печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54421/21-к
12 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62021170010000177 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що у провадженні слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 62021170010000177 від 22.07.2021 за фактом завуальованої приватизації приміщення корпусу № 3-А, загальною площею 9409,50 м2, яке розташоване в м. Києві, по вул. Московській, 8 та яке перебувало в оперативному управлінні КП СПБ «Арсенал», службового підроблення договору купівлі-продажу приміщення вказаного корпусу № 114 від 11.02.2011 та Звіту за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу нежилих приміщень механіко-промислового корпусу № 3-А КП СПБ «Арсенал», за підозрою директора - головного конструктора КП СПБ «Арсенал» ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України, колишніх виконувача обов'язків генерального директора НКАУ ОСОБА_7 та заступника голови ФДМУ ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, директора ТОВ «Марс Девелопмент» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України, та за фактом зловживання службовим становищем вказаними особами під час завуальованої приватизації приміщення корпусу № 3-А за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.
05.03.2007 на підставі контракту № 1-2007, укладеному між НКАУ та ОСОБА_6 , а також наказу генерального директора НКАУ № 3-кп від 05.03.2007, ОСОБА_6 призначено на посаду директора - головного конструктора КП «ЦКБ «Арсенал».
З часу призначення на посаду директора - головного конструктора КП СПБ «Арсенал», тобто, починаючи з 2007 року, у ОСОБА_6 , як керівника казенного підприємства, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння найбільш ліквідними об'єктами нерухомого майна казенного підприємства, які були передані йому виключно в оперативне управління та перебували в державній власності, шляхом здійснення завуальованої приватизації під виглядом відчуження окремо визначених об'єктів нерухомого майна на підконтрольні юридичні особи, та заволодіння земельними ділянками, на яких вказані об'єкти нерухомості розташовані.
Розуміючи імперативність (обов'язковість) вимог законодавства, яке забороняє приватизацію / відчуження майна КП СПБ «Арсенал» у будь-який спосіб, директор - головний конструктор КП СПБ «Арсенал» ОСОБА_6 розробив злочинний план, відповідно до якого заволодіння найбільш ліквідними об'єктами нерухомого майна казенного підприємства та земельними ділянками під ними повинно було здійснюватися у завуальованій формі в порядку відчуження майна державних підприємств, визначеного ЗУ «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, та розробленого відповідно до нього «Порядку відчуження об'єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007 (далі також - Порядок № 803), дія якого не поширювалася на відчуження цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів, а також майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження (п. 5 Порядку № 803).
Діючи за вказаним планом та з метою надання вигляду законності відчуженню об'єктів нерухомості казенного підприємства, розуміючи, що норми Порядку № 803 передбачали отримання погодження НКАУ та ФДМУ, до реалізації свого злочинного наміру директор - головний конструктор КП СПБ «Арсенал» ОСОБА_6 залучив першого заступника генерального директора НКАУ ОСОБА_7 та заступника голови ФДМУ ОСОБА_8 , які повинні були надати погодження на відчуження, а також директора ТОВ «Марс Девелопмент» ОСОБА_5 , на підприємство якого заплановано зареєструвати незаконно відчужене майно казенного підприємства.
Окрім цього, відповідно до рішення уряду, закріпленого у протоколі засідання Кабінету Міністрів України № 32 від 07.07.2010, директор - головний конструктор КП СПБ «Арсенал» ОСОБА_6 та перший заступник генерального директора НКАУ ОСОБА_7 повинні були отримати погодження на відчуження майна казенного підприємства від Прем'єр-міністра або Першого віце-прем'єр-міністра України.
При цьому, відповідно до протоколу № 9/2010 від 26.07.2010 засідання комісії НКАУ з розгляду питань стосовно відчуження (продажу) та списання (ліквідації) майна підприємств і установ космічної галузі, затвердженого головою цієї комісії ОСОБА_7 , (діяльність комісії була впорядкована наказом генерального директора НКАУ № 98 від 14.04.2010) на звернення директора - головного конструктора КП СПБ «Арсенал» ОСОБА_6 від 13.10.2009 про надання погодження на відчуження приміщення корпусу № 3-А загальною площею 9409,50 м2, яке розташоване в м. Києві, по вул. Московській, 8, отримано відмову в наданні погодження, оскільки відчуження цього корпусу суперечило, окрім іншого, Розпорядженню Кабінету Міністрів України № 318-р від 11.02.2010 «Деякі питання збереження об'єктів державної власності».
11.02.2011, реалізуючи наступний етап спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння майном КП СПБ «Арсенал», діючи всупереч вимогам ЗУ «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» № 847-XIV від 07.07.1999, Розпорядження Кабінету Міністрів України № 318-р від 11.02.2010 «Деякі питання збереження об'єктів державної власності», отримавши указані погодження від співвиконавців злочину - першого заступника як виконувача обов'язків генерального директора НКАУ ОСОБА_7 та заступника голови ФДМУ ОСОБА_8 , директор - головний конструктор КП СПБ «Арсенал» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Марс Девелопмент» ОСОБА_5 (призначений на посаду відповідно до протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Марс Девелопмент» від 13.05.2010), який відповідно до п. 7.3.2 статуту ТОВ «Марс Девелопмент», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Марс Девелопмент» (протокол № 3 від 18.12.2010) має право розпоряджатися майном товариства в межах, що визначені загальними зборами учасників товариства, укладати будь-які угоди, тобто, будучи службовими особами, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших членів злочинної групи та ТОВ «Марс Девелопмент», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про заборону приватизації майна КП СПБ «Арсенал» (тобто його відчуження у будь-який спосіб), без фактичного проведення аукціону, перебуваючи в адміністративній будівлі КП СПБ «Арсенал» у м. Києві, вул. Московській, 8, надали вказівку приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 внести у проект офіційного документа - договору купівлі-продажу № 114 від 11.02.2011 завідомо неправдиві відомості, а саме, що приміщення механіко-промислового корпусу № 3-А загальною площею 9409,50 м2 не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації (п. 1.4 договору), після чого підписали текст договору купівлі-продажу за № 114 від 11.02.2011, відповідно до якого КП СПБ «Арсенал» продало, а ТОВ «Марс Девелопмент» придбало приміщення механіко-промислового корпусу № 3-А загальною площею 9409,50 м2, яке розташоване в м. Києві, по вул. Московській, 8, за кошти в сумі 80 629 200 грн, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на вказану суму.
Відповідно до акту приймання-передачі б/н від 16.06.2011 (до договору купівлі-продажу № 114 від 11.02.2011), підписаного директором - головним конструктором КП СПБ «Арсенал» ОСОБА_6 та директором ТОВ «Марс Девелопмент» ОСОБА_5 , приміщення механіко-промислового корпусу № 3-А загальною площею 9409,50 м2 було передано від КП СПБ «Арсенал» до ТОВ «Марс Девелопмент».
Отже, злочинні дії директора ТОВ «Марс Девелопмент» ОСОБА_5 , які виразилися у зловживанні службовим становищем під час здійснення завуальованої приватизації об'єкта нерухомості КП СПБ «Арсенал», який не підлягав приватизації (тобто відчуження у будь-який спосіб) корпусу № 3-А загальною площею 9409,50 м2, який розташований в м. Києві, по вул. Московській, 8, вчиненого за попередньою змовою із директором - головним конструктором КП СПБ «Арсенал» ОСОБА_6 , першим заступником генерального директора НКАУ ОСОБА_7 та заступником голови ФДМУ ОСОБА_8 , чим заподіяно шкоду державним інтересам у великих розмірах у сумі 80 629 200 грн, кваліфікуються за ч. 2 ст. 233 КК України, як незаконна приватизація державного майна, тобто приватизація державного майна, яке не підлягає приватизації згідно із законом, що призвело до незаконної приватизації майна державної власності у великих розмірах, вчинене групою осіб за попередньою змовою.
Також, злочинні дії директора ТОВ «Марс Девелопмент» ОСОБА_5 , які виразилися у складанні та видачі разом із директором - головним конструктором КП СПБ «Арсенал» ОСОБА_6 офіційного документа - договору купівлі-продажу № 114 від 11.02.2011, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , до п. 1.4 якого вони внесли завідомо неправдиві відомості, а саме, що приміщення механіко-промислового корпусу № 3-А загальною площею 9409,50 м2 не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України, як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Обставини, з яких випливають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються матеріалами кримінального провадження, що зазначенні у клопотанні.
На підставі зібраних у кримінальному провадженні доказів, 02.06.2021 директору ТОВ «Марс Девелопмент» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України. В подальшому, 21.07.2021 та 08.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України.
Окрім цього, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.06.2021 задоволено клопотання прокурора та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 227 700 грн., поклавши на нього відповідні обов'язки.
На виконання зазначеної ухвали, на рахунок Державної казначейської служби України у м. Києві ОСОБА_4 за ОСОБА_5 внесено заставу в розмірі 227 700 грн.
В подальшому, 16.08.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено до 25.08.2021 строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 , покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 21.07.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001215 від 20.04.2017, з якого на підставі постанов прокурора від 22.07.2021 виділено матеріали досудових розслідувань за підозрами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, які в подальшому постановою прокурора від 23.07.2021 об'єднані в одне провадження під № 62021170010000177, продовжено до 3-х місяців, тобто до 25.08.2021.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2021 продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 24.11.2021.
Далі, 19.08.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено до 17.10.2021 строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 , покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Заявлені та встановлені у ході досудового розслідування ризики, передбачені ст. 177 КПК України, наразі не зменшилися та продовжують існувати. Метою продовження застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 покладених на нього обов'язків є забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду. 2. Знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. 3. Незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні. 4. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. 5. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.
З урахуванням викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити та продовжити дію запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні на 2 місяці.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Сторона захисту заперечувала проти задоволення вказаного клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри і відсутність визначених ст. 177 КПК України ризиків.
Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
02.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України /а.с. 46 - 53/.
21.07.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри шляхом уточнення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, а також повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /а.с. 54 - 65/.
08.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри шляхом уточнення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, а також повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України /а.с. 188 - 200/.
18.08.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021170010000177 до 24.11.2021 /а.с. 183 - 184/.
19.08.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії раніше застосованих обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , до 17.10.2021 /а.с. 185 - 187/.
Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними на досудовому розслідуванні та долученими до клопотання, підтверджується на даній стадії провадження обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а саме даними, що містяться в: протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 02.06.2021 /а.с. 66- 68/, протоколі додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 21.07.2021 /а.с. 69 - 71/, копією наказу № 3-кп від 05.03.2007 Про призначення ОСОБА_6 директором - Головним конструктором КП «ЦКБ «Арсенал» /а.с. 83/, копією наказу № 7-кп від 20.08.2009 Про внесення змін до наказу НКАУ від 05.03.2007 № 3-кп /а.с. 84/, копією наказу № 323 від 07.10.2009 Про закріплення нерухомого майна за КП СПБ «Арсенал» /а.с. 88 -90/, копією наказу від 17.11.2010 № 368 «Про надання дозволу на відчуження (продаж) державного майна КП СПБ «Арсенал»» /а.с. 98 - 99/, висновком про вартість Об'єкта оцінки /а.с. 100/, протоколом № 1 від 10.02.2011 про проведення аукціону з продажу державного майна /а.с. 101 - 102/, копією договору купівлі - продажу та акту приймання - передачі /а.с. 103 - 109/, копії платіжних доручень /а.с. 110 - 115/, відповіді № 302/70-12/71 від 10.02.2021 на запит від 02.02.2021 № 31/1/3 - 28826 - 17 щодо наявної у КБ СПБ «Арсенал» інформації щодо порядку та підстав відчуження об'єктів нерухомості / а.с. 117 - 119/, протоколом № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Марс Девелопмент» від 13.05.2010 про призначення ОСОБА_5 директором вказаного товариства /а.с. 120/, копіях платіжних документів про внесення ОСОБА_5 готівки до ТОВ «Марс Девелопмент» /а.с. 123 - 127/, протоколі огляду документів, вилучених у Господарському суді м. Києва від 15.06.2021 /а.с. 128 - 146/, копією супровідного листа № 1537/70-12 від 15.07.2011 та звіту про використані кошти КП СПБ «Арсенал» /а.с. 148 - 150/, протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 04.08.2021 /а.с. 151 - 169/, протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 05.08.2021 /а.с. 173 -180/.
Також, з урахуванням тяжкості інкримінованого злочину та суворості ймовірного покарання, характеру протиправної діяльності згідно повідомлення про підозру, слідчий суддя вважає такими, що існують і не втратили своєї актуальності встановлені щодо ОСОБА_5 ризики, визначені ст. 177 КПК України: переховування від органу досудового розслідування, суду, знищення, приховання, спотворення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.
Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021170010000177 було продовжено до 24.11.2021, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов'язків на строк до 24.11.2021, тобто в межах строків досудового розслідування.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити до 24 листопада 2021 року строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;
- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні № 62021170010000177;
- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Контроль за виконанням обов'язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.
Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1