ЄУН справи 678/372/21
Провадження №1-кс-678-425/21
08 листопада 2021 року смт. Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021243300000033 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
В клопотанні слідчий СВ зазначає, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12021243300000033 від 27 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі в.о. директора ОСОБА_4 (далі - Замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) було укладено договір підряду №22/8 від 03.10.2016.
Згідно п. 1.1 даного договору Підрядник за дорученням Замовника зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу за умовами цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
Договірна ціна на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 , що здійснювався ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є твердою і складає 173 708,18 грн. з ПДВ.
Наказом КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №32 від 16.08.2016 "Про затвердження кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі 60-ти квартирного житлового будинку АДРЕСА_1 та призначення виконавця робіт" кошторисна документація була затверджена на суму 186 868,00 грн.
Відповідно до акту ф. КБ-2в №1 від 21.10.2016 і довідки КБ-3 від 20.10.2016 до договору №22/8 від 03.10.2016 вартість виконаних робіт з капітального ремонту будинку АДРЕСА_1 , склала 171 506,89 грн. з ПДВ.
Факт перерахування грошових коштів на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується платіжними дорученнями:
№27 від 03.10.2016 року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 104 200,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 ;
№32 від 06.12.2016 року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 8161,21 грн. на рахунок № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 .
№30 від 21.10.2016 року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 59 145,68 грн. на рахунок № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 .
Натомість, в ході досудового розслідування встановлено, що фактична вартість та обсяги виконаних робіт по капітальному ремонту покрівлі будинку АДРЕСА_1 частково не відповідають обсягам та вартості робіт, наведених в акті ф. КБ-2 №1 від 21.10.2016 та в порушення п.6.4.3. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість будівельних робіт у прямих витратах на загальну суму 2 143,26 грн.
Крім того, для проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 , між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) укладено договір підряду №22/12 від 22.12.2016.
Згідно п. 1.1 даного договору Підрядник за дорученням Замовника зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу за умовами цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
Договірна ціна на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 , що здійснювався ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є твердою і складає 249 752,14 грн. з ПДВ.
Наказом КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №55 від 01.12.2016 "Про затвердження кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 та призначення виконавця робіт" затверджено відповідну кошторисну документацію на суму 283 642,30 грн. Крім того, до консультації надано аналогічний наказ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №55 від 01.12.2016 "Про затвердження кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 та призначення виконавця робіт", згідно якого кошторисну документацію затверджено в сумі 268 318,00 грн. та Календарний графік виконання робіт на 2016 рік по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 ", який підписаний директором КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та затверджений міським головою ОСОБА_7 21.12.2016, згідно якого вартість робіт на об'єкті також становить 268 318,00 грн.
Факт перерахування грошових коштів на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується платіжними дорученнями:
№2 від 23.05.2017 року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 95651,27 грн. на рахунок № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 ;
№9 від 08.06.2017 року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 5 100 грн. на рахунок № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 ;
№36 від 26.12.2016 відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 ;
Натомість, в ході досудового розслідування встановлено, що в наслідок допущених порушень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягали у фактичному не виконанні деяких робіт та внесення недостовірних даних до первинних облікових документів проведення будівельних робіт, їх вартість була завищена на суму 3 154, 45 грн., що відповідно завдало збитків державі.
Також, для проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 , відповідно до договору підряду №21 від 19.06.2017, укладеного між комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник), відповідно до п. 1.1 якого Підрядник за дорученням Замовника зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу за умов цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
Відповідно до п. 2.1 предметом даного договору є капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 на суму 281 707,20 грн.
Договірна ціна на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , що здійснювався ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є динамічною і складає 281 707,20 грн. з ПДВ.
Наказом КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №21 від 01.06.2017 "Про затвердження кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 та призначення виконавця робіт" кошторисна документація затверджена на суму 281 707,00 грн.
Загальна вартість виконаних за договором підряду №21 від 01.06.2017 робіт склала 192 686,07 грн., в тому числі ПДВ
Факт перерахування грошових коштів на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується платіжними дорученнями:
№25 від 28.09.2017 року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 48 908,63 грн. на рахунок № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 ;
№12 від 27.06.2017 року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 59 277,44 грн. на рахунок № НОМЕР_5 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Хмельницький код банку НОМЕР_6 ;
№10 від 19.06.2017 року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 84 500 грн. на рахунок № НОМЕР_5 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Хмельницький код банку НОМЕР_6 ;
Натомість, в ході досудового розслідування встановлено, що в наслідок допущених порушень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягали у внесення недостовірних даних до первинних облікових документів проведення будівельних робіт, їх вартість у прямих витратах була завищена на суму 19564,91 грн., що відповідно завдало збитків державі.
Крім цього, для проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 , відповідно до договору підряду №44 від 20.09.2018, укладеного між комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в особі директора ОСОБА_8 (далі - Підрядник), відповідно до п. 1.1 якого Підрядник за дорученням Замовника зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу за умов цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
Договірна ціна на капітальний ремонт склала 59099,40 грн. з ПДВ.
Факт перерахування грошових коштів на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується платіжним дорученням:
№18 від 25.09.2018 року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 59 099,40 грн. на рахунок № НОМЕР_7 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Хмельницький код банку НОМЕР_6 ;
Натомість, в наслідок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості та обсягу виконаних будівельно - монтажних робіт державі було спричинено шкоду в розмірі 29 049,39 грн.
Також, з метою проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) укладено договір №25 від 10.07.2017.
Згідно п. 1.1 даного договору Підрядник за дорученням Замовника зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу за умовами цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
Договірна ціна на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , що здійснювався ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є твердою і складає 327 027,60 грн. з ПДВ.
При цьому, наказом КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №26-П від 16.06.2017 "Про затвердження кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 та призначення виконавця робіт" відповідна кошторисна документація затверджена в сумі 336 376,00 грн.
Факт перерахування грошових коштів на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується платіжними дорученнями:
№14 від 12.07.2017 року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 98 100 грн. на рахунок № НОМЕР_5 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Хмельницький код банку НОМЕР_6 ;
№26 від 28.09.2017року відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк платника ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 222 391,55 грн. на рахунок № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 ;
Натомість, внаслідок внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних даних до первинних облікових документів (акта приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в та відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3), вартість фактично виконаних будівельних робіт було завищено на загальну суму 30988,92 грн.
Також, для проведення капітального ремонту покрівлі будівлі за адресою АДРЕСА_4 , між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) укладено договір підряду №26 від 07.07.2017 та №45 від 25.09.2018 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_8 , пунктом 1.1 яких передбачено, що Підрядник за дорученням Замовника зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу за умовами цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
Згідно п. 2.1 предметом договору №26 від 07.07.2017 є капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 372 623,00 грн. та договору №45 від 25.09.2018 - 45249,10 грн.
Відповідно до акту ф. КБ-2в №1 від 06.11.2017 та довідки ф. КБ-3 від 06.11.2017 вартість виконаних Підрядником будівельних робіт за договором №26 від 07.07.2017 склала 213 180,52 грн. з ПДВ. Дані документи підписані зі сторони Замовника ОСОБА_6 , зі сторони Підрядника - ОСОБА_5 .
Кошти в сумі 213 180,52 грн. з ПДВ в повному обсязі перераховано Замовником Підряднику за платіжними дорученнями:
-№13 від 07.07.2017 на суму 111 000,00 грн. (аванс) з ПДВ;
-№38 від 07.11.2017 на суму 102 180,52 грн. з ПДВ.
Відповідно до акту ф. КБ-2в №1 від 25.09.2018 та довідки ф. КБ-3 за вересень 2018 року, вартість виконаних Підрядником будівельних робіт за договором №45 від 25.09.2018 склала 45 249,10 грн. з ПДВ.
Вартість виконаних робіт оплачено Замовником за платіжним дорученням:
-№16 від 25.09.2018 на суму 45 249,10 грн.
Натомість, внаслідок внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних даних до первинних облікових документів, вартість фактично виконаних будівельних робіт було завищено на загальну суму 39673,05 грн.
Відтак в ході досудового розслідування виникла необхідність в відслідкуванні грошового обороту по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банку платника КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання доказів надходження грошових коштів під час виконання будівельних робіт та після, їх суми та призначення.
Враховуючи вище викладені обставини, та те, що з метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_5 , або ж: АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який у 2018 році реорганізовано та правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внаслідок реорганізації, шляхом приєднання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_8 ;
Відтак, отримані відомості в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. З огляду на це, в інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим, тому слідчий СВ просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий СВ просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи та представника ІНФОРМАЦІЯ_11 , з тих причин, що на даний момент особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена, а відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у розпорядженні банку і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Слідчий СВ подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, таке підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання представники банківської установи та представника ІНФОРМАЦІЯ_11 не викликались, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи слідчого з даного приводу.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням, доданими матеріалами слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий СВ у клопотанні довів, що необхідні органу досудового розслідування речі і документи містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи банку та ІНФОРМАЦІЯ_11 , тому клопотання слідчого СВ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника ВП №3 начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 ,заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 ,старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 ,оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 ,заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , або ж: АДРЕСА_6 , а саме:
завірених копій договорів про відкриття банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які рахуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала вказані рахунки;
інформації про рух коштів по банківських розрахункових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
завірених копій договорів про відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала вказаний рахунок;
інформації про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;
- ІНФОРМАЦІЯ_10 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_8 ;
а саме:
завірених копій договорів про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , який рахується за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій документів, наданих при відкритті рахунку;
інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1