Справа № 461/6872/21
Провадження № 1-кс/461/6200/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.11.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020140000000131 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ч. 3 ст. 368 КК України,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020140000000131 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ч. 3 ст. 368 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2020 по 01.07.2021 року,які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020140000000131 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018-2021 років службові особи Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами суб'єктів господарювання та фізичними особами вчиняли та продовжують вчиняти заволодіння коштами комунального підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, директор ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 та майстер зеленого господарства ОСОБА_7 у зазначений період часу працевлаштували на вказаному підприємстві знайомих їм осіб: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), Однак, вказані наймані працівники фактично трудової діяльності не здійснювали, натомість їм було відкрито в рамках зарплатного проекту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зарплатні рахунки та видані банківські платіжні картки: БПК № НОМЕР_7 - ОСОБА_9 , БКП № НОМЕР_8 - ОСОБА_10 , БКП № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - ОСОБА_8 , що є ключами доступу до таких рахунків. Вказані БПК працівники передали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Отримавши доступ та можливість розпоряджатися коштами, що зберігаються на рахунках призначених для виплати заробітної плати відкритих на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаючи про те, що вказані працівники фактично трудової діяльності не здійснювали безпідставно нараховували та виплачували їм заробітну плату, шляхом проведення трансакції щодо перерахунку коштів з рахунків підприємства на рахунки вказаних осіб. У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 маючи можливість користуватися БПК ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно, вчиняли заволодіння безпідставно перерахованими коштами підприємства у вигляді заробітної плати, шляхом проведення трансакції щодо зняття готівки в банкоматах, оплати за товари та послуги, а також переказу на їх рахунки.
У результаті вчинення кримінально протиправних дій за вказаною злочинною схемою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заволоділи коштами вказаного комунального підприємства.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема інформації про зв'язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які користувались мобільними телефонами із наступними сім-картами НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_16 ( ОСОБА_10 ). Враховуючи викладене, виникла об'єктивна необхідність опрацювати наявну в матеріалах кримінального провадження інформацію, до якої надано доступ оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На виконання доручення слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області, УСР у Львівській області ДСР НПУ опрацьовано інформацію про з'єднання абоненських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, за результатами призначеної експертизи у кримінальному провадженні, отримано висновок експерта за результатами проведення телекомунікаційної експертизи у кримінальному провадженні № 42020140000000131 від 07.09.2021 № 3975/3976.
Відповідно висновку вказаної експертизи, згідно наданих матеріалів, у період часу з 27.08.2020 по 22.02.2021 стільниковий термінал з абонентським номером НОМЕР_15 , як зазначено в постанові належить ОСОБА_9 , базовими станціями в зоні дії яких перебувають зазначені парки, а саме парк 700-річчя Львова, парк ім. І. Франка, парк (сквер) ім. Папи Римського Івана Павла ІІ, не фіксувався.
Разом із тим, згідно наданих на експертизу матеріалів, у період часу з 01.01.2020 по 17.03.2021 стільниковий термінал з абонентським номером НОМЕР_16 , як зазначено у постанові належить ОСОБА_10 , базовими станціями в зоні дії яких перебувають зазначені парки, а саме парк 700-річчя Львова, парк ім. І. Франка не фіксувався. Базовими станціями у зоні дії яких перебуває парк (сквер) ім. Папи Римського Івана Павла ІІ фіксувався 27.11.2020 о 13:08:29 год. (вхідний виклик тривалістю 48 секунд) базовою станцією LAC: 10196 CID: 48001, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з азимутом 1000 та 28.01.2021 о 12:20:17 год. (вихідний виклик тривалістю 29 секунд) базовою станцією LAC: 10196 CID 15625, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з азимутом 300.
Також, відповідно висновку вказаної експертизи, згідно наданих матеріалів, період часу з 28.09.2020 по 31.05.2021 стільниковий термінал з абонентським номером НОМЕР_14 , як зазначено у постанові належить ОСОБА_8 , базовими станціями в зоні дії яких перебуває парк 700-річчя Львова не фіксувався. Базовими станціями в зоні дії яких перебуває парк ім. І. Франка фіксувався 02.11.2020 о 10:30:51 год. (вихідний виклик тривалістю 0 секунд) базовою станцією LAC: 10194 CID: 10855, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щогла на даху з азимутом 900. Базовими станціями в зоні дії яких перебуває парк (сквер) ім. Папи Римського Івана Павла ІІ фіксувався 10.11.2020 о 11:10:48 год. (вхідний виклик тривалістю 32 секунди) базовою станцією LAC: 10196 CID 12506, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з азимутом 1900.
Відповідно до довідки спеціаліста щодо нарахування заробітної плати окремим працівникам ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення можливого заподіяння матеріальної шкоди від 18.10.2021, складеної головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , враховуючи норми п. 3.1 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом ГоловКРУ, МВС, СБУ та Генпрокуратури від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, на підставі довідки спеціаліста від 05.08.2021, висновку експерта за результатами проведення телекомунікаційної експертизи від 07.09.2021 №3975/3976, та висновку експертів за результатами проведення комісійної криміналістичної експертизи відеозвукозапису від 29.09.2021 №4282/4283/4350/4351, та положень робочої інструкції озеленювача 3 та 4 розряду, протягом періоду що підлягав дослідженню посадовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано та виплачено заробітної плати ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в сумі 523 021,45 грн, за фактично невідпрацьований час (невиконані ними роботи), чим завдано матеріальної шкоди (збитків) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фонду соціального страхування на суму 4 374,57 гривень.
Разом із тим, в межах даного кримінального провадження за постановою слідчого від 19.10.2021 призначено судову економічну експертизу. На вирішення експертам поставлене наступне запитання: чи підтверджуються висновки, викладені у довідці спеціаліста від 18.10.2021, в частині завдання ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фонду соціального страхування матеріальної шкоди внаслідок виплати заробітної плати ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за фактично невідпрацьований час (невиконані роботи) з урахуванням матеріалів кримінального провадження та за умови, що вказаними працівниками ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виконувались роботи вказані у їхніх робочих інструкціях?
З метою належного виконання постанови слідчого та отримання категоричного висновку судової економічної експертизи виникла необхідність в отриманні відомостей щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021, для подальшого надання відповідної документації для дослідження в межах призначеної судової економічної експертизи.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2020 по 01.07.2021.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2020 по 01.07.2021 року,які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1