45J;

-- системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13593, код 00186-122-066-719;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-122-066-118;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13579, код 00186-122-107-459;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00144-580-819-459;

-системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13585, код 00186-122-066-732;

- системний блок марки «ACER»,серійний номер - DVTKBEF0124240166A9600;

-флеш карта марки « Tenda»;

-системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13595, код 00186-122-066-144;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-122-066-105;

-системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13601, код 00186-122-066-341;

-системний блок марки «ACER»,серійний номер - DTVKBEF03550608A8C9600;

-системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-119-956-116;

-системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-123-771-375;

-системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-119-956-111;

-системний блок марки «DellOptiplex 380», серійний номер - FCPS45J;

-системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-122-066-146;

-системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-1190956-772;

-системний блок марки «ACER»,серійний номер - DTVJYEF02640;

-системний блок марки «ACER»,серійний номер - DTVJYEF026405001811800;

-системний блок марки «ACER»,серійний номер відсутній, код 00186-233-136-964;

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF0264310198F;

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVXBEEF035506089F;

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF026431019АВ1800;

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF026506017101800;

- системний блок марки «ACER», серійний номер пошкоджено, код - 00186-214-478-562;

- системний блок марки «НР», серійний номер - 00144-562-289-465;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», серійний номер - DTVKDEF026431018871800;

- системний блок марки «ACER», код - 00186-237-832-534;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVJJEF018409000379500;

- системний блок марки «DELL», серійний номер - 20PS45J, код 00186-122-07-989;

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF026431017c61800;

- системний блок марки «НР», серійний номер - CZC5280D4M

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVJYEF026405000411800;

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF026431018331800;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKBEF012416022AA9600;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVJYEJ026405002071800;

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVJYEF026405002191800;

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF003421017CE1800;

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVJJER018409000509600;

-системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKBEF01242206E739600, оскільки вказані документи та предмети містять на собі інформацію щодо вчинення протиправних дій та мають доказове значення діяльності пов'язаної із незаконним збиранням інформації та відомостей про осіб, які в подальшому використовуються для вчинення шахрайських дій, яке було виявлено та вилучено в ході санкціонованого обшуку за адресою: за адресою: офіс № 303, 304, 305, АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити та вказала, що накладення арешту на системні блоки необхідно з метою проведення експертизи.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_4 , в судовому засіданні вказав, що в клопотанні не вірно зазначено про те, що кол-центр співпрацював з анексованим півостровом Крим та ЛНР та ДНР, вони дійсно обслуговували деякі компанії РФ, але ніяких протизаконних дій ними не проводилось, нікому своєю діяльністю збитків не завдано. На даний час, у зв'язку з вилученням техніки офіс не може працювати.

Враховуючи позицію слідчого та особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке 23.10.2021 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250320001189 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Цей злочин було вчинено за таких обставин: громадянами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою власного збагачення запроваджено шахрайський механізм діяльності на території м. Умань Черкаської області та м. Черкаси розгалуженої мережі «кол-центрів», діяльність яких направлена на збір персональних даних мешканців регіону (співробітників «кол-центру») з метою подальшого їх збуту державним і приватним організаціям РФ та спеціальним службам цієї країни.

При цьому, за вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , співробітники «кол-центру» під час здійснення своєї діяльності намагаються зібрати якомога більше інформації про клієнта та пропонують йому придбати додаткові послуги компаній ВАТ «Білайн», ВАТ «Ростелеком», ВАТ «Мегафон» та ЗАТ «НТВ-Плюс» та перерахувати грошові кошти на банківські рахунки вітчизняних установ, які оформлені на підставних осіб.

Так, отримані злочинним шляхом грошові кошти легалізуються на території України шляхом переведення в готівку за допомогою третіх (підставних) осіб.

02.11.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в приміщеннях офісів № 303,304,305 на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду в Черкаській області було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

-4 блокноти із рукописними записами;

-друкована документація на аркушах паперу формату А4, в якій міститься інформація з приводу алгоритму дій клієнта та інші нотатки;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13582, 3DPS45J;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13593, код 00186-122-066-719;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-122-066-118;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13579, код 00186-122-107-459;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00144-580-819-459;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13585, код 00186-122-066-732;

- системний блок марки «ACER»,серійний номер - DVTKBEF0124240166A9600;

- флеш карта марки « Tenda»;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13595, код 00186-122-066-144;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-122-066-105;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», з номером - СМР 13601, код 00186-122-066-341;

- системний блок марки «ACER»,серійний номер - DTVKBEF03550608A8C9600;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-119-956-116;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-123-771-375;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-119-956-111;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», серійний номер - FCPS45J;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-122-066-146;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», код 00186-1190956-772;

- системний блок марки «ACER»,серійний номер - DTVJYEF02640;

- системний блок марки «ACER»,серійний номер - DTVJYEF026405001811800;

- системний блок марки «ACER»,серійний номер відсутній, код 00186-233-136-964;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF0264310198F;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVXBEEF035506089F;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF026431019АВ1800;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF026506017101800;

- системний блок марки «ACER», серійний номер пошкоджено, код - 00186-214-478-562;

- системний блок марки «НР», серійний номер - 00144-562-289-465;

- системний блок марки «DellOptiplex 380», серійний номер - DTVKDEF026431018871800;

- системний блок марки «ACER», код - 00186-237-832-534;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVJJEF018409000379500;

- системний блок марки «DELL», серійний номер - 20PS45J, код 00186-122-07-989;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF026431017c61800;

- системний блок марки «НР», серійний номер - CZC5280D4M;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVJYEF026405000411800;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF026431018331800;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKBEF012416022AA9600;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVJYEJ026405002071800;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVJYEF026405002191800;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKDEF003421017CE1800;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVJJER018409000509600;

- системний блок марки «ACER», серійний номер - DTVKBEF01242206E739600.

03.11.2021 року вище вказані об'єкти були оглянуті та визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання на користь особи, яка його ініціювала, слідчий суддя враховує наявність правової підстави для арешту майна, а саме: можливість приховування, знищення, відчуження предмету злочинних дій. Суддя враховує і ту обставину, що майно, про накладення арешту на яке просить слідчий, відповідає критеріям речових доказів і може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні. Бере до уваги суддя і співрозмірність зазначеного заходу забезпечення завданням кримінального провадження, якими є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,- У ХВ А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-4 блокноти із рукописними записами;

- друковану документацію на аркушах паперу формату А4, в якій міститься інформація з приводу алгоритму дій клієнта та інші нотатки;