Справа № 643/19172/21
Провадження № 1-кс/643/4727/21
08.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021221170001973 від 26.08.2021,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221170001973 від 26.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.06.2020 по 31.05.2021 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 127915,91 грн. які належать Пенсійному Фонду України.
Так, до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з пенсійного фонду про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у вигляді пенсійних виплат на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 в сумі 127915, 91 грн., а саме, грошові кошти перераховувались на банківський рахунок останнього № НОМЕР_2 , у період часу з 01.06.2020 по 31.05.2021 року проте за даними ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях виявлено, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , при опрацюванні якого, було встановлено, що з даного рахунку після смерті ОСОБА_4 були переведені грошові кошти, на рахунки, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме карткових рахунків, 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 , які було відкрито у вищевказаному банку, з метою їх подальшого вилучення, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_7 ; МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч.2 ст. 160, ч. 5 ст.163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до інформації з карткових рахунків: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_7 ; МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 :
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткових рахунків: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 та знаття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, ме6моріальні ордери) за період з 01.01.2019 по 08.11.2021;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів карткових рахунків: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 по 08.11.2021 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.
Строк дії ухвали до 08.12.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1