Справа № 185/8955/21
Провадження № 1-кс/185/1813/21
05 листопада 2021 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2021 року за № 12021041370000889, про тимчасовий доступ до речей і документів,
03 листопада 2021 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2021 року за № 12021041370000889, про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання вбачається, що 31.10.2021 року до чергової частини Павлоградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.10.2021 року приблизно о 17.00 год. невстановлені особи в телефонній розмові, представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 270 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041370000889 від 01.11.2021року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що йому зателефонував раніше невідомий чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_1 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти. Надалі чоловік пояснив, що для того, щоб зберегти грошові кошти на рахунках потерпілого, необхідно перевести грошові кошти з його карток на віртуальні рахунки банків партнерів.
Після чого, чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав інструкції потерпілому ОСОБА_5 , останній в свою чергу все виконував. Такі дії потерпілий робив зі своїми рахунками в банках: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Потерпілим була надана для долучення до матеріалів кримінального провадження виписка по рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 ,до якого випускалась картка № НОМЕР_3 ,з яких було знято грошові кошти в загальній сумі 97 108,89 грн., тому, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 ,до якого випускалась картка № НОМЕР_3 , за період часу з 25.10.2021 року та по теперішній час, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2021 року за № 12021041370000889, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 ,до якого випускалась картка № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , до якого випускалась картка № НОМЕР_3 , (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття рахунку до 05.11.2021 року, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період, з зазначенням наступних відомостей:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 грудня 2021 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1