Справа № 676/6531/21
Номер провадження 1-кс/676/1735/21
05 листопада 2021 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021242000000683за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківських депозитних рахунках НОМЕР_1 за період часу з 10.08.2019 року по даний час (на час виконання ухвали); НОМЕР_2 за період часу з 11.01.2013 по даний час (на час виконання ухвали) та інформацію про банківські депозитні рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зокрема щодо часу їх відкриття та або закриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », депозитні договори, укладені ОСОБА_5 по зазначених депозитних рахунках, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила,що у провадженні СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12021242000000683 від 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ОСОБА_5
За заповітом, написаним останньою 19.05.2010 року, все майно, в тому числі депозитні рахунки, заповітні в рівних частинах ОСОБА_6 та ОСОБА_7
Згідно витягу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого 25.06.2019 року на ім'я ОСОБА_5 було вiдкрито чотири депозитні рахунки:
1."Депозит Плюс", договір-SAMDNWFD0070136826300 на -18975,15 грн.;
2. " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі - 477.09 грн., який 25.06.2019р., був закритий ОСОБА_5 ;
3. "Стандарт на 12 міс.(hm021186vev) " в доларах, договір SAMDND6000751679401в сумі- 3.164,10 доларів;
4. "Стандарт на 12 міс."у гривнях, договір-SAMDN27000732138845 в сумі -100.035, 58 грн.
Згідно свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 31.08.2021 нотаріусом ОСОБА_8 на депозитних рахунках «Стандарт на 12 місяців», а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 26.11.2020 відсутні грошові кошти.
Згідно заяви ОСОБА_6 їй невідомо хто, коли і на якій підставі зняв заповітні кошти з депозитних рахунків. Служба безпеки Приватбанку повідомила, що доступу до депозитних рахунків немає, тому що це банківська таємниця для спадкоємців. Банк цю інформацію приховує, що наводить на думку, можливо співробітники банку причетні до зникнення грошей. Також повідомила, що фізично її мама не могла зняти зазначені грошові кошти, так як останні 5 років самостійно не покидала межі будинку.
Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з грошових вкладів, з відповідними відсотками, що знаходяться на рахунках відкритих на ім'я спадкодавця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ); у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті наступні рахунки: 30.05.2014 року, депозитний рахунок НОМЕР_4 (поточна сума станом на 26.11.2020 р. - 20318,85 (двадцять тисяч триста вісімнадцять) грн. 85 коп.); 10.08.2019 року депозитний рахунок НОМЕР_1 (поточна сума на 26.11.2020 р. - 0,00 (нуль) грн. 00 коп.); 11.01.2013 року депозитний рахунок НОМЕР_2 (поточна сума станом на 26.11.2020 р. - 0,00 (нуль) грн.. 00 коп.); картковий рахунок НОМЕР_5 (поточна сума на 26.11.2020 р. - 2 089, 67 (дві тисячі вісімдесят дев'ять) грн. 67 коп.); картковий рахунок НОМЕР_6 (поточна сума на 26.11.2020 р. - 79,67 (сімдесят дев'ять) грн. 67 коп.); картковий рахунок НОМЕР_7 (поточна сума на 26.11.2020 р. - 3,99 (три)грн. 99 коп.).
А тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021242000000683від 03 вересня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкамиза рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися зазначені слідчим у клопотанні документи.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських депозитних рахунках НОМЕР_1 за період часу з 10.08.2019 року по даний час (на час виконання ухвали); НОМЕР_2 за період часу з 11.01.2013 по даний час (на час виконання ухвали) та інформацію про банківські депозитні рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зокрема щодо часу їх відкриття та або закриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », депозитні договори, укладені ОСОБА_5 по зазначених депозитних рахунках, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1