печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41299/21-к
Примірник № ___
06 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.
Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42019100000000779 від 09.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України..
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні в т.ч. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення копій документів) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банків - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДР НОМЕР_19 ) відкритих у банківських установах або їх філіях - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " У М.КИЄВI, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " м. Київ (МФО НОМЕР_26 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_28 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_29 ) та свідчать про відкриття, використання, закриття та обіг коштів по усім поточним рахункам вказаних підприємств, за період з дати відкриття рахунків по 06.08.2021, а саме:
- усім банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_30 - відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_20 );
-усім банківським рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_31 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_32 );
-усім банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_33 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_21 );
-усім банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_34 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_22 );
-усім банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_35 - відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_23 );
-усім банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_36 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_24 );
-усім банківським рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 - відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_29 );
-усім банківським рахункам ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ) № НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_45 );
-усім банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в тому числі № НОМЕР_46 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_25 );
-усім банківським рахункам усім банківським рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " м. Київ (МФО НОМЕР_26 );
-усім банківським рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_49 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 - відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_27 );
-усім банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) в тому числі № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДР НОМЕР_19 ) № НОМЕР_59 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_60 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_61 );
-усім банківським рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_62 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_28 );
-усім банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_75 );
-усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_76 - відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_77 );
-банківських виписок (руху коштів) по рахунках (в тому числі у електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах за період з дня відкриття рахунків по 06.08.2021;
-справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системо.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1