печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42466/21-к
Примірник № ___
02 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021000000000821 від 25.06.2021 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні зазначено, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ній підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №12021000000000821, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копій документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));
- Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов'язань (клас 4), Довгострокові зобов'язання (клас 5), Поточні зобов'язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));
- Аналізи рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));
- Договори продажу цінних паперів випущених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Договори викупу цінних паперів випущених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Договори відповідно до яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) набувало нерухоме майно чи права на нього, придбане у третіх осіб, окрім забудовника, замовника будівництва тощо за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Первинні документи на підтвердження отримання від забудовника активів в рамках укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів із забудовниками за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Договори (з усіма додатками та додатковими угодами до них), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи від імені та за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з фізичними та юридичними особами наслідком яких є набуття права власності останніми нерухомого майна/активів (в тому числі але не обмежуючись договори купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів, майнових прав, інвестиційні договори, договори про заміну сторони у зобов'язанні та інші) за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Первинні документи на підтвердження передачі від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до фізичних та юридичних осіб майнових прав, деривативів, форвардних контрактів, нерухомості в рамках укладених договорів за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Документи по кожному факту придбання цінних паперів (корпоративних прав) за період з 01.01.2017 по 30.06.2021, а саме:
• аналіз активів, які планується придбати за рахунок коштів спільного інвестування. Розрахунок ризиків та доходності відповідного активу;
• аналіз продавця/покупця цінних паперів, корпоративних прав на предмет його ділової репутації, документи на підтвердження проведення ідентифікації клієнта та дотримання вимог фінансового моніторингу;
• договори купівлі-продажу цінних паперів/корпоративних прав;
• картки відповідних рахунків про підтвердження оплати за цінні папери/корпоративні права в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);
- Договори про надання позик/фінансових допомог (наданих та отриманих) за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Договори/документи щодо здійснення внесків в статутний капітал інших суб'єктів господарювання за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Договори/документи щодо сплати або отримання дивідендів за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Договори консультаційних, агентських юридичних послуг тощо за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Індивідуальні податкові консультації (листи-роз?яснення, тощо) надані ДФС чи ДПС України на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Розрахунок сум, які задекларовані в звіті про суми податкових пільг;
- Регламенти та інвестиційні декларації;
- Проспекти емісії цінних паперів та тексти змін до нього;
- Виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію) (окремо за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік);
- Договори купівлі-продажу прав вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та ін., з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, зокрема стосовно вказаної інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1