Іменем України
03.11.2021 Справа №607/19540/21 Провадження № 1-кс/607/6403/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216060000184 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
28.10.2021 дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216060000184 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 16.09.2021 до чергової частини ВП № 1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа в шахрайський спосіб оформила на її ім'я кредити у фінансових компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак будь-яких анкетних даних ОСОБА_5 нікому не повідомляла. Сума заборгованості складає 5704 грн.
За даними фактами 17.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021216060000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила, що на її ім'я оформлено онлайн-кредит. Так, з телефонних дзвінків їй стало відомо, що кредити було оформлено 22.05.2021 у компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1968 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1968 грн та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1768 грн. Також вказані компанії подали інформацію за кредитами, зокрема, що при оформленні кредиту контактними особами були: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Однак зазначені особи потерпілій невідомі. Кредити оформлено на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , оскільки саме на цей абонентський номер приходили смс-повідомлення при оформленні кредитів.
11.09.2021 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що за внутрішнім рішенням банку доступ до її кредитних коштів обмежений, через те, що вона знаходиться у списку боржників, про що їй повідомили із « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього потерпіла зайшла особисто на вебсайт та дізналась, що на її ім'я дійсно оформлені кредити. Також потерпіла вказала номери карткових рахунків, якими вона користується, а саме: картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).
Дізнавач також зазначає, що враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів або належним чином завірених копій договорів, які оформленні на ім'я ОСОБА_5 , анкет-заяв про приєднання до умов і правил надання кредитних послуг у фінансових компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття кредиту, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника кредитного договору, абонентських номерів телефону, до яких прив'язані кредитні договору, інформації про власників рахунків, про рух коштів по даних рахунках. Дані речі та документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явилися без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021216060000184 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.09.2021 та виписки з її карткових рахунків, які були долучені до вказаного протоколу, вбачається, що невідомі особи, використовуючи її анкетні дані, оформили кредити у фінансових компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відтак слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей і документів просить надати дізнавач, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216060000184 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді, а саме до:
- договорів, які оформлені на ім'я ОСОБА_5 ;
- інформації про абонентські номери телефону, до яких прив'язані кредитні договори, які оформлені на ім'я ОСОБА_5 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1