справа № 563/57/20
провадження № 1-кс/563/247/21
04 листопада 2021 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №42020181130000003 від 15 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №42020181130000003 від 15 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018 КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області в особі Головного лікаря ОСОБА_5 укладено договір підряду № 230 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 щодо виконання роботи згідно проекту «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до проектної та кошторисної документації на загальну суму 1201000,00 грн.
Згодом, у невстановлений органом досудового розслідування час сторонами договору підряду № 230 підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, відповідно до якого будівельно-монтажні роботи виконані в повному обсязі на загальну суму 1 201000,00 грн. На підставі вказаного акта було здійснено оплату робіт, що виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в повному обсязі.
Аналізом об'єкта договору, а також документації встановлено, що такі роботи як улаштування обшивки укосів гіпсокартонними та гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (22,3 м2 на суму 2651), кріплення гіпсокартону дюбелями (950 шт на суму 3037 грн) інші роботи, що відображені у вищевказаному акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року, фактично не виконані, частина будівельних матеріалів не використана.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи по даному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту підписання вищевказаних документів про виконання будівельних робіт генеральним підрядником, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . Виходячи з цього, під час досудового розслідування, зразки підпису ОСОБА_6 надані не були, відібрати у нього дані зразки не представилось можливим, у зв'язку з його відмовою. У зв'язку з цим виникла необхідність у отриманні зразків підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть міститися у особовій справі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », девідкрито банківський рахунок підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_6 , а саме у оригіналах документів ОСОБА_7 .Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор просила задоволити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його письмовим дорученням іншим працівникам відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилучення (здійсненні виїмки):
-оригіналів документів, які стали підставами для відкриття розрахункового рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6 чи на ім'я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
-оригіналів документів, які послужили підставою для відкриття НОМЕР_3 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, заяв) за період часу з моменту відкриття по даний час, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-оригіналів особової справи, а саме документів, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання вільних зразків підпису та почерку, для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Дані відомості знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 04 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 04 листопада 2021 року.