справа № 563/809/21
провадження № 1-кс/563/251/21
04 листопада 2021 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №42021180000000109 від 16 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №42021180000000109 від 16 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.06.2021 до обласної прокуратури із УСБУ в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що в.о. директора Волинської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання особистого прибутку, всупереч цільовому призначенню земельної ділянки та без укладення відповідних договорів, здійснили посів ярих зернових культур на земельній ділянці з кадастровим номером 5623086000:02:008:0114, що знаходиться на території Корецької територіальної громади поблизу с. Новий Корець.
Так, посадові особи Волинської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання особистого прибутку, всупереч цільовому призначенню земельної ділянки та без укладання відповідних договорів, здійснили посів ярих зернових культур на земельній ділянці з кадастровим номером 5623086000:02:008:0114 (площа 39.9 га, цільове призначення - для дослідних і навчальних цілей, для сортовипробовування сільськогосподарських культур), що на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , право постійного користування належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - органом досудового розслідування діяння за даним фактом кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені в період часу з 00:00 год. 20.02.2021 року по час дії ухвали, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор просила задоволити клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його письмовим дорученням іншим працівникам відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області до речей та документів (відомостей), в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_3 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з 00. год. 00 хв. 20.02.2021 по 04 листопада 2021 року.
Дані відомості знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 04 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 04 листопада 2021 року.