Справа № 190/1596/21
Провадження №1-кс/190/273/21
05 листопада 2021 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021046550000138 від 25.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановила:
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій на цифровий носій.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2021 до чергової частини відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з проханням розібратися та притягнути до відповідальності громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
31.08.2020 ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з відповідним пакетом документів для призначення допомоги при народженні дитини та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, а саме надавши:
а) довідку про склад сім'ї, в якій зареєстровані в житловому приміщенні вона та троє неповнолітніх дітей за адресою АДРЕСА_1 ., видану 28 серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
б) довідку про склад сім'ї видану ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та сину про те, що вони зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , але за даною адресою не проживають;
в) копію про народження ОСОБА_7 ;
г)декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів допомог, вказавши в ній в розділі І п.3 лише себе та своїх неповнолітніх дітей;
д) заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг у якій підтверджує відсутність змін у складі сім'ї (при повторному зверненні) в якій власноруч заповнює додаткову інформацію і вказує, що вона у шлюбі не перебувала та не одружена. Дану інформацію підтверджує своїм підписом.
Відповідно наданого пакету документів був проведений розрахунок державної соціальної допомоги, розмір щомісячної допомоги склав 9762,30 грн.
Дана допомога була призначена терміном на шість місяців з 01.08.2020 по 31.01.2021.
01.02.2021 ОСОБА_5 звертається до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 з новим пакетом документів для переоформлення на слідуючий термін державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, подаючи при цьому:
декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів допомог, вказавши в ній в розділі І п.3 лише себе та своїх неповнолітніх дітей;
заяву про призначення уcіх видів соцiальної допомоги, компенсацій та пільг, у якій підтверджує відсутність змін у складі сім'ї (при повторному зверненні) в якій власноруч заповнює додаткову інформацію і вказує, що вона у шлюбі не перебуває. Дану інформацію підтверджує своїм підписом.
Спеціалістами управління проведено розрахунок державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, розмір якої з 01.02.2021 по 10.02.2021 склав 10035,85 грн., а з 11.02.2021 по 31.07.2021 становить 10652,05 грн. щомісяця.
18.06.2021 ОСОБА_5 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_7 з пакетом документів для призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Даний вид допомоги передбачає надання до пакету документів: копії паспортів батька та матері, копії свідоцтва про народження дітей та копію посвідчення дітей та батьків для багатодітних сімей, копію свідоцтва про шлюб. У заяві про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, в якій власноруч заповнює додаткову інформацію і вказує, що вона перебуває у шлюбі та одружена. Дану інформацію підтверджує своїм підписом. Їй була призначена допомога на двох дітей в сумі 3400.00грн., в розмірі 1700.00грн на кожну дитину.
При оформленні даного виду допомоги і було з'ясовано, що ОСОБА_5 зареєструвала шлюб 04 липня 2020 року.
Встановлено, що 31 серпня 2020 року та 01 лютого 2021 року громадянка ОСОБА_5 , порушуючи вимоги Постанови КМУ №250 24.02.2003 із змінами від 07.07.2021 №697 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та в період часу з 01.08.2020 по 31.01.2021 незаконно отримала з Державного бюджету грошові кошти у розмірі 59521,10 грн., та в період часу з 01.02.2021 по 31.07.2021 отримала з Державного бюджету грошові кошти у розмір 64 268,58грн.
Таким чином, на рахунок ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на загальну суму 123 789,68гри.
02.11.2021 дізнавачем було винесено постанову про залучення юридичної особи до провадження як потерпілого, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 .
02.11.2021 дізнавачем винесено постанову по залучення представника потерпілого, а саме ОСОБА_8 .
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , надала аналогічні відомості, які відображені у заяві про вчинення кримінального правопорушення.
02.11.2021 дізнавачем на підставі Ухвали слідчого судді П'ятихатського районного суду в Дніпропетровській області ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вилучено частину справи №652002, де маються відомості про отримання нарахувань соцiальної допомоги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.08.2020 по 31.07.2021.
Отже, досудовим слідством встановлено, що вище вказані нарахування соціальних допомог ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок (картку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстровано на її ім'я.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці.
Зобов'язати керівництво Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), видати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на цифровий носій наступну інформацію:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2020 по 31.07.2021 по рахунку № НОМЕР_1 .
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
- Дані систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період з 01.08.2020 по 31.07.2021 по рахунку № НОМЕР_1 .
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Строк дії даної ухвали з 05 листопада 2021 року по 05 грудня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1