печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57012/21-к
Примірник № ___
28 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100060004910, зареєстрованому в ЄРДР 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Установлено, що 13 лютого 2013 року під час заходження на посадку в міжнародному аеропорту м. Донецька літак АН-24 РВ за маршрутом Одеса-Донецьк, втратив швидкість та керованість, внаслідок чого лівим напівкрилом зіткнувся із землею та впав на поверхню аеродрому. В результаті катастрофи повітряне судно загорілося та було повністю зруйноване.
Під час авіакатастрофи ОСОБА_4 зазнав тілесних ушкоджень, які відносяться до середнього ступеня тяжкості.
Зазначений літак належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На момент авіакатастрофи відповідальність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як експлуатанта зазначеного літака перед пасажирами була застрахована ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору обов'язкового страхування від 19.12.2012 № 11-107-04-01/13.
03.06.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог п. 7.5.2 Договору страхування подало до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяву про здійснення виплати страхового відшкодування.
Станом на 01.03.2020 і до цього часу рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову в виплаті страхового відшкодування за договором страхування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прийнято.
Оскільки посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чинився опір, добровільного страхового відшкодування шкоди не сталося. ОСОБА_4 вимушений був звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_4 із позовом про стягнення страхового відшкодування у примусовому порядку.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 квітня 2014 року у цивільній справі № 522/16933/13-ц позовні вимоги ОСОБА_4 до ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” задоволені повністю. Стягнуто з ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на користь ОСОБА_4 страхову виплату за випадкову шкоду життю і здоров'ю пасажира повітряного судна в розмірі 2 109 999 грн. 60 коп.
Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.03.2016 залишено без змін ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.11.2016 року та ухвалою Верховного Суду України від 27.03.2017 року.
З наведених фактів вбачається, що службові особи ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, з використанням свої повноважень всупереч інтересам товариства з метою одержання неправомірної вигоди для себе та засновників товариства, в порушення законодавчих норм, якими урегульовані правовідносини обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, та умов Договору страхування № 11-107-04-01/13 від 19.12.2012 року, вчинили дії, направлені на не виконання страховиком ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” зобов'язань по відшкодованою за застраховану особу (страхувальника) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” усіх сум, які є компенсацією за випадкову шкоду життю та здоров'ю ОСОБА_4 як пасажира застрахованого повітряного судна ? літака АН-24 РВ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:
? безпідставно повернули документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” про виплату страхового відшкодування потерпілим пасажирам;
? не визнали події ? авіакатастрофи літака АН-24 РВ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що сталась 13 лютого 2013 року, страховим випадком за договором страхування № 11-107-04-01/13 від 19 грудня 2012 року, в наслідок якої життю та здоров'ю ОСОБА_4 заподіяно випадкової шкоди;
? не визнали наявності у ОСОБА_4 права на отримання страхового відшкодування на підставі договору страхування №11-107-04-01/13 від 19.12.2012 року, як договору на користь третьої особи;
? вчинили службове підроблення з метою зменшення розміру страхового відшкодування ? виготовили примірник договору страхування №11-107-04-01/13 від 19.12.2012 року, з внесенням у його текст завідомо неправдивих відомостей про розмір ліміту юридичної відповідальності ? 20000 дол. США на кожного пасажира, та надали його суду в якості доказу в обґрунтування заперечень проти позовних вимог ОСОБА_4 , у той час, як у дійсному договорі страхування №11-107-04-01/13 від 19.12.2012 року цей ліміт зазначений у розмірі 190280 доларів США;
? зняли з банківських рахунків ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” грошові кошти з метою недопущення їх законному арешту та стягненню страхового відшкодування на користь постраждалого ОСОБА_4 :
? призупинили статутну діяльність ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Ураховуючи викладене, в діях посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364.
В період 06.11.2007 по 28.10.2013 генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу № 2017/1 загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) володіло 99,8734% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Головою зазначених зборів був ОСОБА_6 , який являвся на той час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до вказаного протоколу загальних зборів 13.09.2017 прийнято рішення про призначення генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що погодився стати генеральним директором страхової компанії за грошову винагороду та до діяльності цього товариства ніякого не мав.
Під час досудового розслідування установлено, що для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в наступних банківських установах відкриті рахунки, а саме:
1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунки для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980, 840), № НОМЕР_8 (840, 980), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито рахунки для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
12.10.2021 року до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист - відповідь на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 07.10.2021 № 13417/4/07-2-5БТ, який містить інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_6 (код валюти 840), НОМЕР_6 (код валюти 980), НОМЕР_7 (код валюти 840), НОМЕР_7 (код валюти 980) за період 01.01.2013 по 02.09.2021.
В подальшому надано доручення до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України для проведення детального аналізу інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на предмет проведення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сумнівних операцій направлених на незаконне виведення коштів та подальше їх обготівкування. Під час проведення аналізу інформації руху коштів рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено транзакції, а саме: переказ 100,000,000.00 грн. 09.02.2016 року з рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_21 відкритий в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса, який належить ОСОБА_8 (код РНОКПП: НОМЕР_22 ); переказ 200,000,000.00 грн. 08.02.2016 року з рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_23 відкритий в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса, який належить ОСОБА_9 (код РНОКПП: НОМЕР_24 ); переказ 150,000,000.00 грн. 08.02.2016 року з рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_25 відкритий в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса, який належить ОСОБА_10 (код РНОКПП: НОМЕР_26 ); переказ 150,000,000.00 грн. 08.02.2016 року з рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_27 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить ОСОБА_11 (код РНОКПП: НОМЕР_28 ), які можуть мати значення під час досудового розслідування.
Таким чином, у вказаних банківських установах наявні документи, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини між зазначеними вище підприємствами та фізичними особами. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, неможливо довести обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), в наступних банківських установах:
1.1.В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначеному рахунку, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень в тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 по даний час.
1.2. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса) (ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) карткового рахунку № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_8 (код РНОКПП: НОМЕР_22 ); документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) карткового рахунку № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_9 (код РНОКПП: НОМЕР_24 ); документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) карткового рахунку № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_10 (код РНОКПП: НОМЕР_26 ), а саме: інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначеному рахунку, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_8 (код РНОКПП: НОМЕР_22 ); ОСОБА_9 (код РНОКПП: НОМЕР_24 ); ОСОБА_10 (код РНОКПП: НОМЕР_26 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень в тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_8 (код РНОКПП: НОМЕР_22 ); ОСОБА_9 (код РНОКПП: НОМЕР_24 ); ОСОБА_10 (код РНОКПП: НОМЕР_26 ) ОСОБА_9 (код РНОКПП: НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2013 по даний час.
1.3. В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) карткового рахунку № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_11 (код РНОКПП: НОМЕР_28 ), а саме: інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначеному рахунку, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_11 (код РНОКПП: НОМЕР_28 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень в тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ОСОБА_11 (код РНОКПП: НОМЕР_28 ) за період з 01.01.2013 по даний час.
1.4. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), а саме: інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по даний час (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1