04.11.2021 Справа №607/19232/21
(провадження № 1-кс/607/6320/2021)
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021210000000236 від 09 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
-інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період з 01 липня 2021 року до теперішнього часу по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,
-фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 ,
з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Одночасно просила розгляд вказаного клопотання проводити без участі представників
акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також у зв'язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня - вересня 2021 року ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб, погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вимагали грошові кошти у ОСОБА_17 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч. 2 ст. 189 КК України, вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.
Слідчий вказала, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні особи, які на час підготовки та вчинення кримінального правопорушення використовували картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для зарахування на нього грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної інформації та документів, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .
На думку слідчого, дані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, посилаючи на наведене просила задовольнити клопотання.
Оскільки слідчим не доведено, що є необхідність розгляду клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився.
Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021210000000236 від 09 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_17 від 29 вересня 2021 року, у якому він повідомив про факт вимагання у нього ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 грошових коштів, а також номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , який був продиктований йому ОСОБА_20 , на який він 17 серпня 2021 року перерахував грошові кошти у розмірі 15 000 гривень.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, вказана інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Однак, оскільки слідчим не надано копії постанови про призначення групи слідчих, вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до задоволення не підлягають. Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), які здійснюватимуть досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.
Також, слідчим не доведено необхідності надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів за період часу з 01 липня 2021 року по теперішній час, оскільки з протоколу додаткового допиту потерпілого убачається, що переказ грошових коштів ОСОБА_17 був здійснений 17 серпня 2021 року.
З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
-інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період з 01 серпня 2021 року до 31 серпня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,
-фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 серпня 2021 року до 31 серпня 2021 року,
з можливістю вилучити вищевказані речі і документи, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1