Дата документу 03.11.2021 Справа № 554/9706/21
Провадження № 1-кс/554/14832/2021
Іменем України
03 листопада 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання начальника ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42020170000000141 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №42020170000000141 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, запровадили механізм одержання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері перевезення громадян на міських маршрутах, за безперешкодне їх функціонування, чим спричинили тяжкі наслідки.
Так, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ), діяльність якого полягає у зборі, перевірці документів у конкурсах з пасажирських перевезень, є диспетчером перевізників та регулює транспортну систему Полтави.
Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 з метою особистого збагачення створив ряд фіктивних підприємств, які фактично не мають технічних можливостей та не відповідають кваліфікаційним вимогам, беруть участь в конкурсі щодо надання послуг з перевезення та за домовленістю з посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_1 на системній основі перемагають.
Злочинна схема, щодо привласнення грошових коштів діє за домовленістю службових осіб транспортного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ряду підприємств таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 )
Так, процесуальним прокурором на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 06.10.2021 року скеровано запит в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36, ч. 2 ст. 93 КПК України щодо отримання вичерпної інформації та належним чином оформлені документи з приводу законності здійснення пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Полтаві. Строк виконання вказаного запиту сплинув 18.10.2021 та жодного листа від підприємства не надійшло.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).
В клопотанні слідчий прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, суд ухвалює проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, зокрема, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме: укладених договорів про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємством; ліцензії на здійснення перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування; переліку автотранспорту, що використовується товариством для здійснення перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування; документів, що засвідчують використання автобусів на законних підставах та документів щодо місця їх перебування (відстою) ремонту та обслуговування із зазначенням адрес перебування; документів/журналів з переліком водіїв, з якими укладено трудові угоди та відповідні документи, що підтверджують їх кваліфікацію; журналів в'їзду/ виїзду транспортних засобів із найменуванням П.І.Б. водіїв та із зазначенням державного номерного знаку та марки ТЗ за період з 01.01.2020 по 01.10.2021; підтверджуючих документів щодо здійснення контролю технічного та санітарного стану автобусів перед початком роботи та виїзду ТЗ за період з 01.01.2020 по 01.10.2021; підтверджуючих документів щодо проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів із найменуванням П.І.Б. водіїв та із зазначенням державного номерного знаку та марки ТЗ за період з 01.01.2020 по 01.10.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1