Справа № 190/1595/21
Провадження №1-кс/190/274/21
05 листопада 2021 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021042040000034 від 03.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановила:
Старший слідчий СВ ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій.
В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2021 року до Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що у 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало роботи із переобладнання газових лічильників у ІНФОРМАЦІЯ_4 , Вишнівському ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться на території Вишнівської ОТГ Кам'янського району , за що отримали на свій рахунок грошові кошти загальною сумою 54 720 грн.
28.08.2021 проведено огляд закладів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Вишнівському ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), де встановлено, що маються газові лічильники, старого зразку, які не змінювалися та не перевірялися останні 5-6 років, що суперечить наданій сільською радою документам 2018 року.
Згідно договору №33 від 17.09.2018 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 31.12.2018 повинен виконати послуги з переоснащення в єдиний вузол обліку газу у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 21 240 грн, що підтверджується калькуляцією на вище вказані послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунком про оплату№94 від 19.09.2018 та платіжним дорученням №351 від 19.09.2018.
При цьому у калькуляції на переоснащення вказано про газовий лічильник із модемом вартістю 11 650 грн.
Згідно договору №34 від 17.09.2018 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 31.12.2018 повинен виконати послуги з переоснащення в єдиний вузол обліку газу об'єкт Вишнівський ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 15 660 грн, що підтверджується калькуляцією на вище вказані послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актом надання послуг №93 від 19.09.2018 на вказану суму, рахунком про оплату №95 від 19.09.2018 та платіжним дорученням №357 від 19.09.2018.
При цьому у калькуляції на переоснащення вказано про газовий лічильник із модемом вартістю 7000 грн.
Згідно договору №35 від 17.09.2018 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 31.12.2018 повинен виконати послуги з переоснащення в єдиний вузол обліку газу у Вишнівській ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 17 820 грн, що підтверджується калькуляцією на вище вказані послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актом надання послуг №94 від 19.09.2018 на вказану суму, рахунком про оплату№96 від 19.09.2018 та платіжним дорученням №356 від 19.09.2018.
При цьому у калькуляції на переоснащення вказано про газовий лічильник із модемом вартістю 8800 грн.
В ході огляду договірних та платіжних документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , виявлено, що на документах маються підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та голови ІНФОРМАЦІЯ_9 .
22.10.2021 слідчим винесено постанову по залучення юридичної особи до провадження як потерпілого, а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 (VIII скликання).
22.10.2021 слідчим винесено постанову по залучення представника потерпілого, а саме голову ІНФОРМАЦІЯ_10 (VIII скликання) ОСОБА_4 .
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 вказав, що на весні 2021 року ним було виявлено, що згідно документів, які маються у селищній раді 19 вересня 2018 року у ІНФОРМАЦІЯ_4 , Вишнівському ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були виконані роботи із переоснащення в єдиний вузол обліку газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок якого було переведено грошові кошти за виконану роботу на загальну суму 54 720 грн., але фактично вище вказані роботи проведено не було.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків, потрібно отримати тимчасовий доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пр НОМЕР_1 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 19.09.2018 по 02.10.2018, тобто 10 робочих днів, із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які надіслали із ВК ІНФОРМАЦІЯ_11 .
З метою перевірки факту переводу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 , грошових коштів в загальній сумі 54 720 грн., за послуги, які фактично не було надано та встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаного рахунку та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме фото та відео по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці.
Зобов'язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , надати старшому слідчому СВ відділення поліції №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на цифровий носій наступну інформацію:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пр НОМЕР_1 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 19.09.2018 по 02.10.2018, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, тобто 10 робочих днів, із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_12 .
- Документи на відкриття зазначеного рахунку.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 19.09.2018 по 02.10.2018, тобто 10 робочих днів, із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які надіслали із ІНФОРМАЦІЯ_14 .
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Строк дії даної ухвали з 05 листопада 2021 року по 05 грудня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1