печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57637/21-к
Примірник № ___
01 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян України та РФ, за сприяння працівників банківських установ, налагодили механізм привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов'язань та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), а також з метою приховування слідів вчинення злочинів, фігурантами кримінального провадження отримано доступ до рахунків наступних фізичних осіб-підприємців фізичні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_39 .
Отримані кошти від замовників акумулюються на рахунках вище вказаних підприємств та з використанням реквізитів залучених фізичних осіб конвертуються у готівку. Отримані таким чином кошти, за винятком винагороди, повертаються замовникам.
Також встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (РНОКПП НОМЕР_41 ), які за наявними даними також є організаторами та координаторами протиправної діяльності, та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_42 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП НОМЕР_43 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (РНОКПП НОМЕР_44 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , (РНОКПП НОМЕР_45 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , (РНОКПП НОМЕР_46 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , (РНОКПП НОМЕР_47 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , (РНОКПП НОМЕР_48 ); ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , (РНОКПП НОМЕР_49 ); ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (РНОКПП НОМЕР_50 ); ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (РНОКПП НОМЕР_51 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (РНОКПП НОМЕР_52 ); ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , (РНОКПП НОМЕР_53 ); ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , громадянин Російської Федерації, (РНОКПП НОМЕР_54 ); ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_51 , (РНОКПП НОМЕР_55 ); ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_52 , (РНОКПП НОМЕР_56 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_38 ), які за наявними даними є виконавцями вчинення протиправних дій та виконують ролі кур'єра, засновників, директорів, бухгалтерів та менеджерів суб'єктів господарської діяльності, які створені з метою привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов'язань та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено низку пособників протиправної діяльності, які надали ОСОБА_46 , та ОСОБА_13 , власні документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_46 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_40 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_59 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_60 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_36 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_56 ), ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_34 ).
Дані суб'єкти господарської діяльності мають ознаки «фіктивності» та «транзитності», невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, зареєстровані на підставних осіб.
В подальшому, відповідні кошти обготівковуються та розподіляються між учасниками групи, які контролюють діяльність підприємств фіктивно-транзитної групи.
Таким чином, дії вказаної групи осіб призвели до заволодіння коштами з державного бюджету в особливо великих розмірах, в результаті чого державі заподіяно майнову шкоду (збитки) в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що основними фінансоутримувачами транзитно-конвертаційної групи суб'єкти господарської діяльності, яка використовується учасниками злочинної групи для обготівкування бюджетних коштів та створення видимості фінансово-господарських операцій, входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ).
Вищевказані підприємства створені та придбані учасниками злочинної групи з метою прикриття незаконної діяльності для використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для оформлення фіктивних договорів купівлі-продажу з подальшим отриманням податкового кредиту з податку на додану вартість за здійснення експортних операцій.
Крім того встановлено, що до вище вказаних протиправних дій організатори ОСОБА_46 , та ОСОБА_13 , залучили фізичних осіб-підприєиців, а саме: ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_46 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_40 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_59 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_60 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_36 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_56 ), ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_34 ) на банківські рахунки яких перебувають грошові кошти здобуті злочинним шляхом в результаті вищевказаної діяльності.
Також встановлено, що вищевказані фізичні особи-підприємці, підконтрольні членам злочинної групи, які проводять безтоварні операції формуючи при цьому штучний податковий кредит та валові витрати, що призводить до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах у вигляді несплачених податків, зборів (обов'язкових платежів).
Згідно інформації встановленої під час проведення досудового розслідування, серед замовників протиправних послуг серед інших значаться державні підприємства, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_56 (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 , АДРЕСА_1 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 , АДРЕСА_6 ) та Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 , АДРЕСА_7 ), які скеровують грошові кошти на виконання укладених договорів за результатами проведених тендерів.
Допитаний ОСОБА_12 показав, що працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », керівником якого являється ОСОБА_52 . Приблизно в серпні-вересні 2019 року останній запропонував ОСОБА_12 зареєструватись як фізична особа-підприємець щоб співпрацювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після реєстрації ФОР ОСОБА_12 надав довіреність на представництво його інтересів. Якими видами діяльності займається ФОП, зареєстрований на ім'я ОСОБА_12 останньому не відомо. Будь-яких правочинів в якості ФОП ОСОБА_12 не вчиняв.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 показав, що з 2005 по 2018 роки він працював креативним директором в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 ». Веденням бухгалтерського обліку указаного підприємства займалась ОСОБА_53 . Після звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ОСОБА_15 зареєструвався як фізична особа-підприємець. Підготовку документів для реєстрації ФОП здійснювала ОСОБА_54 . Після реєстрації ФОП ОСОБА_15 підписав довіреність на ім'я ОСОБА_55 на представництво інтересів та розпорядження банківськими рахунками. У подальшому, ОСОБА_15 приймав участь у тендерних закупівлях та укладенні прямих контрактів, за що отримував грошову винагороду від ОСОБА_55 , яка і готувала документи щодо участі в закупівлях та укладення договорів. Інформацією щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 останній не володіє.
09.09.2021 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), в ході яких вилучено договори про надання маркетингових та рекламних послуг, акти наданих послу робіт, інші первинні документів; носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш-карти, карт-пам'яті, сервери, які містять відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також грошові кошти, печатки, чекові книжки, та книги обліку доходів і видатків, в тому числі ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_15 а також ряду інших осіб, які були зареєстровані як фізичні особи-підприємці, та рахунки яких використовувались для конвертування коштів у готівку.
За наявною у органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_46 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), реквізити яких використовуються під час проведення ланцюгу фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом укладання фіктивних угод із частиною зазначених вище підприємств та ФОП, зокрема з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншими особами проводились ланцюги фіктивних фінансово-господарських операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Між іншим встановлено, що ОСОБА_48 , також є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а ОСОБА_13 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ).
Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що господарську діяльність, пов'язану зі здійсненням надання рекламних послуг на території України та закордоном здійснюють наступні суб'єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), а також фізичні особи-підприємці, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_39 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні матеріалів реєстраційних справ кожного з вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, які надавали рекламні послуги, зокрема фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ).
Вказана інформація відносно вищевказаного суб'єкта господарювання перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_69 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_3 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 на проведення тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, зокрема інформації, яка міститься в матеріалах реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), яка перебуває у володінні посадових ІНФОРМАЦІЯ_69 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , із наданням можливості вилучити її оригінал.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1