СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7367/21
ун. № 759/20218/21
23 вересня 2021 року
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі сторін, розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020100060000499 від 05.02.2020р., за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
06.09.2021 р. адвокат ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в порядку ст..160 КПК України, а саме, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій а також в електронному вигляді документів, що містять банківську таємницю: Договір іпотеки №818 від 26.03.2021р., засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з додатками; Кредитного договору №139/21 від 26.03.2021р. з додатками, платіжні документи, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують факт виконання зобов'язань між сторонами кредитного договору.
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100060000499 від 05.02.2020р., відомості про яке внесено до ЄДРДР за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, 18.07.2020р. ОСОБА_4 визнано потерпілим у рамках кримінального провадження №12020100060000499 від 05.02.2020р., відомості про яке внесено до ЄДРДР за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З 16.10.2008р. ОСОБА_4 набув право власності на житловий будинок, загальною площею 486,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Дана обставина підтверджується Свідоцтвом про право власності від 16.10.2008р., виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що здійснено запис в реєстрову книгу №д.35-57 за реєстровим номером №1155 від 22.10.2008р. та технічним паспортом на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_3 .
Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 у клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначає, що 13.11.2008р. невстановлені особи звернулися до державного реєстратора Філії комунального підприємства Куманівецької сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_6 з підробленими документами на підставі яких було внесено запис про реєстрацію право власності на житловий будинок загальною площею 486,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », індексний номер 44024108 від 13.11.2018р., таким чином заволодівши майном ОСОБА_4 у особливо великих розмірах.
04.07.2018р. від сина потерпілого - ОСОБА_4 , який зареєстрований та проживає у вищевказаному будинку стало відомо, що 19 невідомих чоловіків проникли до житлового будинку без відповідних правових підстав та намагалися заселитися у будинок вважаючи себе новими власниками майна.
В подальшому, 10.10.2019р. з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, ОСОБА_7 стало відомо, що державним реєстратором ОСОБА_6 , Філії Комульнаного підприємства Куманівецької сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 повторно без відома власника внесено запис про реєстрацію право власності на житловий будинок ОСОБА_4 , загальною площею 486,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », індексний номер 44025108 від 13.11.2008р. Підставою для внесення відомостей зазначено декларацію про готовність об'єкта до експлуатації КВ 141182530763 від 10.09.2018, виданої ІНФОРМАЦІЯ_7 . При цьому на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 фізично немає можливості розміщення нової будівлі.
Таким чином, у реєстрі КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містяться відомості про те, що власником будинку є ОСОБА_4 , однак у Державному реєстру речових прав на нерухоме майно новим власником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, 14.04.2021р. потерпілому стало відомо, що право власності на його будинок зареєстровано на нового власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Підставою для внесено такого запису зазначено «Акт приймання передачі нерухомого майна серія та номер:1800,1803,1806, виданий 31.08.2020р., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ».
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстровано в реєстрі 17.07.2020р., номер запису 10691020000045221, одним із засновників товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №252618744 від 14.04.2021р. вбачається, що будинок АДРЕСА_2 перебуває під обтяженням у вигляді заборони на нерухоме майно на підставі Договору іпотеки №818 від 26.03.2021р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , обтяжував - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, ОСОБА_4 позбавлено права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 незаконним шляхом, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, Договору іпотеки №818 від 26.03.2021р., засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з додатками; Кредитного договору №139/21 від 26.03.2021р. з додатками, платіжних документів, банківських виписок, платіжних доручень, що підтверджують факт виконання зобов'язань між сторонами кредитного договору.
Отримання представником потерпілого доступу до вказаної інформації обумовлена необхідністю з'ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні та неможливістю отримати в інший спосіб.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з'явився, надав до суду клопотання яким просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, з огляду на наступне.
Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється розслідування кримінального провадження №12020100060000499 від 05.02.2020р., відомості про яке внесено до ЄДРДР за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять потерпілу, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Інформація про банки чи клієнтів, отримана ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.
Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_11 та додатково самим банком на його розсуд.
ІНФОРМАЦІЯ_12 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що доступ до речей та документів з інформацією, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана потерпілим як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Суд звертає увагу, що застосування ініційованого ОСОБА_9 заходу забезпечення кримінального провадження з однієї сторони - жодним чином не зумовить порушення права чи інтересів товариства, а з іншої - дозволить потерпілому реалізувати право на збір доказів, та як наслідок сприятиме виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.
Керуючись ст.163,164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020100060000499 від 05.02.2020р., за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 , в інтересах потерпілого ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020100060000499 від 05.02.2020р., що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що містять банківську таємницю, а саме:
-Договір іпотеки №818 від 26.03.2021р., посвідчений приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з додатками;
-Кредитний договір №139/21 від 26.03.2021р. з додатками;
-банківські виписки, платіжні доручення, які підтверджують факт виконання
зобов'язань сторонами умов Кредитного договору №139/21 від 26.03.2021р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали буде виготовлено протягом п'яти днів з моменту оголошення вступної та резолютивної частини.
Слідчий суддя ОСОБА_1