Ухвала від 18.10.2021 по справі 757/52613/21-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52613/21-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019000000000176, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000176 від 06.03.2019 за фактом того, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено розтрату коштів цього банку за попередньою змовою з невстановленими особами в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відкриття кредитної лінії № НОМЕР_1 , на підставі якого банк перерахував на рахунок позичальника кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.

Виконання позичальником умов договору забезпечувалося договором поруки від 06.02.2015 № 07/02-15П1, укладеним з громадянином ОСОБА_4 , згідно з умовами якого останній доручив банку здійснювати списання коштів з його рахунків.

14.08.2015 у зв'язку з неповерненням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманого кредиту банк списав кошти з рахунку ОСОБА_4

30.09.2015 службові особи банку, незважаючи на неповернення кредитних коштів позичальником, діючи всупереч інтересам банку, розтратили кошти, списані з рахунку ОСОБА_4 , в сумі 37 198 737,19 грн., повернувши їх на рахунок останнього та у подальшому зняли їх готівкою через рахунки ряду фізичних осіб.

Крім того, продовжуючи свою протиправну діяльність, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 29.09.2015 по 01.10.2105, напередодні запровадження тимчасової адміністрації, конвертували валютні кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_5 у гривню, отримавши 21 918 024,84 грн., після чого через рахунки ряду фізичних осіб зняли їх готівкою.

Також, 01.10.2015 службові особи банку зарахували з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок радника голови правлінням банку ОСОБА_6 кошти в сумі 10 446 000 грн.

24.09.2015 на підставі постанови Національного банку України № 631/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних та запроваджено особливого режиму контролю за діяльністю банку, в зв'язку чим на нього поширилися обмеження в діяльності банку.

Всупереч цього, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно вивели з банку кошти, шляхом перерозподілення на рахунки фізичних осіб та родичів працівників банку.

Встановлено, що згідно даних на наступні рахунки фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерозділено грошові кошти в сумі 15 565 000,00 гривень:

№ НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 );

№ НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_6 , відкритому ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , відкритому ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_9 )

№ НОМЕР_10 , відкритому ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_12 , відкритому ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_14 , відкритому ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_15 );

№ НОМЕР_16 , відкритому ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 , відкритому ОСОБА_14 (податковий номер НОМЕР_19 );

№ НОМЕР_20 , відкритому ОСОБА_15 (податковий номер НОМЕР_21 );

№ НОМЕР_22 , відкритому ОСОБА_16 (податковий номер НОМЕР_23 );

№ НОМЕР_24 , відкритому ОСОБА_17 (податковий номер НОМЕР_25 );

№ НОМЕР_26 , відкритому ОСОБА_18 (податковий номер НОМЕР_27 );

№ НОМЕР_28 , відкритому ОСОБА_19 (податковий номер НОМЕР_29 );

№ НОМЕР_30 , відкритому ОСОБА_20 (податковий номер НОМЕР_31 );

№ НОМЕР_32 , відкритому ОСОБА_21 (податковий номер НОМЕР_33 );

№ НОМЕР_34 , відкритому ОСОБА_22 (податковий номер НОМЕР_35 );

№ НОМЕР_36 , відкритому ОСОБА_23 (податковий номер НОМЕР_37 );

№ НОМЕР_38 , відкритому ОСОБА_24 (податковий номер НОМЕР_39 );

№ НОМЕР_40 , відкритому ОСОБА_25 (податковий номер НОМЕР_41 );

№ НОМЕР_42 , відкритому ОСОБА_26 (податковий номер НОМЕР_43 );

№ НОМЕР_44 , відкритому ОСОБА_27 (податковий номер НОМЕР_45 );

№ НОМЕР_46 , відкритому ОСОБА_28 (податковий номер НОМЕР_47 );

№ НОМЕР_48 , відкритому ОСОБА_29 (податковий номер НОМЕР_49 );

№ НОМЕР_50 , відкритому ОСОБА_30 (податковий номер НОМЕР_51 );

№ НОМЕР_52 , відкритому ОСОБА_31 (податковий номер НОМЕР_53 );

№ НОМЕР_54 , відкритому ОСОБА_32 (податковий номер НОМЕР_55 );

№ НОМЕР_56 , відкритому ОСОБА_33 (податковий номер НОМЕР_57 );

№ НОМЕР_58 , відкритому ОСОБА_34 (податковий номер НОМЕР_59 );

№ НОМЕР_60 , відкритому ОСОБА_35 (податковий номер НОМЕР_61 );

№ НОМЕР_62 , відкритому ОСОБА_36 (податковий номер НОМЕР_63 );

№ НОМЕР_64 , відкритому ОСОБА_37 (податковий номер НОМЕР_65 );

№ НОМЕР_66 , відкритому ОСОБА_38 (податковий номер НОМЕР_67 );

№ НОМЕР_68 , відкритому ОСОБА_39 (податковий номер НОМЕР_69 );

№ НОМЕР_70 , відкритому ОСОБА_40 (податковий номер НОМЕР_71 );

№ НОМЕР_72 , відкритому ОСОБА_41 (податковий номер НОМЕР_73 );

№ НОМЕР_74 , відкритому ОСОБА_42 (податковий номер НОМЕР_75 );

№ НОМЕР_76 , відкритому ОСОБА_43 (податковий номер НОМЕР_77 );

№ НОМЕР_78 , відкритому ОСОБА_44 (податковий номер НОМЕР_79 );

№ НОМЕР_80 , відкритому ОСОБА_45 (податковий номер НОМЕР_81 );

№ НОМЕР_82 , відкритому ОСОБА_46 (податковий номер НОМЕР_83 );

№ НОМЕР_84 , відкритому ОСОБА_47 (податковий номер НОМЕР_85 );

№ НОМЕР_86 відкритому ОСОБА_48 (податковий номер НОМЕР_87 );

№ НОМЕР_88 , відкритому ОСОБА_49 (податковий номер НОМЕР_89 );

№ НОМЕР_90 , відкритому ОСОБА_50 (податковий номер НОМЕР_91 );

№ НОМЕР_92 , відкритому ОСОБА_51 (податковий номер НОМЕР_93 );

№ НОМЕР_94 , відкритому ОСОБА_52 (податковий номер НОМЕР_95 );

№ НОМЕР_96 , відкритому ОСОБА_53 (податковий номер НОМЕР_97 );

№ НОМЕР_98 , відкритому ОСОБА_54 (податковий номер НОМЕР_99 );

№ НОМЕР_100 , відкритому ОСОБА_55 (податковий номер НОМЕР_101 );

№ НОМЕР_102 , відкритому ОСОБА_56 (податковий номер НОМЕР_103 );

№ НОМЕР_104 , відкритому ОСОБА_57 (податковий номер НОМЕР_105 );

№ НОМЕР_106 , відкритому ОСОБА_58 (податковий номер НОМЕР_107 );

№ НОМЕР_108 , відкритому ОСОБА_59 (податковий номер НОМЕР_109 ).

Також, на наступні рахунки фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерозділено 5 463 000,00 гривень :

№ НОМЕР_110 , відкритому ОСОБА_60 (податковий номер НОМЕР_111 );

№ НОМЕР_112 , відкритому ОСОБА_61 (податковий номер НОМЕР_113 );

№ НОМЕР_114 , відкритому ОСОБА_62 (податковий номер НОМЕР_115 );

№ НОМЕР_116 , відкритому ОСОБА_63 (податковий номер НОМЕР_117 );

№ НОМЕР_118 , відкритому ОСОБА_64 (податковий номер НОМЕР_119 );

№ НОМЕР_120 , відкритому ОСОБА_65 (податковий номер НОМЕР_121 );

№ НОМЕР_122 , відкритому ОСОБА_66 , (податковий номер НОМЕР_123 );

№ НОМЕР_124 , відкритому ОСОБА_67 (податковий номер НОМЕР_125 );

№ НОМЕР_126 , відкритому ОСОБА_68 (податковий номер НОМЕР_127 );

№ НОМЕР_128 , відкритому ОСОБА_69 (податковий номер НОМЕР_129 );

№ НОМЕР_130 , відкритому ОСОБА_70 (податковий номер НОМЕР_131 );

№ НОМЕР_132 , відкритому ОСОБА_71 (податковий номер НОМЕР_133 );

№ НОМЕР_134 , відкритому ОСОБА_72 (податковий номер НОМЕР_135 );

№ НОМЕР_132 , відкритому ОСОБА_73 (податковий номер НОМЕР_133 );

№ НОМЕР_136 , відкритому ОСОБА_74 (податковий номер НОМЕР_137 );

№ НОМЕР_138 , відкритому ОСОБА_75 (податковий номер НОМЕР_139 );

№ НОМЕР_140 , відкритому ОСОБА_76 (податковий номер НОМЕР_141 );

№ НОМЕР_142 , відкритому ОСОБА_77 (податковий номер НОМЕР_143 );

№ НОМЕР_144 , відкритому ОСОБА_65 (податковий номер НОМЕР_121 );

№ НОМЕР_145 , відкритому ОСОБА_78 (податковий номер НОМЕР_146 );

№ НОМЕР_147 , відкритому ОСОБА_79 (податковий номер НОМЕР_148 ).

Крім того, слідчий вказує, що у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено, що документи (справи) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передані з ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_80 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_81 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_82 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_83 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_84 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_85 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_86 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_87 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_88 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019000000000176 від 06.03.2019 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), а саме справ щодо відкриття рахунків фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

№ НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 );

№ НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_6 , відкритому ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , відкритому ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_9 );