Ухвала від 05.11.2021 по справі 461/2020/21

Справа № 461/2020/21

Провадження № 1-кс/461/6185/21

УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

05.11.2021 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000105 від 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Російської Федерації, громадянину України, керівнику СК «Тайфун», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без визначення застави.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що 04 листопада 2021 о 14:00 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 04 листопада 2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні, кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України, вимаганні, тобто у вимозі передачі чужого майна, вчиненого з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого, пошкодження чи знищення його майна, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Орган досудового розслідування зазначає, що з урахуванням ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , необхідно застосувати щодо підозрюваного запобіжний західу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м'які запобіжні заходи не зможуть запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити та зазначили, що ризики є обґрунтованими і процесуально мотивованими.

Підозрюваний ОСОБА_5 та Захисник ОСОБА_10 у судовому засіданні проти клопотання заперечили. Зазначили, що ОСОБА_5 має міцні соціальні зв'язки, постійне місце роботи, а саме є тренером ЛМГО «Спортивного клубу «Тайфун», позитивно характеризується за місцем праці. Також на його повному утриманні постійно перебуває двох непоновлітніх дітей. Просили застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, або застави.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020140000000105 від 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020, та невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 та іншими невстановленим досудовим розслідування особами розробили злочинний план, щодо вимагання грошових коштів з осіб, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії, при цьому доставляють посилки місцевих жителів.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись єдиним злочинним умислом з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , приблизно в період часу з 2017 по 2018 рік, більш точної дати досудовим розслідування не встановлено, в м. Антверпен, Королівство Бельгія, більш точного місця досудовим розслідування не встановлено, під час неодноразових зустрічей з особами, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, серед яких був і потерпілий ОСОБА_12 , пред'явили незаконні вимоги, про оплату їм грошових коштів в сумі 100 Євро за кожну здійснену поїздку, а у разі відмови від виконання вказаної незаконної вимоги висловили погрози насильства над потерпілими та пошкодження і знищення їх транспортних засобів.

ОСОБА_12 розуміючи незаконність такої вимоги, відмовився надавати будь-які кошти, за здійснення ним поїздок з України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, та продовжив здійснювати регулярні поїдки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 , у зв'язку із чим, невстановлені особи на території Королівства Бельгії пошкоджували майно потерпілого.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 та невстановленим досудовим розслідування особами дізнавшись про те, що ОСОБА_12 продовжує регулярно здійснювати поїздки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 з України до Королівства Бельгії, при цьому доставляє посилки місцевих жителів, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, вирішили збагатитися шляхом отримання від останнього виплати у сумі 2 500 Євро в рахунок неіснуючого боргу за здійснення ним попередніх перевезень та 100 Євро окремо за кожну наступну здійснену ОСОБА_12 поїздку.

Так, 30.04.2020 ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 прибули до АЗС «ОККО», що за адресою: Івано-Франківська область Коломийський район с. Шепарівці, де під час зустрічі із ОСОБА_12 , застосовуючи психологічний тиск стали незаконно вимагати сплату неіснуючого боргу в сумі 2 500 Євро та висловили повторно вимогу подальшої сплати ОСОБА_5 по 100 Євро окремо за не створення «перешкод та проблем у здійсненні подальших перевезень» потерпілому під час наступних, поїздок ОСОБА_12 до Королівства Бельгії. При цьому ОСОБА_11 погрожував потерпілому ОСОБА_12 знищенням майна у випадку відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які останній сприймав реально, оскільки попередньо мали місце пошкодження його майна на території Королівства Бельгії.

ОСОБА_12 будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності надання грошових коштів, погодився на таку вимогу та цього ж дня передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 200 Євро що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 30.04.2021 становило 5 848,48 гривень.

Після вчинення злочину, ОСОБА_11 з місця події поїхав, а грошові кошти, якими незаконного заволодів у потерпілого ОСОБА_12 було розподілено між всіма учасниками групи.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 16.02.2021 в ході телефонної розмови з абонентського номеру НОМЕР_2 , застосовуючи психологічний тиск пред'явив незаконну вимогу ОСОБА_12 , про необхідність сплати, на даний час, 1 600 Євро в рахунок неіснуючого перед ними боргу за здійснення ОСОБА_12 попередніх перевезень, а також по 100 Євро окремо за кожну наступну, здійснену ним поїздку, при цьому ОСОБА_5 висловлював погрози у виді створення перешкод подальшій діяльності потерпілого, пошкодження його майна, тощо, в разі відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які потерпілий сприймав як реальні.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності, пред'явив незаконну вимогу ОСОБА_12 , про необхідність здійснювати такі оплати на регулярній основі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 та «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_14 , перед початком кожної наступної поїздки до Королівства Бельгії.

ОСОБА_12 сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам порушення своїх прав та інтересів, погодився на таку незаконну вимогу.

В подальшому, 18.02.2021 о 11:29 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 284, в приміщенні АЗС «ОККО», за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .