Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7108/21
Провадження № 1-кс/711/2173/21
08 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12021250000000440 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному № 12021250000000440 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі в березні 2021 року медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID-19, а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart) шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.
В ході оперативно - розшукових даних отримано інформацію щодо виснаження фінансових ресурсів держави, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, внаслідок неправомірних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Встановлено, що 19.03.2021 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено результати проведення закупівлі медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID-19, за переговорною процедурою без проведення торгів (ІІА-2021-03-19-005890-с), а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart), ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини», вартістю 4,5 млн. грн.
Так, за результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Нове Місто Монастирищенського району Черкаської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) уклали договір № 52 від 19.03.2021 року на закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, ціна договору 4 500 000 грн.
Відповідно до істотних умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поставку обладнання протягом 45 робочих днів з моменту отримання попередньої оплати в розмірі 30% від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, договором № 52 від 19.03.2021 року передбачено здійснення повної оплати частинами (350 тис. грн. кожного місяця).
24.03.2021 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1,35 млн. грн.
Разом з цим, в ході аналізу ринкової вартості апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, встановлено, що ринкова вартість вказаного обладнання становить близько 3,5 млн. грн.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом жовтня-грудня 2020 року реалізовано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » апарат рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart за ціною 3,5 млн. грн.
З метою повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження та з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, з'ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 , а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 19.03.2021 року по даний час.
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ), та зобов'язати службових осіб товариства виготовити та видати наступні документи: роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ) в паперовому або електронному вигляді; оригіналів документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 за період з 19.03.2021 року по теперішній час.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12021250000000440 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.
2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, за період з 19.03.2021 по 02.11.2021 року, а саме: роздруківка руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікація за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 ; документи по юридичному оформленню рахунків по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому або електронному вигляді.
Разом з тим, органом досудового розслідування не надано до суду жодних об'єктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасове вилучення оригіналів вищевказаних документів, тому в цій частині клопотання слід відмовити.
За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12021250000000440 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6 ), за період з 19.03.2021 року по 02.11.2021 року з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді, а саме:
- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 ;
- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1