Справа № 703/3481/21
1-кс/703/890/21
09 листопада 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В провадженні СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021250000000030 від 8 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0750/2021/ДСК від 09.08.2021року, мешканець м. Сміла Черкаської області ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), в період з 16.11.2012 по 03.02.2020 провів фінансові операції, пов'язані із внесенням готівки на власні рахунки та рахунки суб'єктів господарювання на загальну суму 43,54 млн. грн., які повністю не охоплені офіційно задекларованими доходами, що призвело до приховання певних доходів, отриманих від здійснення прихованої підприємницької діяльності та їх легалізації.
Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження кримінального провадження, з'ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов'язаних із внесенням готівки на власні рахунки та рахунки суб'єктів господарювання, а також призначення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: роздруківка руху коштів за період з 16.11.2012р. по 03.02.2020р., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших).
Слідчий в судове засідання не з'явилася, а в направленій заяві підтримала клопотання і просила його задовольнити з наведених в ньому підстав.
Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов'язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Як вбачається з повідомлення Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_4 здійснював у 2012-2020 роках фінансові операції, пов'язані з внесенням готівкових коштів на власні рахунки та на рахунки суб'єктів господарювання на загальну суму 43,43 млн. грн., які не підкріплені офіційно задекларованими доходами, такими, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на використання коштів незаконного походження та ухилянням від сплати податків)
Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,
1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: роздруківка руху коштів за період з 16.11.2012 по 03.02.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ).
2. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом 1 місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_5